公司基本信息 - 公司名称为江西沐邦高科股份有限公司，股票代码为603398，股票简称为沐邦高科[10] - 公司法定代表人为廖志远[11] - 公司注册地址位于江西省南昌市安义县工业园区东阳大道18号[11] 公司财务表现 - 公司2023年实现营业收入1,654,025,846.74元，同比增加75.15%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为28,288,283.49元，扣除非经营性损益的净利润为10,683,260.45元[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为744,562,158.50元，总资产为4,575,288,645.26元[12] - 2023年基本每股收益为0.08元，稀释每股收益为0.08元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为637,545,997.81元，净利润为12,299,745.62元[13] - 2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益13,191,854.87元，政府补助9,630,083.14元[13] 行业发展情况 - 公司2023年发生了光伏行业产能过剩导致供需失衡的情况[16] - 2023年全国新增光伏并网装机容量达216.88GW，同比增长148.1%[20] - 2023年全国硅片产量高达622GW，较上年同比增长67.50%[20] 主营业务 - 公司报告期内硅片及硅棒业务营业收入为1,654,025,846.74元，同比增长75.15%[17] - 公司硅片、硅棒业务实现净利润28,288,283.49元[17] - 公司玩具业务实现营业收入97,303,738.99元，净利润为-47,113,756.70元[18] 生产销售模式 - 公司主营业务包括单晶硅棒、硅片的生产销售和益智玩具业务[24] - 公司通过采购及外协加工模式生产销售单晶硅棒、硅片，益智玩具以塑料积木玩具为主[25] 市场情况 - 2023年中国玩具出口额为405.7亿美元，对俄罗斯出口额比上年增长12.4%[21] - 2023年国内市场玩具零售总额为906.9亿元，比上年增长2.7%[21] 风险提示 - 公司可能面对硅片、硅棒业务行业周期性波动及内生竞争加剧的风险，产品及原材料价格波动风险，未来经营成本增加的风险[59] - 玩具业务市场竞争加剧风险，市场竞争愈发激烈，玩具厂商无序竞争严重[59] 公司治理 - 公司建立了完善的内控规范体系，进一步增强了公司内部风险管控能力[62] - 公司的信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，积极维护公司和广大投资者的合法权益[62]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能 源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的 资产组可回收价值 上海东洲资产评估有限公司 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0071 号 (报告书及附件) 共1册 第1册 2024 年 4 月 25 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202401124 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202311271) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第0071号 | | 报告名称: | 江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能 源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的 | | | 资产组可回收价值 | | 评估结论: | 1,410,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月25日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 谢立斌 (资产评估师) 会员编号:31180015 | | | 李园园 (资产评估师) 会员 ...

江西沐邦高科股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事陈名芹、黄倬桢、章美珍的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查公司独立董事陈名芹、黄倬桢、章美珍的任职经历，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要 求。 江西沐邦高科股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况专项评估报告 ...

江西沐邦高科股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 经江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议、第四届监事会第十八次会议及 2023 年第六次临时股东大会审议通过， 同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对会计师事务所在 2023 年度的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为其在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：488 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家 大华所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-042 （1）补偿金额的计算 江西沐邦高科股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2022 年度 完成了收购内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"、"标的公司"） 100%股权的重大资产重组。2023 年度，豪安能源的业绩实现情况如下： 一、重大资产重组的基本情况 公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 5 日召开了第四届董事会第八 次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江西沐邦高科股份有 限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组 相关的议案，同意公司以 9.8 亿元现金收购豪安能源 100%股权的事项。 2022 年 5 月 11 日，豪安能源完成了股权变更登记，股东由"余菊美，张忠 安"变更为"江西沐邦高科股份有限公司"，并取得土默特右旗市场监督 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事（章美珍）述职报告 2023 年度，作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，围绕独立董事重 点关注事项，谨慎、勤勉、尽责地行使法律所赋予的权利和职责，积极出席各次 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护公司和股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 章美珍：女，1964 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，江西财经大 学教授。1987 年 9 月开始参加工作,历任江西财经大学会计学院讲师、副教授、 系主任、副院长。2006 年 4 月至 2011 年 6 月任江西黑猫炭黑股份有限公司独立 董事,2022 年 11 月至今任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事，2023 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-043 江西沐邦高科股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了 第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信的议案》,该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 为满足公司经营和业务发展需要，改善融资结构，拓宽融资渠道，2024 年 度公司（含子公司）计划向银行及其他金融机构申请不超过人民币 66.51 亿元的 综合授信额度（最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准），有效期 至 2024 年年度股东大会决议公告之日止。授信种类包括各类贷款（含抵押、信 用、担保贷款等）、融资租赁、供应链、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、 出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），具体授信额度最终以实际 审批的 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-041 江西沐邦高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控 审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚 需经公司 2023 年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-044 江西沐邦高科股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了 第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》的相关规 定，公司对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备；对商誉进行 减值测试，并对相关资产可能存在的减值风险进行预计。本着谨慎性原则，并在 与年审注册会计师充分沟通的基础上，公司及子公司 2023 年度共计提信用减值 损失 18,361,139.10 元，计提资产减值损失 17,337,829.26 元，合计 35,698,968.36 元。现就相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况 （一）信用减值损失 （1）应收票据坏账损失 2023 年度，公司根据相关会计准则的规定，对应收票据按 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-045 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大 ...