证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-014 营口金辰机械股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》， 现就相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元。截至目前， 公司已完成上述股份的登记托管手续，公司总股本由 116,065,492 股变更为 138,593,088 股，公司注册资本也相应的由人民币 116,065,492 元变更为人民币 138,593,088 元。 二、修订《公司章程》条款的相关情况 根据上述注册资本和股本变动情况， ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为营口金辰机 械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监督要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定对金辰股份调整募投 项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 44.39 元/股，募集资金总额 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行 费用人民币 20,170,308.87 元，实际募集资金净额为人民币 979,829,677.57 元。上 述募集资金已于 20 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-013 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 已履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。 风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动 性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影 响收益，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 投资风险。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件 的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"公司"或"上市公司"）的保荐机 构，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 44.39 元/股，募集资金总额 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行 费用人民币 20,170,308.87 元，实际募集资金净额为人民币 979,829,677.5 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：22,527,596 股 发行价格：44.39 元/股 募集资金总额：人民币 999,999,986.44 元 募集资金净额：人民币 979,829,677.57 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主 板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 13 家，均以现金参与认购，发行对象所认购的股份自发 行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起 6 个月内不得 转让。 本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票 股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定 期结束后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。相关 ...

营口金辰机械股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：营口金辰机械股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：金辰股份 股票代码：603396 信息披露义务人一：李义升 住所及通讯地址：辽宁省营口市站前区**** 信息披露义务人二：杨延 住所及通讯地址：辽宁省营口市站前区**** 信息披露义务人三：北京金辰映真企业管理有限公司 住所及通讯地址：北京市海淀区杏石口路 80 号中央液态冷热源环境系统产业基 地项目 B 区 2 号楼 3 层 301-102 号 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在营口金辰机械股份有限公司拥有权益的股 份； 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义 务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 权益变动性质：本次权益变动系信息披露义务人通过集中竞价减持股份导致持 股数量减少、公司授予 2021 年股权激励限制 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-007 重要内容提示： 本次权益变动系营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真企业管理有限公司 （以下简称"北京金辰映真"）因公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （包括授予和回购注销限制性股票）及向特定对象发行股票使公司总股本增加，以 及部分实际控制人及其一致行动人通过集中竞价减持股份，导致信息披露义务人持 股比例减少超过 5%，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）权益变动概述 1、2022 年 1 月 19 日，公司披露了《关于 2021 年股权激励计划之限制性股票首 次授予登记完成公告》（公告编号：2022-002），公司于 2022 年 1 月 17 日办理完成 公司 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票 29.32 万股股票所涉及权益的登记 工作。限制性股票登记完成后，公司总股本由 115,999,882 股增加至 116,293,082 股。 营口金辰机械股份有限公司 关于控股 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-008 重要内容提示: 营口金辰机械股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票结果暨股本变动 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"、"金辰股份"） 本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记手续已于 2024 年 1 月 19 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次向特定对象发行股票 新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次发行结束之日起 6 个月。 本次发行的新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国证券法》等 相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定执行。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书（摘要） （摘要） 发行价格：44.39 元/股 募集资金总额：人民币 999,999,986.44 元 募集资金净额：人民币 979,829,677.57 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主 板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：22,527,596 股 本次发行对象共有 13 家，均以现金参与认购，发行对象所认购的股份自发 行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起 6 个月内不得 转让。 本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票 股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定 期结束后，将按照中国证监会及上交所的 ...