证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-024 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合 通讯的形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发 出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹锋先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-023 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于公司独立董 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-019 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）不触及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李义升 | 5001.57 | 36.11 | 不变 | | 北京金辰映真企业管理有限公司 | 535.00 | 3.86 | 不变 | | 黄秀莲 | 344.92 | 2.49 | 新进 | | 杨延 | 303.73 | 2.19 | 不变 | | 杭虹 | 237.78 | 1.72 | 不变 | | 国泰君安证券股份有限公司 | 135.38 | 0.98 | -18.89 | | 刘艳玲 | 116.69 | 0.84 | 新进 | | 范晓东 | 58.24 | 0.42 | 不变 | | 法国巴黎银行-自有资金 | 52.88 | 0.38 | 新进 | | 徐玉娟 | 51.30 | 0.37 | 17.20 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 香港中央结算有限公司 | 236.69 | 1.71 | 退出 | | 曹志勇 | 46.91 | 0.34 | 退出 | | 李海霞 | 37.20 | 0.27 | 退出 | 三、分红送配 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 营口金辰机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 686,849,329.52 | 652,009,020.86 | 5.34 | | 归属于上市公司股东的净利 | 23,482,273.11 | 31,715,4 ...

营口金辰机械股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603396 公司简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 276 营口金辰机械股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李义升、主管会计工作负责人金良燕及会计机构负责人（会计主管人员）刘杨 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股 本为138,527,478股，以此计算拟派发现金股利20,779,121.70元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 营口金辰机械股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于营口金辰机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0017 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了营口金辰机械股份有限 公司(以下简称金辰股份公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日出具了容诚审字 [2025]110Z0031 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及 ...

RSM 容诚 审计报告 营口金辰机械股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"此两周于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业施一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进行查看 t the first of the states 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-135 | 审计报告 容诚审字[2025]110Z0031 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了营口金辰 ...

国金证券股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 公司已建立并有效执行相关制 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 度、规则、行为规范，并有效执 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | 行。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | | | | | 公司已建立并有效执行相关制 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 度、规则。 | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | | | | 营决策的程序与规则等。 | | | | 督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅 信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信 | 公司已建立并有效执行相关制 度，未发现公司向上海证券交易 | | 9 | | | | | 上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假 | 所提交的文件存在虚假记载、误 | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 导性陈述或 ...

"限sM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 营口金辰机械股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-16 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]110Z0016 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的营口金辰机械股份有限公司(以下简称金辰股份公司)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金辰股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金辰股份公司年度报 ...