证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | | 议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 7 | | | 议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 8 | | | 议案四：关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健 ...

公司基本信息 - 公司全称为厦门建霖健康家居股份有限公司，简称建霖家居[9] - 公司的外文名称为RUNNER（XIAMEN）CORP.[11] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[10] - 公司注册地址为厦门市集美区天凤路69号[12] 财务表现 - 本报告期营业收入为18.81亿人民币，同比下降20%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿人民币，同比下降29.96%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.92亿人民币，同比下降29.16%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为28.32亿人民币，较上年末下降1.43%[13] - 基本每股收益为0.36元，同比下降29.41%[13] - 稀释每股收益为0.36元，同比下降29.41%[13] - 加权平均净资产收益率为5.39%，较上年同期下降2.99个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.81%，较上年同期下降3.50个百分点[13] 主营业务 - 公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售[17] - 公司秉持技术驱动发展战略，坚持“智能、健康、绿色”的发展方向[18] - 公司推进“健康家·生活”的智慧家庭场景解决方案的实现，提供整体解决方案服务[19] 市场前景 - 厨卫行业市场仍存在巨大发展空间，随着国家推动数字化发展，卫浴企业加快数字化进程[23] - 净水行业市场规模相对较小，但随着消费升级，净水产品受到更多关注，即热式净水器等新品类成为增长点[23] - 宜居空气行业受益于政策引导，新风系统市场潜力巨大，公司专注于技术研发和与房企合作提供整体解决方案[23] 环保措施 - 公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护法律法规，通过ISO14001环境管理体系认证[45] - 公司在生产过程中采取多项环保措施，包括废水处理、废气处理等[46]-[54] 股权结构 - 公司股东JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE等股东自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份[64][1] - 公司间接股东ARIES TECH、WENBING HOLDING等股东自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份[64][2] - 公司实际控制人吕理镇、吕学燕等股东自公司股票上市之日起十二个月内限售股份[64][3] 股份回购 - 公司计划使用资金回购股份，回购股份的价格不超过人民币18元/股，回购期限为不超过12个月[80] - 公司已回购股份370.24万股，存放于公司股份回购专用证券账户，未来如未能使用完毕将依法予以注销[81] 公司治理 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[72] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务等情况[72] - 公司无重大关联交易[73] - 公司无重大合同及其履行情况[74] - 公司无其他重大事项的说明[75]

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人叶少琴，已充分了解并同意由提名人厦门建霖健康家居股份有限公司董 事会提名为厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，本人保证不存在任何影响本人担任厦门 建霖健康家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及相关格式指引等有关规定，厦门建霖健康家居股份有限 公司（以下简称"公司"）将2023半年度募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《厦门建霖 健康家居股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制 度"），该《管理制度》经本公司2019年4月10日第一届董事会第 八次会议审议通过，并业经本公司2019年第一次临时股东大会表 决通过。 根据 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人厦门建霖健康家居股份有限公司董事会,现提名叶少琴女士、王必禄 先生、毛海栋先生为厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦门建霖健康家居股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与厦门建霖健康家居股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人叶少琴女士、王必禄先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可 的独立董事资格证书。被提名人毛海栋先生尚未取得独立董事资格证书,毛海栋 先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-046 厦门建霖健康家居股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-045 厦门建霖健康家居股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 附件： 职工代表监事方均俭简历 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门建霖 健康家居股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了职工代表大会，会议选举方均俭先生为公司第三届 监事会职工代表监事。 方均俭先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。 职工代表监事方均俭先生符合《公司法》有关监事任职的资格和 条件。上述职工代表监事简历详见附件。 特此公告。 方均俭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月 出生，毕业于厦门水产学院（ ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-043 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行 调整，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于 核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》 的核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 7 月 20 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股发行价 人民币 15.53 元。公司本次发行共募集资金 69,885.00 万元，扣 除发行费用 6,354.19 万元，募集资金净额 63,530.81 万元。截 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-047 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长 ...