公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月24日13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络文字互动形式召开，旨在就2025年第三季度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与本次业绩说明会 [4] 投资者参与及提问方式 - 投资者可在2025年11月17日至11月21日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱zqb@huajie.com进行提问预征集 [2][7] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][7] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [7] 公司参会人员 - 公司董事长陆亚洲先生将参加本次业绩说明会 [6] - 公司财务总监、董事会秘书陈芳女士将参加本次业绩说明会 [4] - 公司独立董事罗勇君先生将参加本次业绩说明会 [4] 相关背景信息 - 公司已于2025年10月28日发布《华之杰2025年第三季度报告》 [2] - 本次说明会是为了便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况 [2] - 公司联系人为陈芳，咨询电话为0512-66511685，邮箱为zqb@huajie.com [7]

业绩说明会信息 - 2025年11月24日13:00 - 14:00举行第三季度业绩说明会[3] - 以网络文字互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] - 投资者可在11月17 - 21日16:00前预征集提问[5] 参与人员及联系方式 - 董事长陆亚洲等参加[6] - 联系人陈芳，电话0512 - 66511685，邮箱zqb@huajie.com[7] 报告发布 - 2025年10月28日发布《华之杰2025年第三季度报告》[3]

公司业务聚焦 - 公司专注于电驱、电控、电池管理领域[1] - 围绕核心技术开展技术攻关和产品布局[1] 市场应用拓展 - 积极拓展新能源汽车、充电桩、无人机、液冷服务器等领域[1]

公司核心业务动态 - 公司在互动平台表示正积极布局新能源充电桩、液冷式电池热管理系统、智能线控制动电机、无人机、液冷服务器等新业务领域 [1] - 公司致力于在保持电动工具领域内相对领先综合竞争力的同时推动引领行业技术发展 [1]

公司技术布局与产品 - 公司围绕“电驱、电控、电池管理”开展技术创新和产品布局 [1] - 公司目前已布局热管理系统领域 [1] - 公司开发了用于液冷式电池热管理系统的精密结构件 [1] 客户与市场进展 - 公司相关精密结构件已进入北美新能源汽车龙头企业供应商体系 [1]

2025年10月江苏A股IPO市场概况 - 2025年10月，A股市场新上市公司数量为9家，与往月情况相近[1] - 其中，江苏省新增1家A股上市公司，为来自镇江的长江能材，在北京证券交易所上市[10] 2025年前10月江苏A股IPO整体表现 - 2025年前10月，江苏省新增21家A股公司，数量排在全国各省区第一位，比第二名广东省多4家[10] - 同期，江苏省A股IPO首发募资总额为129.27亿元，募资额排在全国第三位[17] 2025年前10月江苏各地级市IPO分布 - 按新增上市公司数量排名：苏州市以7家位居省内首位，无锡市和常州市各新增3家并列第二，镇江市和扬州市各新增2家并列第四，南通市、南京市、淮安市、泰州市各新增1家[10] - 按IPO募资总额排名：苏州市以57.48亿元稳居第一，无锡市（19.18亿元）、扬州市（13.59亿元）、常州市（10.31亿元）募资额均超过10亿元，南京市为9.32亿元[13][17] 2025年前10月江苏IPO板块分布 - 新增的21家A股公司分布于四个板块：创业板最多，有7家；主板6家；北京证券交易所5家；科创板3家[11][17] 江苏IPO后备企业情况 - 截至2025年10月末，A股市场共有301家公司处于IPO申报排队阶段，其中江苏省有51家，数量排在全国第三位[29] - 江苏省内，苏州市有22家公司在IPO排队，数量位居省内第一[29] - 截至2025年10月末，A股市场共有1482家公司处于上市辅导备案阶段，其中江苏省有243家，数量排在全国第一位[23][29] 中介机构表现 - 保荐机构：华泰联合证券在前10月保荐了4家江苏A股公司，排在首位；国泰君安、海通证券、申万宏源各保荐了3家，并列第二[29] - 律师事务所：金杜律师事务所在前10月完成了3家江苏A股公司的IPO法律服务，排在首位[29] - 审计机构：容诚会计师事务所在前10月完成了4家江苏A股公司的IPO审计，排在首位；天健会计师事务所完成了3家[24]

苏州华之杰电讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：603400 证券简称：华之杰 苏州华之杰电讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 11 月 江苏 苏州 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 5 | | 议案 | 1： 5 | 二、参加现场会议的股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议主 持人报告现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数后宣布会议开 始，在此之后进入会场的股东不得通过现场方式表决。特殊情况，应经会议工作 组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。 三、与会者应保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或调 至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式 进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知的行为，本会工作人员将及时制止， 以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。 四、出席现场会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 履行法定义务。股东要 ...

文章核心观点 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回部分产品后 继续使用人民币1.6亿元购买结构性存款 [1][3][4][8] - 此举旨在提高资金使用效率 实现资金保值增值 维护全体股东利益 且不影响募集资金投资项目的正常进行 [4][14] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票25,000,000股 每股发行价格人民币19.88元 募集资金总额为人民币497,000,000元 [7] - 扣除发行费用人民币52,835,642.25元后 募集资金净额为人民币444,164,357.75元 [7] - 募集资金已于2025年6月16日到账 并存放于专项账户进行管理 [9] 本次现金管理具体安排 - 本次现金管理金额为人民币16,000万元 产品类型为结构性存款 [5][8] - 资金来源为暂时闲置的募集资金 [6] - 公司获授权进行现金管理的单日最高余额不超过人民币3.5亿元 额度有效期为12个月 额度内资金可滚动循环使用 [10] 审议程序与合规性 - 公司于2025年7月16日召开董事会及监事会 于2025年8月1日召开临时股东大会 审议通过了相关现金管理议案 [2][12] - 保荐人中信建投证券股份有限公司对此次现金管理出具了无异议的核查意见 [15]

募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额4.97亿元，净额4.4416435775亿元[9] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理金额为1.6亿元[7] - 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A10975期赎回金额4000万元，实际收益13.47万元，年化收益率1.365%[4] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品87赎回金额12000万元，实际收益52.50万元，年化收益率1.75%[5] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16696期投资4000万元，预计年化收益率1.00% - 1.77%[11] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品85投资12000万元，预计年化收益率1.0%/1.6%/1.7%[11] 额度情况 - 最近12个月内单日最高投入金额35000万元，已使用额度35000万元，尚未使用额度0万元[12] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额不超3.5亿元，额度有效期12个月[11] 相关议案与核查 - 公司于2025年7月16日和8月1日分别通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[4] - 保荐人中信建投证券对公司现金管理出具无异议核查意见[17]

募集资金情况 - 2025年发行A股2500万股，每股19.88元，募资4.97亿元[2] - 减除费用后净额4.4416435775亿元，6月16日到位[2] 专户管理情况 - 6月11日签署《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 开立8个专户，4个因募投项目完成注销[4][5] - 注销后相关三方监管协议终止[5]