上市与注册资本变更 - 2025年5月28日公司获证监会同意首次公开发行股票注册批复[1] - 公司首次公开发行A股4001.00万股，注册资本由3.6亿元变更为4.0001亿元[1] - 2025年8月8日公司在上海证券交易所主板上市[2] 公司治理制度修订 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 公司对《公司章程》进行系统性修订，尚需股东会审议[5] - 公司修订和新增部分治理制度，部分需股东会审议通过后生效[6][7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[17] - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销有瑕疵的决议[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，2个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[21] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少有1位会计专业独立董事[40] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权，其中第（一）至第（十一）项具体职权应当由董事会集体行使[40][41] - 董事会应确定对外投资等事项的权限，建立审查和决策程序，重大投资项目应组织评审并报股东会批准[41] 独立董事相关规定 - 公司董事会中应当有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[35] - 独立董事最多在5家上市公司（含本公司）兼任[35] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[37] 专门委员会相关规定 - 董事会设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[112] - 战略委员会负责对公司长期发展规划、经营战略、重大投资融资等事项研究并提出建议[113] - 审计委员会成员为3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，召集人由独立董事中会计专业人士担任[116] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[52] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，章程另有规定除外[52] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[55] - 公司作出合并决议后10日内通知债权人，30日内公告[55] - 公司清算结束后清算组应制作报告报确认并申请注销登记[58]

募集资金 - 公司获准发行4001.00万股股票，募资总额9.44236亿元，净额8.5591441132亿元，超募6591.441132万元[5] 项目投资 - 年产17万吨低熔点聚酯纤维等项目拟投募资5.8亿元[7] - 研发中心建设项目拟投募资2.1亿元[7] 现金管理 - 公司拟用不超2.60亿元闲置募资和不超14.00亿元闲置自有资金买保本理财[3][10] - 现金管理额度有效期自2025年8月29日起12个月[10] - 单个理财产品期限不超12个月，资金可循环使用[10]

募集资金情况 - 公司获准发行4001.00万股，每股发行价23.60元，募集资金总额9.44236亿元，净额8.5591441132亿元，超募6591.441132万元[3] - 募投项目投资总额11.45315亿元，拟投入募集资金7.9亿元[6] 资金置换情况 - 截至2025年8月1日，拟置换预先投入募投项目自筹资金5.9291228362亿元[7] - 本次使用募集资金置换自筹资金共计6.0332738737亿元，置换距到账未超6个月[2] 费用情况 - 募集资金发行费用合计8832.158868万元，已用自筹资金支付1041.510375万元[10] - 包含承销及保荐、审计及验资、律师、发行登记及手续费等费用[11] 审议情况 - 2025年8月29日董事会、监事会审议通过置换议案，无需股东会[12] - 监事会、会计师、保荐机构认为置换合规，保荐机构无异议[13][15][16]

募资情况 - 公司获准发行4001.00万股，每股发行价23.60元，募资9.44236亿元[2] - 扣除费用后，募资净额8.5591441132亿元，超募6591.441132万元[3] 募投项目 - 年产17万吨低熔点聚酯纤维等项目拟投募资5.8亿元[5] - 研发中心建设项目拟投募资7900万元[5] 资金支付 - 公司将用自有资金付募投项目款，再以募资置换[2] - 监事会和保荐机构均同意该议案[13][14]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月19日9点在扬州公司会议室召开[4] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5][6] - 本次股东会审议变更注册资本等议案[8] 股权及登记 - 股权登记日为2025年9月12日，A股代码603406，简称天富龙[15] - 会议登记9月16日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00，有多种登记方式[21] - 异地股东登记截止9月16日15:00[19] 其他 - 特别决议议案为议案1[12] - 联系人陈雪，有电话、传真、邮箱信息[22] - 公告2025年8月30日发布[21]

证券代码：603406 证券简称：天富龙 公告编号：2025-002 扬州天富龙集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2025 年 8 月 24 日采用书面文件等形式发 出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采用现场结合通讯 表决的方式进行表决。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯 方式出席）。 （五）本次会议由监事会主席张盛先生主持，董事会秘书陈雪女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，有利于提高募集资金及自有资金 的使用效率，本次使用部分闲置募 ...

（一）扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2025 年 8 月 24 日采用书面文件等形式发 出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采用现场结合通讯 表决的方式进行表决。 证券代码：603406 证券简称：天富龙 公告编号：2025-001 扬州天富龙集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 4 名董事以通讯 方式出席）。 （五）本次会议由公司董事长朱大庆先生主持，公司全体监事张盛、支桂龙、 钱春香和除担任董事外的高级管理人员王金富列席本次会议。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 相关内容请查阅公司在上海 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行信 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1 - 3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1 - 3 | | | 行费用专项说明 | | 及支付发行费用鉴证报告 扬州天富龙集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1882 号 关于扬州天富龙集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1882 号 扬州天富龙集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的扬州天富龙集团股份有限公司(以下简称天富龙)管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天富龙为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 ...

募集资金 - 公司获准发行4001.00万股，每股发行价23.60元，募资9.44236亿元，净额8.5591441132亿元，超募6591.441132万元[2] 项目投资 - 年产17万吨低熔点聚酯纤维等项目投资93531.50万元，拟投募资58000.00万元[6] - 研发中心建设项目投资114531.50万元，拟投募资79000.00万元[6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超2.60亿闲置募资和不超14.00亿闲置自有资金买保本理财[8] - 闲置募资现金管理单个产品期限不超12个月，审议额度有效期12个月[8] - 现金管理产品含结构性存款等，单项期限最长不超12个月[10] 会议决策 - 公司2025年8月29日会议审议通过现金管理议案[18] - 监事会同意现金管理议案，认为利于提高资金使用效率[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议，认为符合法规[20]

融资情况 - 公司获准发行4001.00万股普通股，每股23.60元，募资9.44236亿元，净额8.5591441132亿元，超募6591.441132万元[1] 项目投资 - 年产17万吨低熔点聚酯纤维等项目投资114531.50万元，拟投募集资金79000.00万元[5] 资金使用 - 2025年8月29日通过用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[12] - 监事会、保荐机构均认为该事项合规且能提高资金效率、降低成本[13][14] - 公司按规定支付募投项目资金后按月统计未置换款项，审核后等额转入自有资金账户[8]