委托理财安排 - 拟用不超20,000万元自有资金委托理财[2][4][5] - 投资期限自2026年1月19日起十二个月内[4][5] 投资品种 - 投资风险可控、流动性好的保本或固收类等产品[2][4] 监督管理 - 公司及子公司建台账管理，独董等可监督检查[7] 影响与回报 - 不影响日常周转和主业，能谋投资回报[8]

公司决策 - 2025年8月27日公司审议通过注销控股子公司德睿联自动化的议案[2] 信息披露 - 2025年8月28日公司披露注销控股子公司的公告[2] 事项进展 - 德睿联自动化注销登记手续办理完毕[3] 财务影响 - 德睿联自动化注销后不再纳入合并报表范围[3] 影响评估 - 注销事项不影响公司业务和盈利能力，不损害股东利益[3]

人员变动 - 2026 年 1 月 19 日非独立董事王明建因个人原因辞职，仍任首席营销官[3] - 王明建原定任期到 2027 年 1 月 15 日[4] - 董事会同意提名祁海珅为非独立董事候选人，需股东会审议[7] 候选人信息 - 祁海珅 1977 年生，硕士学历，有丰富任职经历[10] - 祁海珅与控股股东无关联，未受处罚[10]

综合授信 - 2026年度拟向金融机构申请不超过30亿元综合授信额度[1] - 申请授信额度议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议[1][3] - 授信额度有效期自股东会审议通过起十二个月内有效[1] - 授信额度可循环使用[1] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权董事长处理授信相关事宜[2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月5日10点在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开[5] - 网络投票2026年2月5日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议2026年度向金融机构申请授信额度、补选非独立董事（候选人祁海珅）[10] 其他信息 - 股权登记日2026年1月29日，A股代码603396，简称金辰股份[17] - 参会登记2026年2月4日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点公司证券事务部[18] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[1]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-005 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2026 年 1 月 19 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的形式召开，本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件、电话 通知等方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 资金余额以协定存款方式存放的议案》 具体内容详见同日披露 ...

市场交易与融资数据 - 1月16日，公司股价上涨2.79%，成交额达4.66亿元[1] - 1月16日，公司获融资买入5516.41万元，融资净买入2228.11万元，融资余额为2.08亿元，占流通市值的3.92%，该余额超过近一年90%分位水平，处于高位[1] - 1月16日，公司融券余量为1.01万股，融券余额为38.76万元，该余额同样超过近一年90%分位水平，处于高位[1] 公司基本经营状况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入19.58亿元，同比增长3.11%[2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为5051.14万元，同比减少26.01%[2] - 公司主营业务为高端智能装备的研发设计、制造和销售，其中光伏组件装备收入占比高达98.13%[1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.10万，较上期减少3.29%；人均流通股为4466股，较上期增加3.40%[2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司已退出公司十大流通股东之列[3] 公司历史与分红情况 - 公司成立于2004年8月30日，于2017年10月18日上市[1] - 公司A股上市后累计派现1.80亿元，近三年累计派现6824.60万元[3]

市场表现 - 光伏概念板块在早盘交易中表现活跃，钙钛矿电池与太空光伏方向领涨 [1] - 东方日升、迈为股份、捷佳伟创股价上涨超过10% [1] - 杭萧钢构、金晶科技股价涨停，国晟科技触及涨停并续创历史新高 [1] - 天合光能、金辰股份等公司股价跟涨 [1] 行业动态与关注点 - 近期钧达股份、晶科能源、天合光能等光伏上市公司对太空光伏的关注度显著提升 [1] - 相关公司均重点提及钙钛矿技术在太空领域的应用前景 [1]

公司资本运作与项目投资进展 - 公司通过全资子公司向全资孙公司进行实缴及增资，以实施“马来西亚生产基地项目”，总投资额为18,931.10万元人民币，其中包含向特定对象发行股票募集的15,000.00万元及自有资金3,931.10万元 [2] - 上述投资已获得辽宁省发展和改革委员会的《境外投资项目备案通知书》及辽宁省商务厅的《企业境外投资证书》，相关行政审批手续已办理完毕 [4] - 公司已完成对全资子公司金辰新加坡的增资，增资金额为2,664.29万美元，增资后其注册资本变更为2,764.29万美元，公司持有其100%股权 [2][6] 海外子公司架构与经营信息 - 公司全资子公司金辰新加坡的注册地为新加坡，经营范围为“各类商品的批发贸易”，注册资本为2,764.29万美元 [5][6] - 公司全资孙公司金辰马来西亚的注册地为马来西亚槟城，经营范围为“光伏设备的制造、销售和售后安装调试”，注册资本为11,215.92万令吉 [6][7] - 金辰马来西亚由金辰新加坡100%持股，公司通过其间接持有金辰马来西亚100%的股权 [7] 项目资金安排与实施细节 - 本次对外投资总额18,931.10万元人民币，根据2025年9月30日汇率折算，约合2,664.29万美元或11,215.92万令吉 [2][7] - 增资款项将全部用于向金辰马来西亚实缴及增资，以实施“马来西亚生产基地项目”，资金可以一次性或分批次投入，具体进度视孙公司资金需求而定 [2] - 本次投资事项不构成关联交易或重大资产重组，且无需提交公司股东大会审议 [3]

市场扩张和并购 - 2025年9月30日公司同意用18931.10万元人民币等值外币向金辰新加坡增资[3] - 增资后金辰新加坡注册资本为2764.29万美元，公司持股100% [6] - 增资后金辰马来西亚注册资本为11215.92万令吉，公司间接持股100% [6] 其他新策略 - 增资资金含募集15000.00万元、自有3931.10万元[3] - 公司已取得境外投资相关备案和证书并完成变更手续[6]