江西沐邦高科股份有限公司 章 程 （2023年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监 ...

国金证券股份有限公司关于 江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买之 交易对方增持上市公司股份的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"独立财务顾问"）作为 2022 年江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）重大资产购买 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》等相关法律法规的要求，对本次重大资产购买交易对方之一张忠安增持上 市公司股份情况进行了核查，并发表意见如下： (本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于江西沐邦高科股份有限公司 重大资产购买之交易对方增持上市公司股份的专项核查意见》之签字盖章页) 财务顾问主办人: 丁 峰 二、关于交易对方购买公司股票的协议约定和实施情况 根据交易双方签订的股权收购协议，张忠安应当在收到公司按照约定支付的 首期交易对价之日起 24 个月内使用不低于 1.5 亿元人民币认购（直接或间接） 公司股份。关于上述所持股份的减持，应当遵守中国证监会和上海证券交易所关 于股票交易的相关法律法规等规定。 截至本核查意见出具日，重组承诺义务人张忠安通过上海证券交易所交易系 统以自有资金 15,082.59 万元通 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-050 江西沐邦高科股份有限公司 关于承诺方履行重组承诺的公告 二、重大资产重组相关承诺情况 资产重组交易对手方张忠安、余菊美在 2022 年重大资产重组时签署的《股 权收购协议》中曾做出如下承诺："张忠安应当在收到公司按照约定支付的首期 交易对价之日起 24 个月内，使用不低于 1.5 亿元人民币认购（直接或间接）公 司股份。关于上述所持股份的减持，应当遵守中国证监会和上海证券交易所关于 股票交易的相关法律法规等规定。" 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2022 年 5 月完成了收购内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"） 100%股权的重大资产重组。 作为公司 2022 年重大资产重组的交易对手方，张忠安先生因履行重组承 诺，以自有资金 15,082.59 万元通过集中竞价方式、大宗交易方式累计持 有公司股份 7,903,900 股，占公司总股本的 1.82%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-049 江西沐邦高科股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 20 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603398 | 沐邦高科 | 2024/5/15 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 12 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 | | | 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案 | 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2、 取消议案原因 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会 计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经公司第四届董事会第四十 二次会议审议， ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料（更新后） 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料（更新后） 2 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料（更新后） 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年五月 1 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料（更新后） 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 | 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | 7 | | 议案二、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 议案三、关于《江西沐邦高科股份有限公司 年度董事会工作报告》的议案 2023 | 12 | | 议案四、关于《江西沐邦高科股 ...

公司概况 - 江西沐邦高科股份有限公司将参加"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动" [1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流 [1] 活动安排 - 活动时间为2024年5月17日(周五)15:00至17:00 [1] - 公司高管将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等与投资者进行沟通交流 [1] 投资者关注重点 - 2023年度业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1]

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年五月 1 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会须知 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 7 | | 议案二、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案三、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 12 | | 议案四、关于《江西沐邦高科股份有限公司 年度监事会工作报告》的议案 2023 23 | | 议案五、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 28 | | 议案六、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 29 | | 议案七、关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案 30 | | 议案八、关于 年度向银 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西沐邦高科股份有限公司 重大资产购买 之 声明和承诺 国金证券股份有限公司接受江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"上市公 司"）的委托，担任上市公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问 经过审慎核查，结合上市公司 2023 年年度报告，发表本次交易实施情况的持续 督导意见。 本独立财务顾问对本次交易实施情况所出具持续督导报告的依据是上市公 司等本次交易涉及的各方当事人提供的资料，上述资料提供方已向本独立财务顾 问保证，其所提供的为出具本持续督导报告所依据的所有文件和材料真实、准确、 完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性负责。 本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"独立财务顾问"）作为 2022 年江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"、"上市公司"或"公司"） 重大资产重组（以下简称"本次交易"、"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，对本次重大资产购买中 关于内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"或"标的公司"）2023 年业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次交易基本情况 江西沐邦高科股份有限公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司本次重大资产购买方案的议案》，以支付现金的方式购买张忠安、余菊美（以 下简称"业绩承诺义务人"）持有的豪安能源 100%股份，交易价格为 98,000.00 万 元。2022 年 5 月 11 日，根据土默特右旗市场监督管理局出具的《核准变更登记 通知书》，上市公司与豪安能源全体股东已经 ...

2023 年 12 月 27 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司广东邦筱宝科技有限公司（以下简称"邦筱宝"、"甲方"）与浙江宝之 梦贸易有限公司（以下简称"宝之梦"、"乙方"）签署了《股权转让协议》， 将持有的广东美奇林互动科技有限公司 100%股权协议转让给宝之梦，转让价格 为 10,043.40 万元人民币。具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于全资子公司 广东美奇林互动科技有限公司 100%股权转让的进展公告》（公告编号：2023-096）。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-047 江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股权转让情况概述 二、进展情况 邦筱宝与宝之梦于 2024 年 4 月签订了《股权转让协议之补充协议》，就第 二笔转让对价的支付时间，由《股权转让协议》约定的"办理完成 ...