厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事候选人声明 本人毛海栋，已充分了解并同意由提名人厦门建霖健康家居股份有限公司董 事会提名为厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，本人保证不存在任何影响本人担任厦门 建霖健康家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 鉴于本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-044 厦门建霖健康家居股份有限公司 | | 第七十三条 股东大会应有会议记录， | 第七十三条 股东大会应有会议记录，由 | | --- | --- | --- | | | 由董事会秘书负责。会议记录记载以下 | 董事会秘书负责。会议记录记载以下内 | | | 内容： | 容： | | | （一）会议时间、地点、议程和召集人 | （一）会议时间、地点、议程和召集人姓 | | | 姓名或名称； | 名或名称； | | | （二）会议主持人以及出席或列席会议 | （二）会议主持人以及出席或列席会议的 | | | 的董事、监事、总经理和其他高级管理 | 董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓 | | | 人员姓名； | 名； | | | （三）出席会议的股东和代理人人数、 | （三）出席会议的股东和代理人人数、所 | | 5 | 所持有表决权的股份总数及占公司股份 | 持有表决权的股份总数及占公司股份总数 | | | 总数的比例； | 的比例； | | | （四）对每一提案的审议经过、发言要 | （四）对每一提案的审议经过、发言要点 | | | 点和表 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王必禄，已充分了解并同意由提名人厦门建霖健康家居股份有限公司董 事会提名为厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，本人保证不存在任何影响本人担任厦门 建霖健康家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》并经厦商务外资备 201700094 号文备案和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二零二三年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 28 日在厦门市集美区天凤路 69 号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议 程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项 规定；2023 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的 财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-042 厦门建霖 ...

公司概况 - 公司代码为603408，公司简称为建霖家居[1] - 公司中文名称为厦门建霖健康家居股份有限公司[12] - 公司中文简称为建霖家居[12] 子公司及分公司 - 公司全资子公司包括宁波威霖、厦门英仕、漳州建霖、厦门匠仕、厦门百霖、厦门阿匹斯、欣仕霖、泰国建霖[9] - 公司全资子公司为上海建霖智慧家居科技有限公司[10] - 公司分公司包括厦门建霖健康家居股份有限公司灌口一厂、灌口三厂、灌口分厂和灌口六厂[10] 财务表现 - 公司2022年营业收入为41.86亿人民币，较上年同期下降11.16%[14] - 公司2022年净利润为4.58亿人民币，较上年同期增长21.72%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为8.16亿人民币，较上年同期增长119.93%[14] 业务发展 - 公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售[24] - 公司2022年国内市场实现主营业务收入9.20亿元，海外市场实现主营业务收入32.41亿元[19] - 公司2022年研发投入2.56亿元，占营业收入6.10%，新增授权发明专利11件，实用新型专利268件，外观专利68件[19] 股东及股权 - 公司股东包括JADE FORTUNE LIMITED、PERFECT ESTATE LIMITED、ESTEEM LEAD LIMITED等[10] - 公司实际控制人为中国台湾籍，主要职务包括公司董事长、副董事长、总经理等[161] - 公司上市前持股5%以上的股东包括JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、ALPHA LAND、STAR EIGHT、NEW EMPIRE和HEROIC EPOCH[136] 环保责任 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，建立了切实可行的环境管理制度[118] - 公司在生产过程中采取了废塑料回收和固体废弃物处理措施[125] - 公司实施节能降耗措施，减少碳排放量，宁波威霖和百霖分别建设屋顶光伏发电项目，减排二氧化碳量分别约为2223.15吨和230吨[129] 股份回购及股东情况 - 公司计划使用自有资金回购股份，回购总额不超过2,000万元且不低于1,000万元，回购股份价格不超过18元/股，回购期限为不超过12个月[156] - 公司2022年度现金分红总额为242,341,419.76元，占归属于上市公司股东的净利润的52.91%[106] - 公司2022年度每10股派发现金红利4.7元（含税），拟派发现金红利总额为209,374,442.39元[106]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为807,965,144.26元，同比下降29.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为45,426,940.11元，同比下降52.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为43,739,573.24元，同比下降64.32%[4] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年度减少2.06个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为18,767,364.43元[5] - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益和稀释每股收益均出现较大下降[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,053股，前十名股东持股情况中，JADE FORTUNE LIMITED持股量最高，为90,361,531股，持股比例为20.12%[6] - 前十名无限售条件股东持股情况中，廖美红持有人民币普通股数量最高，为12,764,194股[6] - 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人[8] 资产负债表 - 流动资产合计为2,819,034,063.45和2,828,976,678.49[10] - 非流动资产合计为1,570,969,362.57和1,571,067,059.78[10] - 资产总计为4,390,003,426.02和4,400,043,738.27[10] - 流动负债合计为1,360,449,544.64和1,400,972,343.37[10] - 非流动负债合计为112,542,404.94和126,330,780.12[10] - 负债合计为1,472,991,949.58和1,527,303,123.49[10] - 所有者权益合计为2,917,011,476.44和2,872,740,614.78[10] 公司经营情况 - 公司2023年第一季度营业总收入为807,965,144.26元，较去年同期下降29.1%[11] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为43,739,573.24元[12] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为113,310,125.43元[13] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,710,753.25元[13]

市场前景 - 中国厨卫行业受限于房地产行业低迷状态，市场内消费者刚性需求未转变，仍存在巨大发展空间[5] - 消费结构升级助推高质量发展，消费者更青睐健康环保、科技智能、整装定制的卫浴产品[5] - 中国家用净水器普及率有显著提升，但仍远低于发达国家，市场发展空间广阔[6] - 消费者对品质生活追求使得家庭饮水场景更加细分，即热式净水器、台式净饮机等新品类受市场青睐[6] - 全屋净水及软化用水整体解决方案受重视，智慧用水体验成为未来净水行业发展趋势[6] - 宜居空气行业受益于精装政策的引导，精装房及配套设施需求规模将持续增长[7] - 健康照护行业受居民消费结构升级影响，个人护理产品和康养照护产品市场需求增长[8] 公司业务 - 公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售[9] 财务数据 - 公司2022年总资产为4,400,043,738.27元，较2021年增长2.05%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为458,059,061.85元，较2021年增长21.72%[10] - 公司2022年实现营业收入41.86亿元，同比下降11.16%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润4.58亿元，同比增加21.72%[14] - 公司2022年总资产为44亿元，同比增长2.05%[14] 股权结构 - JADE FORTUNE持有公司20.12%的股份[11] - NEW EMPIRE持有公司3.69%的股份[11] - HEROIC EPOCH持有公司2.68%的股份[11] - JADE FORTUNE、NEW EMPIRE和HEROIC EPOCH系吕理镇和（或）吕学燕控制下的企业[12] - PERFECT ESTATE和STAR EIGHT系文国良、范资里、文羽菁和（或）文馨控制下的企业[12]