证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-060 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据《厦门建霖健康家居 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司 2021 年第一次临时 股东大会授权，董事会对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的限制性股票回购价格进行了调整。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议， 会议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-057 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）中首次授予的 2 名激励对象因主动离职而不再具备激励 对象资格，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司 2021 年第 一次临时股东大会授权，公司董事会审议决定回购注销上述激励 对象已获授但尚未解除限售的 3.30 万股限制性股票，注销上述激 4、2021 年 11 月 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二三年十月 法律意见书 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称"建霖家居"、"公司"）委托，为公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"、"本激 励计划"）出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件的规定并结合建霖家居的实际情况，就建霖家 居调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-058 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2021 年第一次临 时股东大会授权，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）中首次授予的 2 名激励对象因主 动离职而不再具备激励对象资格，公司董事会审议决定对其所持 有的已获授但尚未解除限售的 3.30 万股限制性股票进行回购注 销，首次授予部分限 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-051 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议， 和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性 股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会 对本次授予事宜进行了核实。 6、2021 年 12 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十一次会 议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与 限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见， 监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进 行了核实。 7、2021 年 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-049 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第一次会议通知已于 2023 年 9 月 6 日向全体董事发出，会 议于 2023 年 9 月 13 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）关于选举公司董事长的议案 根据《公司章程》的规定，公司董事吕理镇先生提名陈岱桦 先生为公司董事长候选人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于选举公司副董事长的议案 董事会各专门委员会委员设置如下： （一） 战略委员会 1、 主任委员：陈岱桦 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 聘任公司高级管理人员的独立意见 叶少琴 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等的规定和要求，作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第三届董事会第一次会议所审议的公司聘任高级管理人员的议 案的独立意见如下: 一、我们认真审查了陈岱桦先生、涂序斌先生、张益升先生、徐俊斌先生、 汤慧玲女士、许士伟先生的履历，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深 圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，不属于被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的人员。其 任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。 二、我们认真审查了上述人员的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认 为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。 综上所述，我们认为董事会提名及聘任陈岱桦先生担任公司总裁，涂序斌先 生担任 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称本所)接受厦门建霖健康家居股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派律师吴团结、姚方方出席公司 2023年第一 次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市 公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》(以下简称《规范运作》)等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 20 人,代表有表决权股份 333,073,942 股,占公司有表决权总股份的 74.7825 %。 股东大会法律意见书 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 19人,代表有表决权股 份 333.073.242 股,占公司有表决权总股本的 74.78 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-048 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,073,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7825 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由董事长吕理镇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...