董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[5] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[6] - 董事会办公室收到提议当日转交董事长，董事长可要求修改补充[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急情况可口头通知[8] 会议变更与出席 - 定期会议通知发出后变更事项或提案，需提前三日发书面变更通知[9] - 临时会议通知发出后变更事项或提案，需全体与会董事认可并记录[10] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事连续两次未亲自出席等情况应书面说明[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不委托已接受两名委托的董事[13] 会议召开方式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可多种方式召开[15] - 审议通过会议提案须超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项有额外要求[20] - 有关联关系董事不得表决，相关会议和决议有规定[22] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[24] 会议表决与记录 - 部分董事认为提案不明等，会议应暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[23] - 董事会会议记录应含多种信息[27] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[28] 决议后续处理 - 董事会决议后及时报送证券交易所备案并披露，决议公告披露前相关人员保密[28] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[28] - 发现财务会计报告问题，董事会及时报告并披露，审计委员会督促整改[29] 规则执行与解释 - 本规则由股东会审议通过之日起执行，修改亦同，由董事会负责解释[34][35]

股份减持 - 5%以上股东买卖股票参照制度执行[7] - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年减持不超25%[8] - 董事和高管所持不超1000股可一次全转让[8] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[6] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[6] 减持披露 - 大股东等减持应提前15个交易日报告披露计划[12] - 每次披露减持时间区间不超3个月[12] 变动公告 - 董事和高管股份变动2日内公告[12] 转让限制 - 上市交易1年内及离职后6个月内，董事和高管股份不得转让[5]

薪酬制度适用范围 - 适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬制度原则与管理 - 遵循公平公开等五项原则[4] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责管理[6] 薪酬构成与发放 - 董事和高管薪酬含基本薪酬等[9] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按年统算兑付[9] - 独立董事津贴按季度发放[9] 薪酬调整与扣除 - 调整依据包括同行业薪酬水平等四项[13] - 重大违法等行为可减发或不发绩效薪酬[9] 制度执行与解释 - 由股东会审议通过之日起执行，董事会负责解释[16][17]

扬州天富龙集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为提高扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作质量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、 及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《扬州天富龙集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、公司发 行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前， ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈；同意召开的，应在作出决议后五日内发出通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈；同意召开的，应在作出决议后五日内发出通知[6][7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[14] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 费用与名册 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[10] - 董事会应提供股权登记日的股东名册，未提供时召集人可申请获取，且不得用于其他用途[10] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制[24] 决议通过 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[30] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[23] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] 决议公告 - 公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[31] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[29] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[34] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票并及时公开披露[31] 优先股审议 - 股东会就发行优先股进行审议，应就包括种类数量、发行方式等多项事项逐项表决[25] 信息披露 - 公告、通知或股东会补充通知需在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[36] 规则执行与解释 - 本规则自公司股东会审议通过之日起执行，修改时相同[37] - 本规则由公司董事会负责解释[38]

第一章 总则 第一条 为进一步规范扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和《扬 州天富龙集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员对公司及其子公 司内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真实 性、合法性和效益性进行监督和评价的活动。 第三条 公司内部审计应遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，以达到防 范和化解经营风险、提高经济效益目的。 第二章 内部审计机构及审计人员 第四条 公司设立独立的内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重 大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。审计委员会参与对内部 ...

股价与交易表现 - 8月22日公司股价上涨0.68% 成交额达4.72亿元 [1] - 当日融资买入3927.18万元 融资偿还4162.44万元 融资净流出235.26万元 [1] - 融资融券余额合计1.01亿元 融资余额占流通市值比例6.19% [1] 股东结构变化 - 截至8月8日股东户数达5.75万户 较上期大幅增加442423.08% [2] - 人均流通股为617股 较上期无变化 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入17.01亿元 同比下降4.68% [2] - 同期归母净利润2.26亿元 同比增长0.41% [2] 公司基本情况 - 公司位于江苏省扬州市汽车工业园 成立于2009年5月11日 [1] - 于2025年8月8日上市 主营差别化涤纶短纤维研发、生产和销售 [1] - 主营业务构成：差别化复合纤维64.50%（低熔点短纤维59.63%） 再生有色涤纶短纤维30.48% 聚烯烃复合短纤维4.13% 其他产品3.16% 补充业务1.87% [1]

股价表现与交易活跃度 - 天富龙8月21日股价上涨3.02%并登上龙虎榜 日换手率达20% [1] - 知名游资参与买入操作 显示市场关注度较高 [1] 资金流向分析 - 买入前五席位合计买入4334.26万元 卖出前五合计卖出2314.87万元 净买入额达2019.39万元 [1] - 国泰海通证券总部为最大买入方 买入1112.57万元且零卖出 [1][2] - 平安证券芜湖黄山中路营业部及华泰证券上海天钥桥路营业部分别买入914.08万元和875.38万元 均无卖出记录 [1][2] 卖方营业部交易特征 - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部为最大卖出方 卖出576.84万元且零买入 [1][2] - 国金证券深圳分公司及招商证券上海牡丹江路营业部分别卖出530.53万元和405.56万元 [1] - 东方财富证券旗下拉萨地区营业部集中出现在卖方前列 合计卖出超过1779万元 [2]

板块整体表现 - 化学纤维板块当日下跌0.16%，跑输上证指数（上涨0.13%）和深证成指（下跌0.06%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，领涨股为天富龙（上涨3.02%），领跌股为吉林碳谷（下跌5.36%）[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三个股：天富龙收盘45.70元（上涨3.02%），华峰化学收盘7.95元（上涨2.58%），三房巷收盘66元（上涨1.53%）[1] - 跌幅前三个股：吉林碳谷收盘15.36元（下跌5.36%），苏州龙杰收盘15.29元（下跌3.41%），吉林化纤收盘4.52元（下跌2.59%）[2] - 成交额前三个股：吉林化纤成交12.50亿元，华峰化学成交5.39亿元，天富龙成交4.80亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出2.67亿元，游资资金净流入1316.96万元，散户资金净流入2.54亿元[2] - 主力资金净流入前三个股：皖维高新净流入3355.29万元（占比12.95%），天富龙净流入1623.95万元（占比3.38%），吉林化纤净流入773.19万元（占比0.62%）[3] - 游资资金净流入最多个股：吉林化纤净流入2755.85万元（占比2.20%），神马股份净流入1268.39万元（占比10.42%），海阳科技净流入575.01万元（占比3.84%）[3]

股价表现 - 2025年8月14日收盘价45.00元，较前一交易日下跌3.96元，跌幅8.09% [1] - 当日开盘价48.10元，最高价48.50元，最低价45.00元 [1] - 成交量16.36万手，成交额7.60亿元 [1] 市场交易活跃度 - 换手率达46.02%，位列两市换手率较高个股之一 [1] 公司业务属性 - 主营业务为化纤产品的研发、生产和销售 [1] - 所属板块包括化纤行业、江苏板块、注册制次新股 [1]