北京市天元律师事务所 关于苏州华之杰电讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字(2026) 第 044 号 致:苏州华之杰电讯股份有限公司 苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称"公司")2026 年第一次临时股东会 (以下简称"本次股东会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2026年 2 月 2 日 (星期一) 上午 9:30 在江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号 公司六楼会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任, 指派本所律师参加本次股东会的现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")以及《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《苏州华之杰电讯股份有限公司第三届董 事会第十九次会议决议公告》以及《苏州华之杰电讯股份有限公司关于召开 2026 年第一次临 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2月2日在苏州召开[3] - 107人出席，持有表决权股份69,212,522股，占比69.2125%[3] 议案表决 - 增加董事会席位暨修订公司章程议案，同意票占比99.9642%[5] 董事选举 - 陆亚洲等5人当选第四届董事会董事，得票率超99.7%[5][7] 合规情况 - 律师见证股东会，程序及结果合法有效[8]

董事会会议 - 2026年2月2日召开第四届董事会第一次会议[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 人员选举与聘任 - 选举罗勇君等为审计等委员会委员，陆亚洲为战略委员会主任[3] - 选举陆亚洲为董事长，续聘王奕为总经理[4] - 聘任沈雷等为副总经理，续聘陈芳等为财务总监等[5][6] 表决结果 - 各项议案表决均为同意6票、反对0票、弃权0票[4][5][6] 公告信息 - 具体内容详见2026年2月3日上交所公告（编号：2026 - 015）[4][5][6]

公司业务与财务 - 公司未使用数字货币进行结算 [1] 投资者关系 - 有投资者通过互动平台询问公司是否使用数字货币进行结算 [1] - 公司对投资者提问进行了回应 [1]

证券日报网讯 1月28日，华之杰发布公告称，2026年1月28日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股 份数量为50，000股，占公司总股本的比例为0.05%。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-011 苏州华之杰电讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 一、回购股份的基本情况 苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召 开第三届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民 5,000 万元（含）自有资金及自筹资金回购公司股份，用 于员工持股计划或股权激励。回购股份价格为不超过人民币 79.79 元/股（含），回 购股份方式为集中竞价交易方式，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公 告》（公告编号：2026-005）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...

公司股份回购行动 - 公司于2026年1月28日首次通过集中竞价交易方式回购股份 [1] - 首次回购股份数量为5万股，占公司总股本的比例为0.05% [1] - 回购成交最高价为59.47元/股，最低价为58.43元/股 [1] - 本次回购成交总金额为294.60万元，不含交易费用 [1]

华之杰公告称，公司于2026年1月13日至2027年1月12日开展回购，预计金额3000万元-5000万元，用于 员工持股计划或股权激励。1月28日，公司首次以集中竞价交易方式回购股份50,000股，占总股本 0.05%，成交均价在58.43元/股-59.47元/股，金额294.60万元（不含交易费）。 ...

回购方案基本情况 - 公司于2026年1月13日董事会审议通过股份回购议案 [1] - 回购金额不低于人民币3000万元 不超过人民币5000万元 [1] - 回购价格不超过人民币79.79元/股 该价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购资金来源为自有资金及自筹资金 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 若3年内未转让完毕则予以注销 [1] - 回购方式为集中竞价交易 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 取得专项贷款承诺函情况 - 公司收到中信银行苏州分行出具的《贷款承诺函》 [3] - 承诺贷款额度最高不超过4500万元人民币 [3] - 贷款期限不超过3年 [4] - 贷款用途仅限于回购公司股票 [5] - 承诺函有效期为自签发之日起1年 [6] 相关事项说明 - 中信银行将为本次回购股份提供融资支持 具体事宜以签订的贷款合同为准 [7] - 取得《贷款承诺函》不代表对回购金额的承诺 具体回购金额及数量以实际回购情况为准 [7] - 公司将根据市场情况及资金到位情况在回购期限内实施回购方案 [7] - 公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务 [7]

回购股份方案基本情况 - 公司于2026年1月13日召开董事会，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 [2] - 回购股份金额不低于人民币3000万元，不超过人民币5000万元 [2] - 回购股份资金来源为自有资金及自筹资金 [2] - 回购股份用途为用于员工持股计划或股权激励，若未能在回购实施结果公告日后3年内转让完毕，未转让股份将予以注销 [2] - 回购股份价格不超过人民币79.79元/股，该价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [2] - 回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] 取得专项贷款承诺函具体情况 - 公司收到中信银行股份有限公司苏州分行出具的《贷款承诺函》 [3] - 承诺贷款额度最高不超过4500万元人民币 [3] - 贷款期限不超过3年 [4] - 贷款用途仅限用于回购公司股票 [5] - 承诺函有效期为自签发之日起1年 [6] 相关事项说明 - 中信银行将为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准 [7] - 取得《贷款承诺函》不代表公司对回购金额的承诺，具体回购金额及数量以实际回购情况为准 [7] - 公司将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施回购方案，并履行信息披露义务 [7]