财务表现 - 公司2025上半年实现营业总收入5.33亿元 同比增长19.71% [1] - 归属母公司股东净利润7010.33万元 同比下降15.45% [1] - 基本每股收益为0.61元 [1]

投资决策权限 - 董事长对不超公司最近一期经审计对应指标10%的对外投资有决策权[6] - 占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[6][7] - 占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等需董事会审议后股东会批准[7] 委托理财规定 - 公司委托理财以额度计算占净资产比例，适用审批程序[9] 项目报告与审查 - 投资项目完成后30日内报告公司经理及董事会[11] - 一次性完结投资事项90日内审查评价[14] - 长期性投资事项一年一次，120日内审查评价[14] 违规处理 - 违反规定致损失，董事会处分责任人[16] 制度权属与生效 - 制度解释权属董事会，修改权属股东会[18] - 制度自股东会批准之日起生效[18]

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-050 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1qRDtiorYJ2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办合肥汇通控股股份有限公司 2025 年半年度业绩 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-046 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放 和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用、 管理资金。 公司已于 2025 年 2 月与保荐机构中银国际证券股份有限公司和募集资金专 户开户银行中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、 中信银行股份有限公司合肥分行和中信银行股份有限公司安庆分行营业部分别 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协 议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 合肥汇通控股股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集 ...

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 拟修订或补充20项治理制度，10项需提交股东大会审议[5][6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为2360股，每股金额1元[10] - 已发行股份总数为126,030,000股，均为普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] 人员任职与股份转让限制 - 董事长为法定代表人，由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[11] - 董事、监事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[11] 股东权益与诉讼 - 股东对公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[12] - 股东对违法违规决议，自决议作出60日内可请求法院撤销[12][13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[14] 股东大会与股东会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[17] - 股东会选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项[17] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配方案等[17] 担保事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东大会[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东大会[18] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[26] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[26] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[29] 董事会职权 - 董事会有权审议与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易[31] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易须提交股东会审议[31] 独立董事限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[33] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，可连选连任[40] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生[40] 利润分配 - 公司现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[43] - 公司最近一个会计年度末的资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[43] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[44] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[46] - 公司作出合并决议后10日内通知债权人，30日内在国家企业信用信息公示系统公告[46] - 公司作出分立决议后10日内通知债权人，30日内在国家企业信用信息公示系统公告[47] 公司章程修改 - 修改公司章程须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[48]

子公司注销 - 公司2025年8月21日决定注销合肥金美和合肥金兑[1] 子公司数据 - 合肥金美注册资本1000万元，2025年1 - 6月净利润24.98元[1][4] - 合肥金兑注册资本500万元，2025年1 - 6月净利润304.66元[3][6][7] 注销原因及影响 - 注销为优化资源配置等，对财务经营无重大影响[8][9]

股东大会信息 - 召开日期为2025年9月8日[2] - 现场会议时间为2025年9月8日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年9月8日[2] 议案与登记信息 - 提交审议议案于2025年8月23日披露[4] - 股权登记日为2025年9月1日[9] - 登记时间为2025年9月5日9:00 - 17:00[9] 公司联系方式 - 通讯地址邮编为230601[11] - 联系电话为0551 - 63845636[13] - 传真为0551 - 63845666[13] - 邮箱为IR@conver.com.cn[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年8月21日现场召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况报告议案[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过修订公司相关制度议案，部分需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》全票通过[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待提交临时股东大会审议[4] - 《关于修订公司相关制度的议案》全票通过，部分待提交临时股东大会审议[4] - 《关于注销全资子公司及孙公司的议案》全票通过[5] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[5]

每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益0.61元/股，同比下降30.68%[22] - 稀释每股收益0.61元/股，同比下降30.68%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.59元/股，同比下降32.18%[22] - 加权平均净资产收益率5.63%，同比下降7.40个百分点[22] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率5.47%，同比下降7.50个百分点[22] 收入和利润（同比） - 公司营业收入为5.327亿元人民币，同比增长19.71%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为7010.33万元人民币，同比下降15.45%[26] - 2025年1-6月营业收入为53,276.57万元，较上年同期增长19.71%[45] - 2025年1-6月归属于母公司股东的净利润为7,010.33万元，较上年同期下降15.45%[45] - 营业收入为532,765,747.76元，同比增长19.71%[53] - 营业总收入同比增长19.7%至5.33亿元（2024年半年度：4.45亿元）[136] - 净利润同比下降14.8%至7053.19万元（2024年半年度：8280.72万元）[136] - 营业收入同比增长24.2%至5.287亿元（2024年同期：4.258亿元）[139] - 净利润同比下降17.6%至5671万元（2024年同期：6880万元）[139] 成本和费用（同比） - 营业成本为391,727,724.49元，同比增长31.05%[53] - 管理费用为34,386,242.01元，同比增长56.11%[53] - 财务费用为1,327,934.27元，同比增长113.06%[53] - 营业成本同比上升31.1%至3.92亿元（2024年半年度：2.99亿元）[136] - 研发费用同比增长13.2%至2321.31万元（2024年半年度：2050.30万元）[136] - 营业成本同比增长39.0%至4.250亿元（2024年同期：3.059亿元）[139] - 研发费用同比增长8.1%至1962万元（2024年同期：1815万元）[139] - 财务费用同比上升113.1%至132.79万元（2024年半年度：62.33万元）[136] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长90.33%[22] - 总资产同比增长31.98%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为14.443亿元人民币，同比增长90.33%[26] - 报告期末公司资产负债率为28.41%[45] - 货币资金为23,783.80万元，同比增长173.58%[55] - 交易性金融资产为30,089.17万元，同比增长8.25倍[55] - 长期借款降至0元，同比减少100%[55] - 公司总资产从2024年底的153.36亿元增长至2025年中的202.42亿元，增幅32.0%[129][130] - 货币资金大幅增加至2.38亿元，较2024年底的0.87亿元增长173.5%[129] - 交易性金融资产新增3.01亿元，2024年底该项为零[129] - 应收账款从4.38亿元增至4.62亿元，增长5.5%[129] - 流动负债从5.26亿元降至4.95亿元，减少5.9%[130] - 长期借款从1.56亿元降至零，降幅100%[130] - 负债总额同比上升14.7%至4.49亿元（期初：3.92亿元）[133] - 所有者权益总额同比大幅增长100.5%至13.41亿元（期初：6.69亿元）[133] - 合同负债新增20.50万元（期初：0元）[133] - 期末现金及现金等价物余额同比增长138.6%至2.378亿元（2024年同期：9968万元）[142] - 所有者权益总额增长68.59亿元，增幅达89.8%[147] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6956.74万元人民币，同比下降1.06%[26] - 经营活动产生的现金流量净额占本期净利润比例为98.63%[45] - 筹资活动现金流量净额为435,626,781.78元，同比增长520.35%[53] - 经营活动现金流量净额略降1.1%至6957万元（2024年同期：7031万元）[141] - 投资活动现金流出大幅增加213.8%至3.517亿元（2024年同期：1.121亿元）[141][142] - 筹资活动现金流入净额大幅增长520.4%至4.356亿元（2024年同期：7022万元）[142] - 支付其他与投资活动有关的现金达2.99亿元（2024年同期：0元）[141] - 投资活动现金净流出5.197亿元，同比大幅增加123倍[145] - 筹资活动现金流入净额6.173亿元，同比实现扭亏为盈[145] 业务线表现 - 公司汽车声学产品收入同比增长58.54%[32] - 公司车轮总成分装业务收入同比增长33.13%[32] - 核心产品格栅占乘用车市场比例约为5%[45] - 公司主要经营活动为汽车造型部件和汽车声学产品研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务[158] 生产基地与产能 - 安庆工厂项目达产后将形成年产70万套保险杠产能[34] - 芜湖工厂项目达产后将形成年产40万套保险杠产能[34] - 公司已在合肥、芜湖、安庆、福州、大连等地建立生产基地[46] - 芜湖和安庆生产基地处于产能爬坡阶段，固定成本较高[45] 项目定点和客户拓展 - 公司成功进入上汽集团、广汽集团配套供应商体系并取得项目定点[45][46] - 新增项目定点产品将于2025年下半年及2026年实现量产[46] - 2025年7月在上海设立子公司以加强业务布局[46] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为620万元人民币[25] - 非流动性资产处置损益为-143.51万元人民币[25] - 公允价值变动收益新增191.30万元（2024年半年度：0元）[136] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为76,185.63万元，募集资金净额为67,856.04万元[104] - 截至报告期末募集资金累计投入总额为27,850.34万元，整体投入进度为41.04%[104][106] - 本年度募集资金投入金额为27,850.34万元，占募集资金净额比例为41.04%[104] - 汽车饰件扩产建设项目计划投资28,717.51万元，当前仅投入43.85万元，进度0.15%[106] - 安庆车轮分装项目计划投资1,900万元，已投入1,175.14万元，进度61.85%[106] - 合肥新桥项目计划投资2,200万元，已投入1,553.38万元，进度70.61%[106] - 数字化及研发中心建设项目计划投资8,000万元，已投入553.22万元，进度6.92%[106] - 补充流动资金项目计划投资25,138.53万元，已投入24,524.75万元，进度97.56%[106] - 公司调减原汽车车轮总成分装项目募集资金投资额10,330.50万元[107] - 公司取消合肥长丰车轮分装项目并转向安庆年产70万套汽车造型部件新项目[107] - 公司使用募集资金2244.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金[109] - 公司使用募集资金623.35万元置换已支付发行费用的自筹资金[109] - 公司使用最高不超过人民币30000万元的闲置募集资金进行现金管理[111] - 报告期末现金管理余额为29900万元[111] 子公司表现 - 主要子公司海川部件总资产为1.555亿元，净资产为1.257亿元，营业收入为3691万元[59] - 子公司芜湖金美营业收入为8311万元，但净资产仅为2214万元[59] - 子公司福州金美营业收入达9385万元，净资产为1874万元[59] - 安庆金美总资产为2.694亿元，但营业收入仅为1748万元[59] - 大连金美营业收入达7271万元，净资产为1217万元[59] - 公司注销两家全资子公司安徽金合新材料及安徽金美汽车部件[59] 公司治理与人员变动 - 2025年4月总经理变更为张丽，副总经理团队全面重组[63][64] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[65] 股东结构和股份变动 - 公司本期首发上市导致股本和资本公积增加[22] - 首发上市收到募集资金导致总资产增加[23] - 首发上市股本增加导致每股收益指标下降[23] - 股本从0.95亿元增至1.26亿元，增长33.3%[130] - 资本公积从0.24亿元大幅增至6.71亿元，增幅2657.8%[130] - 公司总股本为126030000股，其中有限售条件流通股95154103股占比75.50%[114][115] - 无限售条件流通股30875897股占比24.50%[114][115] - 首次公开发行网下配售限售股数量为631807股，占总股本0.50%[115] - 安徽汇通控股集团有限公司持有54600181股限售股，限售期至2028年3月4日[117] - 陈王保持有17963400股限售股，限售期至2028年3月4日[117] - 合肥保泰利企业管理有限公司持有9229932股限售股，限售期至2028年3月4日[117] - 截至报告期末普通股股东总数为24,470户[119] - 安徽汇通控股集团有限公司持股54,600,181股，占比43.32%[121] - 陈王保持股17,963,400股，占比14.25%[121] - 合肥保泰利企业管理有限公司持股9,229,932股，占比7.32%[121] - 合肥持盈企业管理合伙企业持股5,505,079股，占比4.37%[121] - 合肥海恒产业发展投资基金合伙企业持股3,000,000股，占比2.38%[121] - 陈方明持股2,567,100股，占比2.04%[121] - 安徽联元创投有限责任公司持股1,500,000股，占比1.19%[121] - 廉健持股325,700股，占比0.26%[121] - 王跟虎持股225,500股，占比0.18%[121] - 公司实收资本从0.95亿元增至1.26亿元，增幅33.3%[154][155] - 资本公积从0.25亿元增至6.72亿元，增长2587.8%[154][155] - 未分配利润从5.02亿元降至4.95亿元，减少1.3%[154][155] - 综合收益总额为0.57亿元[154] - 所有者投入资本总额为6.78亿元，其中普通股投入6.78亿元[154] - 对股东分配利润0.63亿元[154] - 公司首次公开发行A股3150.77万股，总股本增至1.26亿股[157] - 2024年半年度所有者权益总额为6.07亿元，较上年增长12.9%[156] - 2024年半年度综合收益总额为0.69亿元[156] 承诺与保障措施 - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让所持首发前股份[71] - 公司股票上市后6个月内若收盘价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[71][72][73][74] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[71][72][74] - 控股股东及实际控制人承诺长期有效解决关联交易问题[70] - 实际控制人亲属承诺上市后36个月内不转让所持首发前股份[73] - 离职董事及高管承诺离职后半年内不转让所持股份[71][72][74] - 全体承诺人违反承诺时需将减持收益上缴公司[71][72][73][74] - 公司及控股股东承诺长期有效避免同业竞争[70] - 监事承诺上市后12个月内不转让所持首发前股份[72] - 承诺人因违规减持造成损失需依法赔偿投资者[71][72][73][74] - 持股5%以上股东及持股平台承诺上市后36个月内不转让或委托管理所持首发前股份[75] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[75] - 股东海恒投资和联元创投承诺取得股份起36个月及上市后12个月内不转让股份[76] - 控股股东及实控人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[77] - 持股超5%股东通过集中竞价减持每90日不超过股份总数1%[78] - 持股超5%股东通过大宗交易减持每90日不超过股份总数2%[78] - 公司承诺若招股书存在虚假陈述将回购全部首发新股[81] - 控股股东承诺若招股书存在虚假陈述将按发行价加算利息回购股份[83] - 公司承诺因虚假陈述造成投资者损失将依法赔偿直接经济损失[81] - 控股股东违反承诺将在5个工作日内停止分红且股份不得转让[83] - 若招股说明书被认定为欺诈发行，公司承诺在5个交易日内启动全部新股回购程序[84][85][87] - 控股股东及实际控制人承诺若上市后净利润同比下滑超50%，将分阶段延长所持股份锁定期6个月[93] - 董事及高管承诺若因虚假陈述导致投资者损失，将在10个交易日内启动赔偿程序[91] - 公司承诺回购价格按发行价加计活期存款利息，或与监管部门认定前30日股票均价取较高者[87] - 控股股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，违规则相关收益归公司所有[92] - 实际控制人承诺若因欺诈发行导致投资者损失，将依法承担连带赔偿责任[91] - 董事及高管承诺约束职务消费行为，推动薪酬制度与填补回报措施挂钩[89] - 控股股东承诺不干预公司经营，若违反填补回报承诺将承担补偿责任[88] - 公司承诺若招股书存在虚假记载，将依法承担对投资者的赔偿责任[91] - 控股股东承诺减少关联交易，确需交易时按市场化原则履行审批程序[93] - 实际控制人及一致行动人持股超5%期间连续90日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%[95] - 实际控制人及一致行动人持股超5%期间连续90日内大宗交易减持不超过公司股份总数2%[95] - 未履行承诺所得收益需在5个工作日内归还公司账户[94] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好[96] 风险因素 - 公司面临客户集中度高风险，主要依赖自主品牌汽车主机厂[61] - 行业竞争加剧可能导致产品单价及毛利率下行风险[61] 关联交易与担保 - 2025年4月16日董事会审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度预计议案[97] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1633万元人民币[101] - 报告期末对子公司担保余额合计为0元人民币[101] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额为0元[101] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[101] 诉讼与仲裁 - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[96] 研发与专利 - 公司拥有专利76项，其中发明专利12项，2025年新增授权专利8项[50] 财务报告相关 - 财务报表批准报出日为2025年8月21日[158] - 重要性标准中单项计提坏账准备的应收账款阈值设定为超过资产总额的0.30%[166] - 重要应收账款坏账准备收回或转回的判定标准为单项金额超过资产总额的0.30%[166] - 重要账龄超过1年的预付款项、应付款项等判定标准为单项余额超过资产总额的0.30%[166] - 重要在建工程项目判定标准为单项金额超过资产总额的0.30%[166] - 重要与投资活动相关的现金判定标准为单项发生额超过收入总额的3.00%[166] - 重要非全资子公司判定标准为资产/收入/利润总额占比超过集团层面的15.00%[166] - 公司记账本位币为人民币[165] - 公司正常营业周期为一年[164]