江西沐邦高科股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年第七次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十二月 为进一步规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第二条 公司必须按招股说明书或募集资金说明书中承诺的募集资金投向和 公司股东大会决议、董事会决议，以及审批程序使用募集资金。募集资金到位后， 公司应及时办理验资和工商登记变更等手续。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度 ...

江西沐邦高科股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年第七次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为促进江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，规 范独立董事行为，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 独立董事任职资格和独立性要求 第六条 为保证公司独立董事的独立性，下列人员不得担任公司的独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上 市公 ...

北京德恒律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/上市公司/沐邦高 | 指 | 江西沐邦高科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 科/发行人 | | | | | | 发行人本次向特定对象发行人民币普通股（A 股） | | 本次发行/本次向特定 | | 股票的行为，募集资金总额不超过 22.55 亿元（含 | | 对象发行/本次向特定 | 指 | 发行费用），发行股票数量为募集资金总额除以 | | | | 发行价格，且不超过本次向特定对象发行前公司 | | 对象发行股票 | | 总股本的 万股（含 30%，即不超过 10,279 10,279 | | | | 万股） | | 邦宝益智 | 指 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司，沐邦高科的曾 | | | 用 ...

证券代码：603398 股票简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 （注册地址：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道 18 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 江西沐邦高科股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 本募集说明书 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 (主承销商) 国金证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO., LTD. (注册地址: 成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二三年十二月 声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）及本项目 保荐代表人丁峰、宋乐真已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 1 | | --- | | 声明 . | | --- | | 日录 … | | 释义 | | 第一节 发行人基本情况 … | | 一、发行人概况… | | 二、发行人主营业务情况 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 | | 四、发行人存在的主要风险 | | 第二节 本次发行基本情况 . | | 一、发行股票的种类和面值 . | | 二、发行方式和发行时间 . | | 三、发行对象及其认购方式……………………… ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 INOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二零二三年十二月 第一节 本次证券发行基本情况 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 | | --- | | 释义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、本次发行方案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

江西沐邦高科股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000846 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 6-1-1 江西沐邦高科股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 6-1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

[2023]0017092 ( ) 2023 6 30 1-2 1-4 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com [2023]0017092 2023 6 30 [2007]500 3101 1 6-5-1 [2023]0017092 [2007]500 2023 6 30 ( ) 2 | -- | 674369107009 | 325,382,491.20 | | --- | --- | --- | | 325,382,491.20 | | | 6-5-2 2023 6 30 [2020]900 A 46,251,707 7.29 337,174,944.03 11,792,452.83 2021 4 26 325,382,491.20 2,402,124.25 322,980,366.95 [2021]000268 2023 6 30 322,980,366.95 635,633,600.00 2021 5 21 | 1 | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 | 440,000 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 已于 2023 年 8 月 23 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司本次 向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 根据本次发行项目进展情况，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文 件 进 行 了 更 新 和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股 票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-094 江西沐邦高科股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 的提示性公告 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二三年十二月八日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以 ...

股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 关于江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 之回复报告 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年十月 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 的审核中心意见落实函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 24 日出具的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]611 号）（以 下简称"意见落实函"）已收悉，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦 高科"、"发行人"或"公司"）与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证 券"或"保荐机构"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）对意见落实函所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相 关中介机构做出书面核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则 就意见落实函所提问题进行了逐项回复。因发行人已披露 2023 年半年度报告， 发行人及保荐机构根据最新情况对本意 ...