江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中 有关财务事项的回复 大华核字[2023]0015220 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中 有关财务事项的回复 | | | 一、 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函中有关财务 事项的回复 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票的审 核中心意见落实函中有关财务事项的回复 大华核字[2023] 0015220 号 上海证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"意见落实函"）已收 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二三年十二月 1 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第七次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第七次临时股东大会须知 | 5 | | 2023 年第七次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一、关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章程》的议案 7 | | | 议案二、关于修订《江西沐邦高科股份有限公司董事会议事规则》的议案 11 | | | 议案三、关于制订《江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度》的议案 12 | | | 议案四、关于修订《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度》的议案 13 | | 2 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 15 日 14:00 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1 ...

特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-093 江西沐邦高科股份有限公司 关于以债权向全资子公司转增资本公积的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 标的名称：广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐邦"）。 转增金额：江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有广 西沐邦债权中的 2 亿元债权转为广西沐邦的资本公积，转增完成后公司仍持 有广西沐邦 100%股权。 一、增资事项概述 （一）增资事项基本情况 为优化公司全资子公司广西沐邦的财务结构，降低资产负债率，公司拟将持 有广西沐邦债权中的 2 亿元债权转为广西沐邦的资本公积。本次转增完成后，广 西沐邦注册资本不变，公司仍持有其 100%股权。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案》。根据《上海 ...

董事会战略委员会议事规则 二〇二三年十一月 江西沐邦高科股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 江西沐邦高科股份有限公司 第一条 为适应江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略发 展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大决策效益和质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半数。战 略委员会委员由董事长提名，由董事会直接选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持委员会工 作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江西沐邦高科股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照中国证监会《上市公司治 理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 依照法律、行政法规和《公司章程》，董事会对股东大会负责。董事会 行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 江西沐邦高科股份有限公司 董事会议事规则 （尚需2023年第七次临时股东大会通过） $$\Xi{\tt{O}}\,{\tt{=}}\,\Xi\#{\tt{+}}{\tt{-}}\,\Xi$$ （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-090 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2023 年 11 月 29 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前 2 天以专人送达、邮件、微信 或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席、授权出席董 事 7 人。董事郭俊華先生因故未出席本次会议，已委托董事长廖志远先生出席并 代为行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： 表决情况 ...

江西沐邦高科股份有限公司 募集资金管理制度 （尚需 2023 年第七次临时股东大会通过） 二〇二三年十一月 为进一步规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第二条 公司必须按招股说明书或募集资金说明书中承诺的募集资金投向和 公司股东大会决议、董事会决议，以及审批程序使用募集资金。募集资金到位后， 公司应及时办理验资和工商登记变更等手续。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用 ...

江西沐邦高科股份有限公司 章 程 （尚需2023年第七次临时股东大会通过） 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | ...

江西沐邦高科股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需2023年第七次临时股东大会通过） 二〇二三年十一月 第一章 总则 第一条 为促进江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，规 范独立董事行为，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-092 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公 ...