董事会决议 - 会议审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [1][3] - 会议审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [2][3] - 会议审议通过《关于公司2024年度首席执行官工作报告的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [4][6] 财务相关议案 - 会议审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [15][16][17] - 会议审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为计提依据充分，符合会计准则 [18][19] - 会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [22][23][24] 公司治理与内部控制 - 会议审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，会计师事务所出具鉴证报告，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [29][30][33] - 会议审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [34][35] - 会议审议通过《关于公司2024年可持续发展报告的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [36][38] 股东大会相关 - 股东大会将于2025年5月19日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [87][88] - 股东大会将审议包括2024年度财务决算、利润分配预案等多项议案 [90][95] - 股东可采用传真或信函方式登记参会，登记时间为2025年5月16日 [99][100] 子公司注销进展 - 公司全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司已完成注销登记手续，不再纳入合并报表范围 [108][109]

募集资金基本情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金净额为3.29亿元，发行18,890,000股，每股19.47元 [1] - 2021年非公开发行股票募集资金净额为3.68亿元，发行10,220,548股，每股37.18元 [2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额为9.80亿元，发行22,527,596股，每股44.39元 [3] - 截至2024年底累计投入募集资金8.55亿元，直接投入2024年项目2.12亿元 [4] - 闲置募集资金现金管理规模2亿元，专户余额6.15亿元 [4] 募集资金管理情况 - 制定《募集资金管理制度》，设立专项账户并签署三方监管协议 [5] - 2019年变更保荐机构为兴业证券，2020年重新签署监管协议并调整募集资金用途 [6] - 2021年更换保荐机构为国金证券，新增建设银行等4家银行监管账户 [7] - 2023年新增子公司南通金诺作为实施主体，签署四方监管协议 [8] - 2024年与6家银行签署三方监管协议，子公司苏州金辰签署四方监管协议 [9] 募集资金使用情况 - 2024年置换预先投入募投项目的自筹资金4,413.20万元 [11] - 2023-2024年累计批准8亿元闲置募集资金用于现金管理 [13][14] - 将节余募集资金4,498.80万元永久补充流动资金 [16] - 向子公司苏州金辰提供3.08亿元借款实施"华东基地项目" [17] 行业与业务动态 - 光伏行业景气度下滑，公司放缓高效电池片PVD设备产业化项目进度 [25] - 控股子公司秦皇岛金昱获增资1,400万元，注册资本增至3,000万元 [33][34] - 秦皇岛金昱主营光伏设备制造及技术服务，2024年营收1,285万元 [34]

公司治理 - 报告期内召开股东大会6次、董事会10次[4][5] - 独立董事王敏出席董事会10次、股东大会6次[4][5] - 王敏参与委员会会议7次，参加独立董事专门会议1次[6] 合规运营 - 报告期内未出现需独立董事行使特别职权事项[7] - 关联交易价格公允合理，未损害股东利益[12] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[13] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告，内控无重大缺陷[15] 审计与聘任 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16][17] - 聘任首席财务官程序合法合规[18] 未来展望 - 2025年独立董事提升履职能力，关注资金与关联交易[22]

公司治理 - 独立董事黄晓波出席股东大会1次，未出席董事会会议[5] - 独立董事参与审计、薪酬与考核委员会会议共2次[6] - 公司未出现需独立董事行使特别职权的事项[7] 合规情况 - 公司无关联交易、违规内部交易及利益输送情况[12] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] 人事变动 - 聘任金良燕为公司首席财务官[19] - 独立董事黄晓波于2024年1月15日届满离任[22] 会议决议 - 完成董事会换届选举[20] - 通过《关于第五届高级管理人员薪酬的议案》[21]

营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事 会及专门委员会会议，审慎核查各项审议事项，依法保障公司及全体股东特别是 中小投资者的合法权益，切实发挥独立董事监督职能。现就本年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐成增先生：1964年出生，美国国籍，具有美国居留权，博士研究生学历。 2005年至2007年任杜邦光平板显示事业部业务发展总监；2007年至2008年任杜邦 液晶显示解决方案公司总经理；2008年至2010年任杜邦防伪科技有限公司总裁； 2010年至2013年任杜邦太阳能有限公司首席执行官；2013年至201 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事 会及专门委员会会议，审慎核查各项审议事项，依法保障公司及全体股东特别是 中小投资者的合法权益，切实发挥独立董事监督职能。现就本年度履职情况汇报 如下： 本人具备独立性，不属于下列情形： 一、独立董事的基本情况 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈艳女士：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984年7月至今任东北财经大学会计学院教师；2018年3月至2024年1月任辽宁思 凯科 ...

会议情况 - 公司2024年召开股东大会5次、董事会10次，独立董事会议出席率100%[4] - 独立董事参加相关委员会会议共7次，专门会议1次，出席率100%[7] 审计相关 - 公司续聘容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[18] - 公司不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[20] 人事与薪酬 - 董事会审议选举董事长和聘任高管议案程序合规[21] - 公司董事薪酬方案符合实际[23] 激励与持股 - 公司未制定或变更激励计划，无权益成就情况[23] - 董高人员未在拟分拆子公司安排持股计划[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职强化职责[24]

营口金辰机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，出口业务主要采 用美元等外币结算，当外汇市场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司造成一定影 响。为有效防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，实现公司资金的保 值增值，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影 响公司的正常生产经营。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。 2、业务规模、期限及投入资金来源 根据实际需要，公司本次拟开展外汇套期保值业务总额累计不超过 3,500 万 美元。任一交易日持有 ...

独立董事情况 - 公司第五届董事会独立董事为王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士[1] - 公司在任独立董事符合独立性要求[1] - 2024年度公司独立董事始终保持高度独立性[2] 其他 - 董事会文件日期为2025年4月25日[3]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-016 营口金辰机械股份有限公司 关于注销部分理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金现金管理审议情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超 过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管 理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届 董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,0 ...