公司战略调整 - 终止设立上海分公司并改为投资设立上海子公司[1] - 新设子公司名称为汇通天下汽车科技(上海)有限责任公司[1] - 公司以自有资金出资且持股比例为100%[1] 子公司基本情况 - 注册资本为100万元人民币[1] - 法定代表人确定为吴照娟[1] - 经营场所位于上海市闵行区申滨南路1136号605-A室[1] 业务经营范围 - 主营业务包括技术服务、技术开发和技术咨询等[1] - 经营场所位于上海市闵行区申滨南路1136号605-A室[1] 战略意义 - 加强公司在上海地区的业务布局[1] - 吸引高端人才并提高自主创新能力[1] - 提升公司综合实力和核心竞争力[1]

募投项目变更 - 公司审议通过变更部分募投项目议案 将原"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"尚未投入的募集资金1900万元变更用于"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目" [2] - 原合肥长丰项目投资总额3557.38万元 拟投入募集资金1900万元 截至目前尚未实际投入 未使用募集资金余额1900万元存放于专户 [3] - 变更原因为合肥地区现有车轮分装产能已满足主机厂订单需求 同时新项目已获取多个重要车型保险杠总成项目定点 预计2025年量产 [4] 新项目详情 - 新项目建设内容包括新建生产车间、综合办公楼及附属设施 购置涂装线、注塑机等设备 建设汽车造型部件生产线、NVH生产线及车轮自动分装线 [5] - 新项目总投资预计约65000万元 其中拟以募集资金投入1900万元 不足部分由自有或自筹资金补足 预计2025年投产后逐步产生收益 [5] - 公司作为一线自主汽车品牌一级配套供应商 通过协同布局生产基地和丰富产品品类提升客户黏性和协同效率 提供前期设计、协同开发等差异化服务 [5] 原募投项目概况 - 公司首次公开发行3150.7704万股 募集资金总额76185.63万元 实际募集资金净额67856.04万元 [2] - 原募投项目包括汽车饰件扩产建设(28717.51万元)、汽车车轮总成分装(10330.50万元)、数字化及研发中心建设(9977.97万元)和补充流动资金(32000万元) [2] - 汽车车轮总成分装项目分为安庆(2560.14万元)、合肥新桥(4212.98万元)和合肥长丰(3557.38万元)三个子项目 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，监事和高级管理人员列席[1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 募投项目变更 - 审议通过变更部分募投项目，将原项目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"未使用的1,900万元资金转投新项目"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目"[1][2] - 新项目实施主体变更为安庆金美汽车有限公司，总投资金额未披露[2] - 议案获董事会全票通过（9票同意），需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 上海分公司设立 - 董事会全票通过拟设立上海分公司的议案，授权管理层办理工商登记手续[3] 临时股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体安排另行公告[3]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月27日通过通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张斌主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 公司高级管理人员列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 [1] - 变更募投项目基于公司募集资金投资项目实施的客观需要 [1] - 变更符合公司发展战略和实际需求 符合证监会及上交所相关规定 [1] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 其他事项 - 保荐机构对议案出具无异议核查意见 [2] - 备查文件包括第四届监事会第七次会议决议 [2]

公司动态 - 合肥汇通控股股份有限公司拟设立上海分公司，分公司名称为合肥汇通控股股份有限公司上海分公司，类型为股份有限公司分公司，负责人为吴照娟，经营场所位于上海市闵行区申滨南路1136号B栋612室 [1] - 分公司经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、新材料技术研发以及信息技术咨询服务，具体内容以市场监督管理部门最终核准为准 [1] 设立目的 - 设立上海分公司旨在加强公司在上海地区的业务布局，利用上海的区位和人才优势吸引高端人才，提升公司自主创新能力，增强综合实力和核心竞争力 [1] 经营影响 - 设立分公司符合公司经营发展需要，不会对财务和经营情况产生重大不利影响，且不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 分公司设立事宜已通过公司董事会审议，授权管理层办理工商登记手续，无法律、法规限制或禁止的风险 [2] 相关文件 - 备查文件包括第四届董事会第十二次会议决议 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为7.6186亿元，扣除发行费用后净额为6.7856亿元 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所审验，并于2025年2月27日出具验资报告 [1] - 公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署三方监管协议，对募集资金进行专户存储 [2] 原募投项目情况 - 原项目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"总投资3557.38万元，拟投入募集资金1900万元，实施主体为合肥金兑汽车科技有限公司 [6] - 截至核查意见出具日，该项目尚未实际投入，未使用募集资金余额1900万元 [6] - 变更原因为合肥地区现有车轮分装产能已满足主机厂订单需求 [6] 新募投项目情况 - 新项目名称为"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目"，总投资6.5亿元，拟使用变更募集资金1900万元 [5][7] - 实施主体为安庆金美汽车零部件有限公司，建设内容包括新建生产车间、综合办公楼及附属配套设施，购置涂装线、注塑机等设备 [7] - 项目已于2024年开始建设，已获取多个重要车型保险杠总成项目定点，2025年投产后逐步产生收益 [7] 新项目可行性分析 - 公司作为一线自主汽车品牌一级配套供应商，已与比亚迪、奇瑞、蔚来等整车企业建立合作关系 [8][10] - 比亚迪2024年销量427万辆(同比增长41.26%)，奇瑞汽车销量260万辆(同比增长38.4%) [10] - 2024年国内自主品牌乘用车销量占比达59.3%，汽车出口量585.9万辆(同比增长20.1%) [9] - 项目建成后将扩充产能、提升协同开发和全工序生产制造一体化供货能力 [9] 项目变更程序 - 变更事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过 [12] - 监事会认为变更符合公司发展战略和实际需求，不存在损害股东利益情形 [13] - 变更事项尚需提交股东大会审议 [13] - 保荐机构中银证券对本次变更无异议 [14]

募资情况 - 公司首次公开发行3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资76185.63万元，净额67856.04万元[1] 募投项目变更 - 拟将合肥长丰项目未投入的1900万元变更用于新项目，占比2.80%[3] - 新项目总投资约65000万元，拟投入募集资金1900万元[10] - 2025年6月30日董事会、监事会审议通过变更募投项目[19] 新项目情况 - 新项目为年产70万套汽车造型部件等项目，2024年建设，2025年投产收益[10][16] - 新项目已取得备案文件，编号为2308 - 340860 - 04 - 01 - 894967[16] 合作关系 - 公司与比亚迪、奇瑞等建立一级配套合作关系[13] 市场情况 - 2024年国内自主品牌乘用车销量1797.0万辆，占比65.2%[12] - 2024年国内汽车出口量585.9万辆，同比增长20.1%[12]

市场扩张 - 公司2025年6月30日通过设立上海分公司议案[1] - 分公司名称为合肥汇通控股股份有限公司上海分公司[2] - 分公司负责人为吴照娟，位于上海闵行区[2] - 经营范围含技术服务、新材料研发等[2] - 设立利于业务布局，吸引人才，提升竞争力[3]

募资情况 - 公司首次公开发行3150.7704万股，募集资金总额76185.63万元，净额67856.04万元[3] - 募集资金拟投入项目总投资额81025.98万元，拟投入募集资金67856.04万元[6] 项目变更 - 拟变更“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”1900万元用于新项目，占募资净额2.80%[4] - 新项目为“年产70万套汽车造型部件等项目”，总投资65000万元[2] - 原项目投资3557.38万元，未投入1900万元[9] 项目进展 - 新项目2024年建设，2025年投产后逐步产生收益[2] - 项目已取得备案文件，编号为2308 - 340860 - 04 - 01 - 894967[18] 审议情况 - 2025年6月30日董事会以9票同意审议通过变更议案，尚需股东大会审议[8] - 监事会同意议案，保荐机构认为变更合理[19][20] 市场数据 - 2024年自主品牌乘用车销量1797.0万辆，占国内比重65.2%[15] - 2024年国内汽车出口量585.9万辆，同比增长20.1%[15] 风险与应对 - 面临市场和管理经营风险，有应对措施[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月16日召开[2] - 现场会议7月16日14点在合肥公司会议室举行[2] - 网络投票7月16日进行，各平台有不同时段[3] 议案相关 - 审议《关于变更部分募投项目的议案》，对中小投资者单独计票[4][5] - 提交审议的议案7月1日披露[5] 其他信息 - A股股票代码603409，简称为汇通控股，股权登记日7月8日[9] - 股东大会登记时间7月15日9:00 - 17:00，不接受电话登记[10] - 会议通讯有邮编、电话、传真、邮箱信息[11] - 公告日期2025年7月1日[12] - 备查文件为第四届董事会第十二次会议决议[11]