独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 具备注册会计师、会计正高级职称且有5年以上相关全职工作经验[3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职年限 - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超6年[3]

独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 提名人苏州华之杰电讯股份有限公司董事会,现提名陈双叶先生为苏州华之 杰电讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、令部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任苏州华之杰电讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与苏州华之杰电讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人陈双叶,已充分了解并同意由提名人苏州华之杰电讯股份有限公司董事 会提名为苏州华之杰电讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州华之杰电 讯股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-002 苏州华之杰电讯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订公司章程的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于增加董事会席位暨修订公司章程的公告》 （公告编号：2026-003）。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议，本次会议采用现场方式召开。 2、本次会议的会议通知和会议资料已于 2026 年 1 月 9 日通过电话、专人送 达的形式发出。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为现场方式出席。 4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经 ...

格隆汇1月13日丨华之杰(603400.SH)公布，公司回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。回购股份金 额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币79.79元/ 股（含）（不高于公司董事会通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。 ...

格隆汇1月13日丨华之杰(603400.SH)公布，公司回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。回购股份金 额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币79.79元/ 股（含）（不高于公司董事会通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-005 苏州华之杰电讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民 5,000 万元（含） 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结 果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕已回购股份，未转让的已回购股份将履 行相关程序予以注销。 回购股份价格：不超过人民币 79.79 元/股（含）（不高于公司董事会通过回购 股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司董事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月无减持计划。若上述主体未来有 ...

苏州华之杰电讯股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | ...

作为苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会 委员,我们根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,秉持严 谨、审慎、客观的原则,对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行审 查,包括职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料。发表审查意见如下: 经审查,本次提名已征得候选人罗勇君先生、陈双叶先生同意,两位候选人 均已经取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格,具备专业能力和职业素 质,其中,罗勇君先生为会计专业人事,具有丰富的会计专业知识。 苏州华之杰电讯股份有限公司 两位候选人除担任公司独立董事外,与公司不存在任何其他关联关系,两位 候选人具备《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法规要求的 独立性和任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交 易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 ...

董事会换届 - 2026年1月13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过换届议案[1] - 第四届董事会换届选举议案提交2026年第一次临时股东会，任期三年[2] - 第四届董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[3] 独立董事津贴 - 2026年起独立董事津贴为税前12万元/年[4] 股份持有情况 - 陆亚洲合计间接持有公司55.88%股份[7] - 陈芳间接持有公司0.51%股份[8] - 陆静宇间接持有公司3.75%股份[10] - 罗勇君、陈双叶未持有公司股份[12][13]