苏州华之杰电讯股份有限公司 募集资金使用管理制度 苏州华之杰电讯股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司募 集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《运 作指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、 ...

苏州华之杰电讯股份有限公司 信息披露管理制度 苏州华之杰电讯股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指已发生或者拟发生的可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的事项。 第三条 本制度所称"披露"是指上市公司及相关信息披露义务人按法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、《规范运作指引》和上交所其 他相关规定，在符合中国证监会规定条件的媒体上公告信息。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简 ...

一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电 讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761 号），同 意苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众发行股票的注 册申请。 公司已向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价格 人民币 19.88 元，募集资金总额人民币 497,000,000.00 元，减除发行费用人民币 52,835,642.25 元（不含增值税）后，募集资金净额为 444,164,357.75 元。 证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-004 苏州华之杰电讯股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为 551.96 万元（不含 增值税），符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-006 苏州华之杰电讯股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以 不超过 38,936.44 万元募集资金向全资子公司张家港华捷电子有限公司（以下简 称"华捷电子"）提供无息借款以实施募集资金投资项目"年产 8,650 万件电动 工具智能零部件扩产项目"（以下简称"募投项目"）。该事项尚在董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保 荐人对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电 讯股份有限公司首次公开发行股票注册的 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-007 苏州华之杰电讯股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会 暨修订《公司章程》及部分治理制度并办理工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关 于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，此外，董事会还审议通过了其他修订及新增公司治 理制度的相关议案，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本、公司类型的情况 中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电 讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761 号），同 意公司向社会公众发行股票的注册申请。 公司已向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，根据天健会计 师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-003 苏州华之杰电讯股份有限公司 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电 讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761 号），同 意公司向社会公众发行股票的注册申请。 公司已向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价格 人民币 19.88 元，募集资金总额人民币 497,000,000.00 元，减除发行费用人民币 52,835,642.25 元（不含增值税）后，募集资金净额为 444,164,357.75 元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 16 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10 号）。公司已将上述募 集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资 金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管 理。 1 二、募投项目基本情况及投入金额调整情况 根据公司在《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-005 苏州华之杰电讯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电 讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761 号），同 意苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众发行股票的注 册申请。 1 投资产品类型：安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 大额存单、收益凭证等。该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投 资为目的的投资行为。 现金管理额度：单日最高余额不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金，前述 额度内可滚动循环使用；单日最高余额不超过人民币2亿元的闲置自有资金， 前述额度内可滚动循环使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 7 月 16 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-009 苏州华之杰电讯股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 8 月 1 日 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-002 苏州华之杰电讯股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，本次会议采用现场结合通讯的 方式召开。 2、本次会议的会议通知和会议资料已于 2025 年 7 月 11 日通过专人送达的 形式发出。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，1 名监事以通讯 方式出席。 4、本次会议由监事会主席陶云娟女士主持，董事会秘书陈芳女士列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕 6-10 号），公司首次公开向社会公众发行股票实 ...

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-001 苏州华之杰电讯股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，本次会议采用通讯方式召开。 2、本次会议的会议通知和会议资料已于 2025 年 7 月 11 日通过电话、电子 邮件的形式发出。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均以通讯方式出席。 4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，公司全体监事陶云娟、张雨、 朱玲和除担任董事外的全体高级管理人员王奕、郭惠玖列席本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕 ...