中信建投证券股份有限公司 关于苏州华之杰电讯股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为苏 州华之杰电讯股份有限公司（简称"华之杰"、"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的规定，对华之杰首次公开发行网下配售限售股上 市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具的《关于同意苏 州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 761 号），并经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，于 2025 年 6 月 20 日在上交所主板上市。 发行完成后，公司总股本为 100,000,000 股，其中，有限售条件流通股 80,402,376 股，无限售条件流通股 19,597,624 股 ...

公司业务拓展 - 公司于2025年12月3日至4日期间，新设立了3家全资子公司，并已完成工商登记取得营业执照 [1] - 新设立的三家子公司分别为苏州康阳机器人有限公司、越南优菲尼迪科技有限公司和越南威梵迪科技有限公司 [1] 公司战略布局 - 公司业务布局涉及机器人领域，在中国境内设立了苏州康阳机器人有限公司 [1] - 公司同时进行国际化扩张，在越南新设了两家科技公司，即越南优菲尼迪科技有限公司和越南威梵迪科技有限公司 [1]

公司战略与业务拓展 - 华之杰全资控股的苏州康阳机器人有限公司于近日成立 [1] - 新公司注册资本为1亿元人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖智能机器人的研发与销售、服务消费机器人制造以及电机及其控制系统研发 [1] 行业与市场动态 - 公司通过设立新实体，正式进入智能机器人及服务消费机器人制造领域 [1] - 此举表明公司正积极布局机器人产业链，涉及上游核心部件（电机及控制系统）的研发 [1]

市场扩张和并购 - 2025年11月27日审议通过投资1.57亿元设立全资子公司议案[2] - 2025年12月4日苏州康阳机器人有限公司成立，注册资本1亿，公司持股100%[3] - 2025年12月3日越南优菲尼迪科技有限公司注册，注册资本200万美元，三级全资子公司持股100%[4] - 2025年12月3日越南威梵迪科技有限公司注册，注册资本200万美元，三级全资子公司持股100%[5] - 优菲尼迪科技墨西哥有限公司尚在办理中[6]

募投项目调整 - “年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”增加实施主体和地点[16] - 建筑工程投资金额从1500万元调至13028.12万元[18] - 设备购置投资金额从33078.33万元调至23714.63万元[18] - 设备安装调试费从992.35万元调至237.15万元[19] - 基本预备费从1778.53万元调至1109.40万元[19] - 铺底流动资金从5259.37万元调至4519.29万元[19] - 总投资调整前后均为42608.58万元[19] 股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月15日14点30分在苏州举行[9][10] - 网络投票起止时间为2025年12月15日，通过上交所系统进行[11]

公司投资动态 - 公司于2025年11月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》[1] - 公司同意投资人民币1.57亿元设立全资子公司[1] - 公司近日已完成该全资子公司的登记注册手续，并取得相关主管部门签发的营业执照或注册证书[1]

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第三次临时股东会 [2] - 会议召开日期为2025年12月15日14点30分 [2] - 会议召开地点为江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室 [2] 投票方式 - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2][3] - 网络投票时间为2025年12月15日，通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 审议议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过 [6] - 议案已于2025年11月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [6] 会议登记方法 - 登记方式包括现场登记、通过邮件或信函方式登记 [12] - 现场登记时间为2025年12月12日9:00-16:00，地点为江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号六楼证券部 [13] - 参会股东需根据身份携带相应证件及授权委托书办理登记 [14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月15日14点30分召开[3] - 会议地点为江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议关于增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案[8] - 议案于2025年11月28日刊登在《上海证券报》等媒体及上交所网站[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月8日[14] - 现场登记时间为2025年12月12日9:00 - 16:00[15] - 现场登记地点为江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号六楼证券部[15] 联系信息 - 联系电话为0512 - 66511685[16]

股价与交易表现 - 11月27日股价微涨0.11%，成交额2987.98万元 [1] - 当日融资买入341.33万元，融资偿还246.90万元，实现融资净买入94.44万元 [1] - 截至11月27日，融资融券余额合计8999.49万元，其中融资余额8999.49万元，占流通市值的8.68% [1] 股东结构与流动性 - 截至9月30日，股东户数为1.76万户，较上期大幅减少32.78% [2] - 人均流通股为1114股，较上期显著增加48.76% [2] 财务业绩 - 2025年1-9月营业收入10.31亿元，同比增长22.60% [2] - 2025年1-9月归母净利润1.11亿元，同比增长8.60% [2] 公司基本情况 - 公司全称为苏州华之杰电讯股份有限公司，位于江苏省苏州市，成立于2001年6月6日，于2025年6月20日上市 [1] - 主营业务是为电动工具、消费电子等领域提供智能、安全、精密的关键功能零部件 [1] - 主营业务收入构成：智能开关56.29%，智能控制器12.90%，精密结构件13.14%，无刷电机8.75%，其他业务及产品合计约18.38% [1] 分红情况 - A股上市后累计派现4000.00万元 [3]

对外投资设立全资子公司 - 公司宣布投资设立五家全资子公司，分别位于中国苏州、越南、墨西哥和新加坡，总投资金额为1.57亿元人民币 [2] - 苏州康阳机器人有限公司注册资本1亿元人民币，专注于智能机器人、工业机器人及伺服控制系统的研发、制造和销售 [3][8] - 越南两家公司（优菲尼迪和威梵迪）各投资200万美元，业务涉及电子制造、电机、电动工具配件及充电设施 [4][5][10][11] - 墨西哥公司投资300万美元，新加坡公司（南杰科技）投资98万美元并已完成注册，均从事开关、电机、电动工具及相关产品的制造和进出口业务 [5][12][13][14] 募投项目调整 - 公司拟为“年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”增加实施主体（苏州华之杰电讯股份有限公司）及实施地点（苏州市吴中区胥口镇） [18][21] - 此次调整将同步优化募投项目内部投资结构，但不改变募集资金总额4.97亿元人民币及投资用途，旨在加快项目实施进度和提高资金使用效率 [19][21][22] - 该事项已获董事会批准，尚需提交股东会审议，保荐人中信建投证券出具了无异议的核查意见 [19][25][26][34] 公司治理与审议程序 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年11月27日召开，全体5名董事出席，审议并通过了关于投资设立子公司和调整募投项目的两项议案 [29][31][33][34][35] - 投资设立子公司的议案在董事会审批权限内，无需提交股东会；而募投项目调整议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [2][6][25][35][36] - 董事会授权董事长择机发布召开临时股东会的通知 [36][37]