证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-045 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大 ...

江西沐邦高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")根 据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相关规定进行的相应变 更，不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2023年11月9日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解释17号文"），就关于流动负债与非流动 负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问 题进行了明确。解释17号文自2024年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规 定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计 准则。 公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会 第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事（黄倬桢）述职报告 黄倬桢：男，1956 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。 1997 年 4 月至 2001 年 10 月，任江西纸业股份有限公司董秘兼证券部长；2001 年 11 月至 2015 年 5 月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、董秘、党 委副书记；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，任联创电子科技股份有限公司副总裁、 董秘、党委副书记，现任江西联创宏声电子股份有限公司董事长助理、中文天地 出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董 事，2022 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000186 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 江西沐邦高科股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24VG3F ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ 䜘᧗ࡦᇑ䇑ᣕ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 䜞 ᇗ 䇗 ᣛ བྷॾᆇ>@ ਧ ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⋀䛖儈、 ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃԱъሩ ...

江西沐邦高科股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江西沐邦高科股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，江西沐邦高科 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 是否曾从事证券服务业务：是。 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师数量：1,471 人。其中，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师数量 1,141 人。 3、业务规模 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-037 江西沐邦高科股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、公司履行的决策程序 （一）会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）监事会意见 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司股东的净利润2,828.83万元，母公司年末累计未分配利润为-16,358.78万元。 2024年4月26日，经公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二 十一次会议审议通过，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股， ...

财务整体状况 - 2024年第一季度营业收入3.46亿元，同比增长0.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3270.82万元，同比下降197.19%[4] - 本报告期末总资产57.56亿元，较上年度末增长25.81%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.14亿元，较上年度末增长183.87%[5] 资产项目变动 - 货币资金变动比例为525.33%，主要是报告期内收到募集资金[6] - 应收票据变动比例为 - 59.67%，主要是报告期内豪安公司应收票据减少[6] - 预付款项变动比例为81.13%，主要是报告期内子公司预付货款增加[6] - 2024年3月31日，公司货币资金为6.88亿元，较2023年12月31日的1.10亿元大幅增加[13] - 2024年3月31日，公司流动资产合计20.29亿元，较2023年12月31日的14.50亿元有所增长[13][14] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计37.27亿元，较2023年12月31日的31.25亿元有所增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15734[7] - 汕头市邦领贸易有限公司持股8754.06万股，持股比例20.19%，为公司控股股东[8] - 邦领国际有限公司持股7788.13万股，持股比例17.96%，其实际控制人吴锭辉为公司董事[8][9] - 截至报告期末，章志坚、浙江朔盈资产管理有限公司－朔盈持行2号私募证券投资基金、丁银龙分别通过信用证券账户持有公司股份1010万股、315.54万股、26.51万股[10] 重大事项 - 2024年2月6日，公司向特定对象发行股票9100.7017万股，募集资金净额为14.02亿元，发行完成[11] - 2024年1月，公司签订项目投资协议，建设年产10GW - N型高效电池片、10GW切片生产基地项目，一期建设年产5GW - N型高效电池片、5GW切片项目生产线，项目已通过股东大会审议并进行中[11] - 公司拟在山西省忻州市经济开发区投资16GW N型高效单晶硅棒项目，已通过股东大会审议并进行中[11][12] 财务指标对比 - 2024年第一季度营业总收入3.46亿元，较2023年第一季度的3.45亿元略有增长[16] - 2024年第一季度营业总成本3.73亿元，较2023年第一季度的3.02亿元有所增加[16] - 2024年第一季度营业利润亏损1825.11万元，而2023年第一季度盈利4672.19万元[17] - 2024年第一季度净利润亏损3331.51万元，2023年第一季度盈利3354.48万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.10元/股，2023年第一季度均为0.10元/股[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.40亿元，2023年第一季度为2.82亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，2023年第一季度为 - 1.85亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.86亿元，2023年第一季度为 - 369.74万元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.69亿元，2023年第一季度为9288.93万元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.85亿元，2023年第一季度为1.39亿元[20] 负债与所有者权益情况 - 2024年3月31日，公司负债合计36.46亿元，较2023年12月31日的38.33亿元有所减少[14][15] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计21.11亿元，较2023年12月31日的7.42亿元大幅增加[15] - 2024年3月31日，公司实收资本为4.34亿元，较2023年12月31日的3.43亿元有所增加[15]

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-040 二〇二四年四月二十七日 江西沐邦高科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<江西沐邦高科股份有 限公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相 关规定，结合公司实际及向特定对象发行股票完成情况，现对《公司章程》中相 关条款作如下修订： | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | 34,2 ...

江西沐邦高科股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"）、 江西捷锐机电设备有限公司（以下简称"捷锐机电"）、广东邦宝益智玩具有限公 司（以下简称"邦宝益智"）、广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐 邦"）、沐邦新能源（忻州）有限公司（以下简称"沐邦忻州"）、内蒙古沐邦新材 料有限公司（以下简称"沐邦新材料"）、沐邦新能源（铜陵）有限公司（以下简 称"沐邦铜陵"）、江西鑫锐邦材贸易有限公司（以下简称"鑫锐贸易"）。 担保总额度：合计不超过人民币 583,400 万元。截至本公告披露日，江 西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）实际已发生的担保余额为人民币 6.35 亿元。 公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于公司2024年度 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-035 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一次会议 于 2024 年 4 月 26 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场 结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江 西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<江西沐邦 ...