会议情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年独立董事参加2次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议[4] 其他事项 - 独立董事认为2024年关联交易必要合理，定价公允[5] - 独立董事审阅报告，认为信息披露制度健全[6] - 2024年未更换会计师事务所，续聘容诚[6] - 独立董事认为董高人员薪酬符合行业和公司情况[7]

战略委员会构成 - 由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致[4] 会议相关规定 - 每年定期或不定期召开，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员二分之一以上表决通过[9] - 会议记录保存不少于十年[9] 规则执行与解释 - 议事规则自董事会决议通过之日起执行[12] - 规则解释权归属公司董事会[12]

会议情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事全勤出席[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事全勤出席[4] - 2024年独立董事参加2次委员会会议[4] 公司评估 - 独立董事认为关联交易必要合理，定价公允[5][6] - 认为信息披露真实准确完整及时[6] - 认为内控制度无重大缺陷[6] - 认为董高人员薪酬合规[7] 其他事项 - 2024年续聘容诚会计师事务所[6] - 独立董事自2023年4月任职，2025年继续履职[2][8]

会议情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[3] - 2024年独立董事参加2次董事会审计委员会会议[3] 公司事务评估 - 认为2024年关联交易必要合理，定价公允[5] - 认为信息披露制度健全[5] - 认为已建立内控体系，未发现重大缺陷[5] 其他事项 - 2024年未更换会计师事务所，续聘容诚会计师事务所[5] - 认为董事、高管薪酬符合行业和公司运营情况[6]

合肥汇通控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司专门会议讨论，并经全体 独立董事过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他职权。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经公司专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进合肥汇通控股股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法规，特制订本制度。 第二条 独 ...

股权与控制 - 公司持有子公司50%以上股份或能实际控制子公司[2] 信息管理 - 子公司重要规章制度生效后5个工作日内报公司备案并抄送给董秘办[6] - 子公司重大会议通知和材料须在会议召开日至少5日前报备公司董事会秘书[6] - 子公司在董事会等会议结束后1个工作日内将会议决议及资料报送公司董事会秘书[6] - 子公司各职能部门每月向公司对应职能部门反馈工作[7] - 子公司对获批准投资项目每月至少向公司汇报一次进展情况[10] - 子公司在月度等结束之日起十个工作日内或公司要求时限内提交财务报表[14] - 子公司在董事会等会议结束后5个工作日内向公司董事会秘书备案会议决议及资料[20] - 公司董秘办是与子公司信息管理的联系部门[18] - 子公司董事长/执行董事是信息披露事务管理和报告第一责任人，总经理为具体负责人[18] 人员管理 - 公司向子公司委派人员由董事长或总经理提名并按程序任免[22] 制度管理 - 子公司可制订绩效考核与薪酬管理制度报公司审查[22] 审计检查 - 公司审计部门负责子公司内部审计，包括财务等多方面[24] - 公司可不定期对子公司进行项目审计[23] - 子公司接到审计通知后要做好准备并配合，提供相关资料[24] - 公司对子公司经营管理实施检查制度，分例行和专项检查[25] - 子公司高级管理人员调离子公司时，公司审计部门可进行离任审计[25]

募资情况 - 公司首次公开发行3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资76185.63万元，净额67856.04万元[3] 项目投资 - 汽车饰件扩产项目总投资28717.51万元，拟投募资28717.51万元[6] - 汽车车轮总成分装项目总投资10330.50万元，拟投募资6000.00万元[6] - 数字化及研发中心建设项目总投资9977.97万元，拟投募资8000.00万元[6] - 补充流动资金拟投募资25138.53万元[6] 子公司情况 - 合肥海川等5家子公司注册资本及实收资本不等[7][8][10][11][13] 项目变更 - 2025年4月16日董事会和监事会同意变更募投项目实施主体和地点[16][17] - 保荐机构认为变更合规，无异议，无需股东大会审议[19][20] - 变更实施地点和主体可优化资源配置等，未改变建设内容和金额[14][16]

2024年业绩 - 日常关联交易预计750万元，实际发生526.97万元[4] - 房屋租赁预计230万元，实际发生211.35万元[5] - 房屋出租预计120万元，实际发生103.05万元[5] - 采购能源预计400万元，实际发生212.57万元[5] 2025年展望 - 日常关联交易预计670万元[6] - 房屋租赁预计250万元，占比100%[7] - 房屋出租预计120万元，占比100%[7] - 采购能源预计300万元，占比100%[7] 其他 - 截至2025年3月31日关联交易已发生115.21万元[7] - 安徽汇通控股注册资本3000万元，合肥汇众物流100万元[8][9]

会议信息 - 公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议[1] - 公告日期为2025年4月18日[5] 制度相关 - 会议审议通过《关于制定内部治理制度的议案》[1] - 制定《战略委员会议事规则》等制度，自审议通过生效[1][2][4] - 制度依据相关法律法规，在上海证券交易所网站披露[1][2]

独立董事评估 - 公司对现任独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏独立性进行评估[2] - 独立董事符合相关法律法规独立性要求[2] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年4月16日[3]