关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-039 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 营口金辰机械股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

一、通知债权人的理由 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-034 营口金辰机械股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定， 公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日 内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债 1 权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务 将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求 本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定 向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-033 营口金辰机械股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 限制性股票回购注销数量：8,280 股，回购价格：8,280 股限制性股票 回购价格为 58.57 元/股； 期权注销数量：24,990 份； 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日分 别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；鉴于以下八名激励对象 黄永远、栗慧琦、刘宜、洪楚国、杨娜、张亦瞳、郭万龙、许伟伟因个人原因离 职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《营 口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司同意注销八名激励对象已获授但尚 未行权的股票期权 24,990 份，回购注销八名激励对象已获 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销 及限制性股票回购注销 相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销 及限制性股票回购注销相关事项的 法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受营口金辰机械 股份有限公司（以下简称"公司"或"金辰股份"）的委托，担任公司"2021年股票期 权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）相关事项的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为公司2021年股票期 ...

关于对外投资设立境外子公司的进展公告 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-031 营口金辰机械股份有限公司 公司中文名称：金辰机械（美国）有限责任公司 企业类型：有限责任公司 注册地：美国－俄亥俄州 公司股本：2,000,000 股 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日召开第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的 议案》，同意公司以现金出资 200 万美元，在美国设立全资子公司金辰（美国） 有限责任公司。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立境外子 公司的公告》（公告编号：2023-012）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成了上述子公司在美国俄亥俄州的设立，并取得了注册登记 证明文件和股权证明文件。公司名称为金辰机械（美国）有限责任公司 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-030 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：国金证券股份有限公司； 本次现金管理金额：四款产品共计人民币10,000万元； 现金管理产品名称：1、国金证券涨跌宝二元系列77期收益凭证（中证 500看涨型）；2、国金证券涨跌宝二元系列77期收益凭证（中证500看跌型）； 3、国金证券涨跌宝鲨鱼鳍系列267期收益凭证（中证1000看涨型）；4、国金证 券涨跌宝价差系列168期收益凭证（中证1000看涨型）； 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事 ...

完成工商登记并取得营业执照的公告 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-029 营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第四 届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议 案》，因公司未来发展规划的需要，公司拟与北京辰工真空技术中心（有限合伙） 共同投资设立控股子公司北京恒一光电科技有限公司（暂定名，以最终注册名为 准 ） 。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于公司对外投资设立 控股子公司的公告》（公告编号：2023-091）。 近日，该控股子公司已取得北京经济技术开发区市场监督管理局下发的 《营业执照》，公司名称为北京恒一光电技术有限公司，《营业执照》相关信 息如下： 5、注册资本：1000万元 6、成立日期：2024年02月06日 7 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-028 益，理财收益具有不确定性。 一、现金管理情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-027 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-026 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会； 3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议；高级管理人员祁海珅、金良燕、杨宝 海列席了本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,484,317 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1985 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次 ...