公司股权激励计划 - 公司董事会于2025年12月31日确定股票期权首次授权日，并向79名激励对象首次授予238.00万份股票期权，行权价格为28.04元/份 [1][6][7][8] - 本次激励计划有效期自首次授权日起最长不超过70个月，行权安排分四个年度进行，并设置了公司层面与个人层面的业绩考核要求 [8][9][11][12] - 公司层面业绩考核年度为2026至2029年，考核指标包括营业收入和净资产收益率（ROE），未达标的股票期权将由公司注销 [11] - 激励对象主要为公司董事、高级管理人员及核心骨干，不包括独立董事及持股5%以上的股东或实控人及其近亲属 [7][13][14] - 根据Black-Scholes模型测算，授权日公司股价为37.23元/股，股票期权公允价值将在等待期内分摊计入管理费用 [20] - 因1名激励对象自愿放弃，公司对激励计划进行调整，授予权益总数由300.00万份调整为298.00万份，首次授予激励对象由80名调整为79名，首次授予数量由240.00万份调整为238.00万份 [30][75] 募集资金使用调整 - 公司拟变更部分募集资金用途，将“汽车饰件扩产建设项目”的募投资金调减3,500万元至25,217.51万元，调减资金用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目” [36][39][81] - 同时，公司将“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月 [37][39][84] - 变更原因为公司根据市场变化及项目轻重缓急调整投资节奏，将尚未使用的资金支援更为迫切的安庆产能布局项目，以提高募集资金使用效率 [41] - 项目延期系因部分工程设备款未到支付时间，为确保项目质量和效益而做出的审慎决定 [42] - 变更及延期事项已经董事会审议通过，其中变更部分需提交股东会审议，保荐机构对此无异议 [39][44][45][84] 公司治理与人事变动 - 公司拟将独立董事津贴标准从每人每年税前5.0万元人民币调整为每人每年税前8.0万元人民币，调整后标准需提交股东会审议 [47][49][85] - 公司证券事务代表宁航因个人原因辞职，辞职后不再担任任何职务，其工作已完成交接，董事会将尽快聘任新人员 [50] - 公司于2025年12月1日通过股份回购预案，拟以自有资金不低于3,000万元、不超过5,000万元回购股份，回购价格不超过40元/股，用于员工激励，截至2025年12月31日暂未实施回购 [70][71] 股东会安排 - 公司定于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议变更部分募投项目及调整独立董事薪酬方案等议案 [52][53][57][85] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [54][55]

公司人事变动 - 汇通控股证券事务代表宁航因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 其负责的工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展 [1] 行业趋势预测 - 有观点对2026年做出十大预测，涉及AI泡沫破灭、美股下跌20%、量子计算颠覆加密货币以及金价涨破1万美元等潜在未来情景 [1]

业绩总结 - 公司首次公开发行3150.7704万股，募集资金总额76185.63万元，净额67856.04万元，于2025年2月27日到账[1] 募投项目调整 - 拟将“汽车饰件扩产建设项目”资金调减3500万元用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”[2] - “年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月[2] - 涉及变更投向的总金额为3500万元，占比5.16%[4] 决策情况 - 变更部分募投项目、部分募投项目延期经审计委员会和董事会审议通过，变更议案尚需股东会审议通过[11] 调整原因及影响 - 调剂未使用资金支援项目可提高资金使用效率[7] - 募投项目变更及延期是合理调整，不损害股东利益，不产生重大不利影响[10] - 本次变更和延期符合相关法律规范要求，与公司发展战略和生产经营需求相符[12]

人员变动 - 证券事务代表宁航因个人原因辞职，工作已交接[1] - 截至公告披露日，宁航未持股且无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] - 公告日期为2026年1月5日[2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月20日14点30分在合肥公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为1月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 本次股东会审议《关于变更部分募投项目的议案》等两项议案[4] - 议案于1月5日在指定媒体披露[4] 其他信息 - A股股权登记日为1月13日，股票代码603409，简称汇通控股[9] - 会议登记时间为1月16日9:00 - 17:00，地点在合肥公司[10]

回购方案 - 首次披露日为2025年12月2日[2] - 实施期限为2025年12月11日至2026年12月30日[2] - 预计金额3000万元至5000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] 进展情况 - 截至2025年12月31日未开展回购[5] - 将根据市场择机实施并披露信息[6]

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-002 （二）2025年12月2日至2025年12月11日，公司将本激励计划首次拟激励对 象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何 员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年12月12日，公司披露了《董事会薪酬 与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》。 （三）2025年12月17日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关 于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董 事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司披 露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 （四）2025年12月31日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票 期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案在提交董事会审 ...

合肥汇通控股股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 合肥汇通控股股份有限公司薪酬与考核委员会 2026 年 1 月 5 日 1、本次拟被授予股票期权的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法 律法规、规范性文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《管理办法》等文 件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 情形，激励对象中无独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合 法、有效，满足获授股票期权的条件； 2、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予/被授予股票期权的情形，公 司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意以2025年12月31日为首次授权日， 以28.04元/份的价格向符合条件的79名激励对象授予238.00万份股票期权。 根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-001 合肥汇通控股股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划 激励对象首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《合 肥汇通控股股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的相关规定以及公司2025年第四次临时股东会授 权，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认为本激励计划规 定的股票期权的授予条件已经成就，公司于2025年12月31日召开的第四届董事会 第十八次会议审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股 票期权的议案》，确定公司本激励计划的首次授权日为2025年12月31日。现将有 关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2 ...

合肥汇通控股股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 二、核心骨干人员名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 文宝 | 核心骨干人员 | | 2 | 范伟 | 核心骨干人员 | | 3 | 刘兵 | 核心骨干人员 | | 4 | 石谱荣 | 核心骨干人员 | | 5 | 李德龙 | 核心骨干人员 | | 6 | 何宗梅 | 核心骨干人员 | | 7 | 陶虎 | 核心骨干人员 | | 8 | 刘肖 | 核心骨干人员 | | 9 | 鲍翔 | 核心骨干人员 | | 10 | 吉宏伟 | 核心骨干人员 | | 11 | 李培天 | 核心骨干人员 | | 12 | 闫海云 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 13 | 王家祝 | 核心骨干人员 | | 14 | 叶正在 | 核心骨干 ...