证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-003 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》 公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第四次会议通知已于 2024 年 2 月 5 日向全体董事发出，会 议于 2024 年 2 月 6 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： 交易方式回购股份的回购报告 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议 所审议事项的独立意见 2、本次回购股份有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，维护公司与广 大投资者的利益，为公司在资本市场树立良好形象。本次股份回购有利于完善公司 的长期激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力，具有合理性、必要 性和可行性。 （本页无正文，为公司《独立董事关于第三届董事会第四次会议所审议事项的独 立意见》的签署页） 3、本次用于回购股份的资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的生产经营、 财务状况及债务履约能力产生重大影响；回购方案完成后，不会影响公司的上市地 位，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。 独立董事： 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，回 购方案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购 股份方案相关事项。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券 ...

公司业绩 - 公司23年Q3实现营业收入12.1亿元，同比增长22.1%[2] - 公司2023年卫浴配件出口额同比+6.07%、+0.44%[3] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为4.16亿元、4.95亿元、5.76亿元[9] - 公司2024年PE为10倍，首次给予“增持”评级[9] - 公司2024年归母净利润预计为4.16亿元，同比下降9.2%[79] - 公司2025年净利润预计将达到57.6亿元，同比增长16.3%[85] 市场趋势 - 美国成屋销售降幅逐月收窄，有望带动卫浴配件需求持续回暖[4] - 2023年我国卫浴配件出口额同比增速逐月改善[13] - 美国浴室硬件市场预计2023-2028年CAGR约2.8%[13] - 2023年美国成屋销售同比增速改善，新屋YOY增速为60%[68] 公司发展策略 - 公司重视产品研发设计，研发费用率保持在5-6%左右，有望助力中期发展[6] - 公司持续加快智能制造和产能建设，有望提升中国厦漳地区净利率[7] - 公司预计2025年ROE将达到15.4%[85] - 公司通过智能工厂和海外产能爬坡，有望逐步优化盈利[41]

外销增长的可持续性 - 面对复杂多变的国际情势和艰巨内卷市场环境,公司团队加倍团结务实,各业务线按计划努力前进[1] - 经年累月的客户信赖和持续不断的研发创新,为公司永续发展奠定了稳定基石,海外运营的先发优势也将会更加凸显[1] - 公司将在海外零售、海外电商、客户服务等业务方面加大发展力度,让北美市场持续韧性增长[1] 美国建霖公司的业务 - 公司去年在美国设立了全资子公司,组建美国本土运营和服务团队,助力集团成为北美家居渠道客户的首选服务商[2] - 美国子公司将协同国内产品事业体,深入北美在地化服务,强化美国本土销售,快速高效响应大客户需求[2] - 美国子公司还将推进海外仓建设,提升供应链能力和成本优化,赋能公司海外电商海外仓储、质检、退换货等运营能力[2][3] 跨境电商与ODM客户的关系 - 公司海外电商产品规划并不会与海外大客户产生市场竞争,目前选品以宜居空气、厨房用品为主[3] - 海外电商团队将继续透过敏锐的洞察力协同集团产品力,持续发展市场力与经营力,蓄势公司成长的新动能[3] 餐饮客户合作情况 - 公司目前与部分餐饮连锁品牌客户合作进展顺利,为公司商用渠道开拓奠定了良好基础[4] - 星巴克、达美乐等餐饮轻食客户尚以江浙沪门店为主要服务对象,待合作模式成熟后考虑向更多区域推广[4] - 公司还成功开拓了一系列地标性工程项目,包括太古汇、松赞、杭州富阳等,进一步为集团走出商用赛道拓宽了发展空间[4]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-001 厦门建霖健康家居股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 330,661,367 股。 本次股票上市流通总数为 330,661,367 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 30 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967 号） 核准，并经上海证券交易所同意，厦门建霖健康家居股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，于 2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市（以下简称"首 次公开发行"）。公司首次公开发行前总股本为 401,680,000 股， 发行上市后总股本 446,680,000 股，其中无限售条件流通股为 45,000,000 股，有限售条 ...

长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967 号）核准，并经上海证券交易所同意， 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,500 万股，于 2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市（以下 简称"首次公开发行"）。公司首次公开发行前总股本为 401,680,000 股，发行上 市后总股本 446,680,000 股，其中无限售条件流通股为 45,000,000 股，有限售条 件流通股为 401,680,000 股。 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 1 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 售条件流通股为 45,000,000 股，有限售条件流通股为 401,680,000 股。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为厦门建霖健康家居 股份有限公司（以下简称"建霖家居"、"上市公司"或"公司"）2020 年度首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603408，证券简称为建霖家居，全称为厦门建霖健康家居股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 1 月 4 日 - 2024 年 1 月 19 日，地点在建霖集团总部，接待人员为董事会秘书许士伟、证券事务代表程龙 [2] 订单与市场展望 - 从去年第二季度开始订单逐步恢复正常，综合多方因素，公司对今年北美市场整体持中性偏乐观态度 [2] 客户与业务情况 - 海外零售卖场有去中间化需求，卖场持续销售大客户品牌高端产品，部分中小品牌是制造商替代目标，The Home Depot、Lowe's 等是卖场渠道客户 [2] - 公司前五大客户营收占比单一不超过 15%，合计不超过 50%，销售集中度合理 [2] 项目影响 - 漳州建霖五金龙头扩产项目落成是重要里程碑，增加年产 400 万套五金龙头生产能力，为企业创造经济效益，助力跻身高端精密制造行列 [2] 海外基地情况 - 泰国建霖是海外第一站，经过 5 年磨合改善，制造成本趋于国内，成为竞争优势，且二期将在今年一季度完工，公司有信心复制海外运营模式 [3]

产能与业务布局 - 公司计划在厦门集美区投建大健康产业园，主要用于净水、康养个护、智能马桶等健康家居产品的开发和生产 [2] - 泰国基地一期已正常生产运营出货，二期工程预期在中国农历年完工 [2] - 泰国建霖目前产能主要用于厨卫及空气产品生产，未来计划增加净水产品和新增业务需求 [2] 市场与客户 - 从2023年第二季度开始订单已逐步修复至正常状态 [2] - 公司在北美市场业务布局从品牌商拓展到批发零售卖场及跨境电商等渠道 [2] - 前五大客户销售收入占比控制在合理范围内，避免销售集中度过高 [2] - 美国子公司的设立有助于提升在地化服务水平和即时响应客户需求 [2] 自有品牌发展 - 公司在上海成立子公司上海建霖智慧家居科技有限公司和瑞摩宅兹（上海）科技有限公司，分别致力于工程渠道和零售市场 [3] - 自主品牌业务已实现收支平衡 [3] - 公司参股厦门慵享空间设计有限公司，提供适老化空间解决方案，首先服务厦漳泉地区客户 [3] 技术与研发 - 公司每年投入大量研发费用用于产品品类、功能、外观创新和生产技术升级 [4] - 公司制造能力处于行业一线水平 [4] - 公司深入推进数字化转型，"1+8+7"系统已实现全集团覆盖，通过数字化手段降本增效 [4] 发展战略 - 公司秉持产业高端化、数字化、绿色化发展 [4] - 构建"健康家·生活"、"商用·工程"、"智造·定制"等多元化发展格局 [4]

电话：010-65219696 传真：010-88381869 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票实施事项的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票实施事项的法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称"建霖家居"、"公司"）委托，为公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"、"本 激励计划"）出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）等有关法律、法规 及规范性文件的规定并结合建霖家居的实际情况，就建霖家居 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施事项出具 ...

章程 （修订稿） 二零二三年十二月 厦门建霖健康家居股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 ...