资金管理 - 2024年1、2月同意分别用不超4亿闲置募集资金现金管理[3] - 增加额度后现金管理总额度调至不超8亿，有效期12个月[3] 理财情况 - 2024年11月14日在中信银行买1亿理财产品[4] - 赎回本金1亿，实际收益19.479452万元[6] - 截至披露日，购买理财产品余额3.3亿[7]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年12月13日召开，7名董事全到[2] 审议事项 - 审议通过注销苏州辰正太阳能设备有限公司[3] - 调整董事会战略委员会并修订相关制度[4][5] - 制订《舆情管理制度》和《ESG管理制度》[6][7] - 修订《公司章程》，需提交临时股东大会审议[8] - 提议召开2024年第五次临时股东大会[9]

新策略 - 2024年12月13日公司召开会议，将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[1] - 调整目的是适应战略与可持续发展需要，提升ESG管理水平[1] - 调整仅涉及委员会名称和职权，成员组成等不变[2]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于12月30日13点30分在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 审议修订《公司章程》议案，该议案12月13日经董事会通过，14日披露[8] 参会相关 - 股权登记日为2024年12月24日，A股股东有权出席[16] - 参会登记时间为12月27日，地点在公司证券事务部[18] - 现场会议会期预计半天，费用自理，需12月30日13:30前报到[20] 联系方式 - 联系人杨林林，电话、传真0417 - 6682389，地址在公司五楼证券事务部[20]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券事务部负责媒体信息管理、监控舆情及上报[4] 舆情定义与范围 - 重大舆情指传播广、影响公司的负面舆情[7] - 一般舆情指除重大舆情外的其他舆情[8] 舆情处理 - 知悉舆情后相关人员应汇报至董秘[10] - 重大舆情由组长决策部署，证券事务部监控[11] - 一般舆情由董秘和证券事务部灵活处置[14]

营口金辰机械股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第 ...

公司决策 - 公司拟注销全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司[1][2] 子公司情况 - 苏州辰正注册资金2000万元，公司持股100%[3][4] 财务数据 - 2024年9 - 30苏州辰正资产降60.29%，负债降49.98%，净资产亏损扩135.15%[6] - 2024年1 - 9月苏州辰正营收增6.09%，利润和净利润亏损收窄69.44%[6] 影响说明 - 注销苏州辰正对公司业务和盈利无影响，财报范围变化无实质影响[5]

会议决策 - 2024年12月13日召开第五届董事会第十次会议[1] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案[1] 章程修订 - 战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[1][2] - 审计委员会召集人明确为独立董事中会计专业人士[2] - 战略与可持续发展委员会职责增加ESG相关事宜[2] 制度新增 - 新增《舆情管理制度》[3] - 新增《环境、社会及治理（ESG）管理制度》[3] 细则修订 - 修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》[3] 后续安排 - 《公司章程》修订需提交2024年第五次临时股东大会审议[2] - 变更内容以工商登记机关核准为准[2]

股份变动 - 2024年12月3日公告回购注销57,330股限制性股票[3] - 2024年12月5日完成注销[4] - 有限售条件股份变动后为0股，股份合计减少57,330股[6] 公司决策 - 2024年8月28日审议通过注销股票期权等议案[2] - 2024年8月29日披露减资及通知债权人公告[3]

融资情况 - 向10家投资机构发行10,220,548股，每股37.18元，募资379,999,974.64元[2] - 扣除费用后，实际募资净额367,978,823.17元[2] 项目与资金管理 - 2024年相关会议审议通过HJT项目结项，节余资金补流[5] - 已将2021年募资专户余额补流，完成专户注销[5] 账户信息 - 募集资金账户涉及四家银行，对应两项目[4]