会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年6月30日召开[2] - 会议通知于2025年6月27日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[3] - 保荐机构对该议案发表无异议核查意见[3]

项目变更 - 同意将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”1900万元用于新项目[3] - 合肥长丰项目总投资3557.38万元，拟变更1900万元[4] - 新项目总投资65000万元，拟投入募集资金1900万元[4] 公司设立与会议 - 同意拟设立上海分公司并授权办理登记[6] - 同意召开2025年第二次临时股东大会[6]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.5元（含税），总股本126,030,000股，共计派发现金红利63,015,000元 [1][2] - 股权登记日为2025年6月27日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月30日 [1][3] - 差异化分红送转不适用，分配方案已通过2024年年度股东大会审议 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再派发 [1] - 本次权益分派不涉及红股或转增股本 [2] 税收政策 - 自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，持股期限决定实际税负（1个月内20%，1个月至1年10%，超过1年免税） [2][3] - 有限售条件流通股个人股东及证券投资基金，解禁前股息红利按10%税率计征 [3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股红利0.45元 [4] - 沪股通股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股红利0.45元 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，每股实际派发0.5元 [5] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，联系电话0551-63845636 [5][6]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月9日经股东大会审议通过[2] - 以126,030,000股为基数，每股派现0.5元，共派63,015,000元[3] 时间安排 - A股股权登记日2025年6月27日，除权（息）和发放日6月30日[2] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人1月内20%等[6][7][8] 发放方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放[5] 其他 - 本次权益分派不涉及派送红股或转增股本[5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3150 7704 万股 发行价格为 24 18 元/股 募集资金总额为 7 6186 亿元 扣除发行费用 8329 59 万元（不含增值税）后 实际募集资金净额为 6 7856 亿元 [1] - 容诚会计师事务所对公司募集资金到位情况进行审验 并于 2025 年 2 月 27 日出具验资报告 [1] 募集资金管理情况 - 公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署监管协议 开设募集资金专项账户 对募集资金实行专户存储 [1] - 公司及全资子公司合肥海川汽车部件系统有限公司、全资二级子公司安庆海川汽车部件有限公司、合肥金兑汽车科技有限公司分别与保荐机构、银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 公司在中国银行、中信银行、招商银行等开设多个募集资金专户 用途包括汽车饰件扩产建设项目、数字化及研发中心建设项目、汽车车轮总成分装项目、补充流动资金等 [2] 募集资金账户注销情况 - 公司已注销招商银行合肥政务区支行开立的募集资金专户（账号：551903271110008） 该账户用于汽车车轮总成分装项目及补充流动资金 [3] - 公司已完成上述募集资金专户注销手续 并通知保荐机构及保荐代表人 对应《募集资金三方监管协议》相应终止 [3]

二、募集资金管理情况 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-032 合肥汇通控股股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,150.7704 万股，发行价格为 24.18 元/股，募 集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 8,329.59 万元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 67,856.04 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审 验，并于 2025 年 2 月 27 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022 号）。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 规定 ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开，通知已于2025年5月5日送达全体董事 [1] - 会议由董事长陈王保主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事及高管列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - 全票通过《关于注销全资子公司的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）[1][2] - 拟注销的两家全资子公司为安徽金合新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司 [1] - 注销原因基于公司发展规划及子公司实际运作情况，管理层获授权办理注销事宜 [1] 信息披露 - 子公司注销详情参见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的公告 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年05月09日在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为75.5415% [1] - 会议由董事长陈王保主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，其中多项议案同意票比例超过99.5% [1][2] - 最高同意率议案达99.8186%（95,032,277票）[1] - 最低同意率议案为92.1444%（4,919,857票）[2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东表决同意比例最高达99.5947%（94,819,149票）[2] 特殊表决情况 - 合肥保泰利企业管理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙）在相关议案中回避表决 [2] 法律意见 - 律师洪雅娴、乔华姗确认会议程序及决议合法有效，符合《公司法》《公司章程》规定 [3]

子公司情况 - 安徽金合新材料科技有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[1] - 安徽金美汽车部件有限公司注册资本1000万元，公司持股100%[3] 注销原因及影响 - 注销基于公司规划及子公司情况，可优化资源、降成本提效率[4] - 注销对财务和经营无重大影响，不损害股东利益[5]

股东大会信息 - 2025年05月09日在合肥召开股东大会[2] - 234人出席，持有95,204,977股，占比75.5415%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意比例99.6007%[4] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意比例99.8186%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意比例99.5991%[5] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意比例92.1444%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意比例96.4421%[9] 其他 - 议案7和9关联股东回避表决[10] - 律师认为大会决议合法有效[11][12]