证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-045 营口金辰机械股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次拟注销控股子公司的基本情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销控股子公司苏 州德睿联自动化科技有限公司（以下简称"德睿联自动化"）； 本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股 东大会审议； 1、公司名称：苏州德睿联自动化科技有限公司 2、法定代表人：雷水德 3、注册资金：100 万元人民币 4、成立日期：2014 年 4 月 2 日 本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次事项概述 根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销控股 子公司的议案》，公司拟注销控股子公司德睿联自动化，并授权公司经营管理层 或其授权人员办理本次控股 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-047 营口金辰机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证 监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及 其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 4 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条 ...

2025 年 2 月 26 日，公司使用闲置募集资金 9,000 万元在中国建设银行股份 有限公司营口分行购买了"中国建设银行单位大额存单 2025 年第 023 期"产品。 近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-043 具体情况如下： 单位：万元 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议 案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月 内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动 使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-048 营口金辰机械股份有限公司 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目 资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分募投项目延期情况：拟将"金辰智能制造华东基地项目"达到预定可 使用状态的日期，由2026年2月延期至2027年2月； 变更部分募投项目资金用途情况：拟将"高效电池片PVD设备产业化项 目"使用的募集资金由31,000.00万元调整至16,000.00万元，调减15,000.00万元投 入新项目"马来西亚生产基地项目"； 公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目 资金用途的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1855号），公司本次向 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-044 营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 4,592,813.11 | | --- | --- | | 合同资产减值损失 | 2,149,783.53 | | 其他非流动资产减值损失 | 1,872,363.50 | | 合计 | 27,620,067.26 | 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无 论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后 是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的 金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失 进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理 且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能 收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-046 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《营口金辰机械股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金 辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限 公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18,890,000股，每股发行 价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，公司实际已向社会 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-049 营口金辰机械股份有限公司 关于全资子公司关联交易的公告 本次关联交易事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会 审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十一次会议决议审议通过，关联董事李义升先生、杨延女士回避表决； 历史关联交易：截至本公告日，公司过去 12 个月内与格润智能发生关 联交易金额为 4,331,246.14 元。过去 12 月内与同一关联人或与不同关联人之间 的相同交易类别下标的相关的关联交易涉及金额未达到 3,000 万以上且未达到公 司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东 大会审议。 本次关联交易为公司正常的生产经营行为，以市场价格为定价标准，不 存在影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 1 一、关联交易概述 公司的全资子公司南通金诺因日常生产经营需要，拟与关联人格润智能发生 如下关联交易： 公司的全资子公司南通金诺拟与格润智能签订《房屋租赁合同》，租赁厂房 面积 19,925.06 平方米，租赁期为 3 年，月租金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-050 营口金辰机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-042 （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 27 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式 发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹锋先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法有效。 监事会认为：(一)公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-041 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金 辰机械股份有限公司 2025 年半年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司 2025 年 半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 27 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 ...