苏州华之杰电讯股份有限公司 内部审计制度 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 苏州华之杰电讯股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》 等有关法律、法规、规章和规范性文件规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事 ...

苏州华之杰电讯股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 苏州华之杰电讯股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称董事和高级管理人员包括本公司所有董事及高级管理人 员。 第三条 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份；董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其 所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证 ...

苏州华之杰电讯股份有限公司 董事会议事规则 苏州华之杰电讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《苏州华之杰 电讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息 ...

苏州华之杰电讯股份有限公司 对外担保管理办法 苏州华之杰电讯股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（下 简称"《民法典》"）《上海证券交易所股票上市规则》（下简称"《上市规则》"）《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规、规范性文件及《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司（如 有）的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保 ...

苏州华之杰电讯股份有限公司 关联交易管理办法 苏州华之杰电讯股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原 则，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州华之杰电讯股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联人 第三条 公司的关 ...

苏州华之杰电讯股份有限公司 投资者关系管理办法 苏州华之杰电讯股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》，制 定本办法。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机 ...

第二条 控股股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及上海证券交易所其他相关规定和公司章程，诚实守信，依法依规行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 公司控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信息， 不得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从事信息披露违法行为。 苏州华之杰电讯股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 苏州华之杰电讯股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《苏州华之杰 电讯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本行为规范。 (二) 依法行使 ...

(以下无正文,后附签署页) 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着认真、负责的态度， 对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于公司 2025 年第一季度利润分配 方案的议案》进行了审慎研究，现基于独立判断立场，发表独立意见如下: 公司本次利润分配方案不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形, 决策审批程序合法合规,对该事项发表同意的独立意见,并同意将该议案提交股 东大会审议。 苏州华之杰电讯股份有限公司独立董事 (此页无正文，为《苏州华之杰电讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十五次会议相关事项的独立意见》的签署页) 独立董事签字: 品 車方 陈双叶 2025年 7月16日 ...

苏州华之杰电讯股份有限公司 股东会议事规则 苏州华之杰电讯股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司")股东及 公司的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证公司股东 会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会为本公司的最高权力机构，应当依照《公司章程》及《公 司法》相关法律法规和规范性文件规定的权限内 ...

苏州华之杰电讯股份有限公司 对外投资管理办法 苏州华之杰电讯股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州华之杰电讯股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外， 以现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行的各种形式的投资活动，包括但 不限于股权投资、债权投资、委托理财及国家法律法规允许的其他形式进行的各 项投资活动。 第三条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资实行逐级审批制度。 （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1 ...