董事会秘书的设立与资格 - 公司设立董事会秘书一名 由董事长提名并经董事会聘任或解聘 董事会秘书为公司高级管理人员 对公司和董事会负责[1] - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识 并具有良好的职业道德和个人品德[1] - 存在《公司法》第一百四十六条规定情形或《上市规则》规定不得担任上市公司董事或高级管理人员情形的人士不得担任董事会秘书[1] 董事会秘书的职责范围 - 负责公司信息披露管理事务 包括关注媒体报道、督促董事会及时披露或澄清、负责信息对外发布、制定信息披露制度、督促信息披露义务人遵守规定、负责未公开信息保密及内幕知情人登记[2] - 协助董事会加强公司治理机制建设 包括组织筹备董事会和股东会会议、建立健全内部控制制度、推动避免同业竞争和减少关联交易、推动建立激励约束机制及承担社会责任[2] - 负责投资者关系管理事务 完善投资者沟通、接待和服务工作机制[2] - 负责公司股权管理事务 包括保管股东持股资料、办理限售股事项、督促相关人员遵守股份买卖规定[2] - 协助制定资本市场发展战略 协助筹划或实施资本市场融资或并购重组事务[2] - 负责规范运作培训事务 组织董事、高级管理人员及其他相关人员接受法律法规培训[2][3] 董事会秘书的履职保障与约束 - 董事、高级管理人员及相关人员需支持配合董事会秘书工作 公司需为其履行职责提供便利条件[3] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况 参加涉及信息披露的会议 查阅相关文件并要求及时提供资料和信息[3] - 公司召开总经理办公会或重大事项会议时需及时告知董事会秘书列席并提供会议资料[3] - 董事会秘书需提示董事和高级管理人员履行忠实勤勉义务 并对违规行为予以警示[3] 董事会秘书的离任与解聘 - 公司解聘董事会秘书需有充分理由 不得无故解聘[3] - 出现不得担任情形、连续三个月以上不能履职、履职出现重大错误或疏漏给投资者造成重大损失、违反法律法规给投资者造成重大损失等情形时 公司需在一个月内解聘董事会秘书[3] - 董事会秘书离任前需接受董事会和审计委员会的离任审查 并办理相关事项及文件交接[4] - 董事会秘书空缺期间 董事会需指定一名董事或高级管理人员代行职责 空缺超过三个月后由董事长代行职责直至正式聘任[4] 其他相关规定 - 公司需与董事会秘书签订保密协议 要求其任职期间及离任后持续履行保密义务直至信息披露为止（涉及公司违法违规信息除外）[4] - 董事会秘书可依据聘任合同规定在任期届满前辞去职务[4] - 本细则经董事会审议通过后生效 由董事会负责解释[4]

公司财务表现 - 总资产达到20.24亿元，较上年末增长31.98% [1] - 营业收入为5.33亿元，同比增长19.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7010.33万元，同比下降15.45% [1] - 基本每股收益为0.61元/股，同比下降30.68% [1] - 加权平均净资产收益率为5.63%，同比减少7.40个百分点 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为6956.74万元，同比微降1.06% [1] 股东结构 - 安徽汇通控股集团有限公司为第一大股东，持股比例43.32%，持有5460.02万股 [2] - 实际控制人陈王保持股比例14.25%，持有1796.34万股 [2] - 陈王保与陈方明为一致行动人，通过多家企业间接持有公司股份 [3] - 前十大股东中无质押或冻结股份情况 [2][3] - 截至报告期末股东总数为24,470户 [1] 公司基本情况 - 公司股票简称汇通控股，代码603409，在上海证券交易所上市 [1] - 注册地址位于安徽省合肥市经济技术开发区 [1] - 董事会秘书为周文竹，联系电话0551-63845636 [1] - 归属于上市公司股东的净资产为14.44亿元，较上年末大幅增长90.33% [1]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日以现场方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金相关决议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告》议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 两项议案均经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 [1][2] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 并授权管理层办理工商登记手续 [2] - 同步通过修订公司相关制度议案 部分制度需提交股东大会审议 [3] 子公司管理调整 - 董事会同意注销全资子公司及孙公司 授权管理层办理工商登记手续 [3] - 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案 [3] - 具体安排以股东大会通知公告为准 [3]

财务表现 - 公司2025上半年实现营业总收入5.33亿元 同比增长19.71% [1] - 归属母公司股东净利润7010.33万元 同比下降15.45% [1] - 基本每股收益为0.61元 [1]

投资决策权限 - 董事长对不超公司最近一期经审计对应指标10%的对外投资有决策权[6] - 占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[6][7] - 占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等需董事会审议后股东会批准[7] 委托理财规定 - 公司委托理财以额度计算占净资产比例，适用审批程序[9] 项目报告与审查 - 投资项目完成后30日内报告公司经理及董事会[11] - 一次性完结投资事项90日内审查评价[14] - 长期性投资事项一年一次，120日内审查评价[14] 违规处理 - 违反规定致损失，董事会处分责任人[16] 制度权属与生效 - 制度解释权属董事会，修改权属股东会[18] - 制度自股东会批准之日起生效[18]

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-050 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1qRDtiorYJ2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办合肥汇通控股股份有限公司 2025 年半年度业绩 ...

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，并结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》 及相关制度同步进行修订完善。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-047 合肥汇通控股股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格 按 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-046 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放 和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用、 管理资金。 公司已于 2025 年 2 月与保荐机构中银国际证券股份有限公司和募集资金专 户开户银行中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、 中信银行股份有限公司合肥分行和中信银行股份有限公司安庆分行营业部分别 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协 议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 合肥汇通控股股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集 ...

子公司注销 - 公司2025年8月21日决定注销合肥金美和合肥金兑[1] 子公司数据 - 合肥金美注册资本1000万元，2025年1 - 6月净利润24.98元[1][4] - 合肥金兑注册资本500万元，2025年1 - 6月净利润304.66元[3][6][7] 注销原因及影响 - 注销为优化资源配置等，对财务经营无重大影响[8][9]

股东大会信息 - 召开日期为2025年9月8日[2] - 现场会议时间为2025年9月8日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年9月8日[2] 议案与登记信息 - 提交审议议案于2025年8月23日披露[4] - 股权登记日为2025年9月1日[9] - 登记时间为2025年9月5日9:00 - 17:00[9] 公司联系方式 - 通讯地址邮编为230601[11] - 联系电话为0551 - 63845636[13] - 传真为0551 - 63845666[13] - 邮箱为IR@conver.com.cn[13]