项目投资 - 公司拟投资10亿元建90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目[2][5][8][13] - 固定资产投资约5亿元，含土地购置、土建、新购置设备[2][5][13] - 项目选址芜湖经开区，土地约178亩[5][13] 项目进展 - 2025年12月1日董事会通过投资议案[7] - 自交地6个月内开工，总体工期12个月，预计15个月竣工投产，48个月全面达产[13] 项目风险 - 项目用地取得、审批、实施及协议生效存在不确定性[3][4] - 项目实施受宏观经济、行业政策等因素影响[22] 其他信息 - 投资不构成关联交易和重大资产重组[2][9] - 资金来源为自筹资金[2] - 协议需股东会审议批准[8]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超80人，董事和高管不超5人[9][25] - 受让价格为17.53元/股[10][30] - 规模不超100.00万股，占公司当前股本总额12,603.00万股的0.79%[10][41] - 首次受让70.00万股，占70.00%；预留30.00万股，占30.00%[10][41] - 存续期为70个月[12][45] - 全部有效员工持股计划所持股票总数不超公司股本总额的10%，单个员工不超1%[11] - 放弃所持公司股票表决权[12] - 由公司自行管理，成立管理委员会[13] - 须经公司股东会批准方可实施[6][105] 资金与认购 - 拟筹集资金总额不超过1753.00万元，份数上限为1753.00万份，认购股数上限为100.00万股[27] - 单个员工起始认购份数为1份，认购金额为1.00元，须认购1元的整数倍份额[27] 价格调整规则 - 资本公积转增股本等时按对应公式调整价格[35][36][37][38] 认购人员结构 - 董事和高管拟合计认购10.00万股，占10.00%[42] - 核心骨干人员（不含预留部分）拟合计认购60.00万股，占60.00%[42] 解锁安排 - 首次受让部分分四期解锁，比例分别为15%、15%、30%、40%[12][46] - 第一批至第四批解锁时点分别为过户之日起算满14、26、38、50个月[46][47] 考核指标 - 2026 - 2029年各年度营业收入定比2025年增长率目标值分别为25%、50%、75%、100%，触发值分别为20%、40%、60%、80%，净资产收益率ROE目标值均为10%[50] - 给出公司层面和个人考核解锁比例计算方式及公式[50][53] 会议相关 - 持有人会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[61] - 表决方式为书面表决，按持有的份额享有表决权[63] - 单独或合计持有30%以上份额的员工可提前5日提交临时提案[64] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开临时会议，需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[65] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[66] - 代表30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集和主持[71] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[72] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[78] - 存续期满未展期则自行终止；锁定期满后存续期内满足条件可提前终止；存续期届满前1个月经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长[79] - 终止除特定情形外，须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，经董事会审议后提交股东会审议通过[79] 权益相关 - 持有人享有除表决权外的股东权利，锁定期内不得要求权益分配[82][83] - 锁定期内公司资本公积转增股本等，新取得股份一并锁定，派息计入货币性资产[83] - 锁定期结束后，管理委员会可择机处理股票[83][84] 人员变动权益处理 - 职务变更仍在公司任职，份额按原程序进行；违规导致变更，管理委员会可取消资格并收回份额[87] - 不再具有员工身份，已解锁部分享有，未解锁部分收回[88] - 退休后返聘，权益不变；不再任职，未解锁部分收回[91] - 因执行职务丧失劳动能力，权益不变；非因执行职务，未解锁部分收回[92] - 因执行职务身故，份额由继承人持有，权益不变；其他原因身故，未解锁部分收回[93][95] 费用与税务 - 2025年12月会后首次受让70.00万股标的股票过户，以34.26元/股为参照，应确认股份支付预计为1,171.10万元[102] - 2026 - 2030年预计摊销费用分别为417.10、342.09、243.64、140.16、28.11万元[102] - 预留受让部分非交易过户将产生额外股份支付费用[103] - 员工因员工持股计划需缴纳的个人所得税由个人自行承担[109]

公司决策 - 2025年12月1日召开职工代表大会[1] - 职工代表大会审议通过2025年员工持股计划草案及摘要议案[2] - 该计划尚需股东会审议通过方可实施[2]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过80人（不含预留部分），董高不超过5人[14][73] - 拟筹集资金总额不超过1753.00万元，份数上限为1753.00万份[16] - 员工认购股数上限为100.00万股，每股购买价格17.53元[16] - 参加对象截至草案公告日任职时间均不低于6个月[13] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律允许的其他方式[16] - 股份来源为公司回购专用证券账户的A股普通股股票[17] 规模与占比 - 员工持股计划规模不超过100.00万股，占公司当前股本12,603.00万股的0.79%[25][76] - 首次受让70.00万股，占70.00%；预留30.00万股，占30.00%[25][76] - 全部有效员工持股计划所持股票总数不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[26][76] 认购情况 - 董高拟合计认购10.00万股，占拟认购份额对应总股数的10.00%[27] - 核心骨干人员（不含预留部分）拟合计认购60.00万股，占60.00%[27] 解锁与考核 - 首次受让部分分四期解锁，比例为15%、15%、30%、40%[31][32][74][75][83] - 考核年度2026 - 2029年，营收定比2025年增长率目标值为25%、50%、75%、100%[34][35] - 各年度净资产收益率ROE目标值均为10%[35] 管理与决策 - 获股东会批准后由公司自行管理，期限自通过至计划终止[41] - 持有人会议表决需1/2以上份额同意，特殊约定需2/3以上[45] - 管理委员会由3名委员组成，任期为计划存续期[46] 其他 - 2025年12月1日，公司审议通过股份回购预案[19] - 公司于2006年3月成立，2025年3月4日在上海证券交易所上市，简称“汇通控股”，代码“603409”[79] - 员工持股计划目的是建立利益共享机制，改善治理水平，提高竞争力[80][85] - 实施尚需汇通控股股东会审议批准[87]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超80人，董事及高管不超5人[9][25] - 受让价格为17.53元/股[10][30] - 规模不超100.00万股，占公司当前股本总额12,603.00万股的0.79%[10][41] - 首次受让70.00万股，占计划标的股票总数的70.00%；预留30.00万股，占30.00%[10][41] - 存续期为70个月，可提前终止或展期[12][45] - 首次受让部分标的股票分四期解锁，比例分别为15%、15%、30%、40%[12][46] - 放弃所持公司股票的表决权[12][102] - 由公司自行管理[13][58] - 须经公司股东会批准后方可实施[14] 资金与认购 - 拟筹集资金总额不超过1753.00万元，份数上限为1753.00万份，认购股份数上限为100.00万股[27] - 参与员工单个起始认购份数为1份，认购金额为1.00元，须认购1元的整数倍份额[27] 考核与解锁 - 首次受让部分标的股票考核年度为2026 - 2029年，2026年营业收入年增长率目标值25%、触发值20%，2027年目标值50%、触发值40%，2028年目标值75%、触发值60%，2029年目标值100%、触发值80%，各年净资产收益率ROE目标值均为10%[50] - 各考核年度考核总分数T≥90为A等级，个人考核解锁比例M = 100%；80≤T＜90为B等级，M = 90%；70≤T＜80为C等级，M = 80%；T＜70为D等级，M = 0[53] - 持有人个人当年实际可解锁额度=公司层面解锁比例（X）×个人考核解锁比例（M）×个人当年度计划解锁额度[53] 管理与会议 - 内部最高管理权力机构为持有人会议，管理委员会负责日常管理[58] - 选举罢免管理委员会委员、员工持股计划变更终止等事项需召开持有人会议审议[60] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的员工可提交临时提案，需提前5日提交[64] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开临时会议，会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席[65] 费用与影响 - 2025年12月股东会首次受让70.00万股过户至员工持股计划，预计确认股份支付1,171.10万元[98] - 预计本次员工持股计划首次受让部分费用2026 - 2030年摊销额分别为417.10万元、342.09万元、243.64万元、140.16万元、28.11万元[98] - 费用摊销对有效期内各年净利润有影响[99] 其他 - 2025年12月1日公司召开会议同意用自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划，截至草案披露日回购计划未实施[28] - 资本公积转增股本等情况调整初始购买价格的公式[35][36][37][38] - 持有人因不同情况权益处理方式不同[87][88][91][92][93][95]

公司人事 - 2025年12月1日董事会会议通过聘任宁航为证券事务代表[1] - 宁航1997年3月出生，金融硕士，曾任职国海证券[3] - 宁航2025年5月加入公司，未持股，无关联关系及不良情形[3] 联系方式 - 宁航电话0551 - 63845636，传真0551 - 63845666，邮箱IR@conver.com.cn[1] - 公司通讯地址为安徽省合肥市蜀山区经开区汤口路99号厂房[1]

公司基本信息 - 公司注册资本为12603万元[7] - 公司股票于上交所上市，简称“汇通控股”，代码“603409”[6] 员工持股计划 - 2025年12月1日多会议审议通过《员工持股计划（草案）》[9][20][22] - 参加对象为董事、高管及核心骨干人员[13] - 资金源于员工合法薪酬等，公司不资助[14] - 股份来自公司回购专用账户A股[14] - 存续期70个月，分四期解锁[15] - 规模不超100万股，占股本0.79%[16] - 经股东会通过、公告法律意见书后实施[25][26]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月17日14点30分在合肥公司会议室召开[2] - 网络投票12月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东会审议7项议案，含股票期权激励等相关议案[4] 股票信息 - A股股票代码603409，股票简称汇通控股，股权登记日12月10日[9] 会议登记 - 登记时间12月13日9:00 - 17:00，地点在合肥公司[9] - 不接受电话登记，信函、传真12月13日17:00前到达[10] 通讯信息 - 通讯地址合肥经开区汤口路99号，邮编230601，电话0551 - 63845636[12] - 传真0551 - 63845666，邮箱IR@conver.com.cn，联系人周文竹[12] 公告日期 - 公告发布于2025年12月2日[12]

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年12月1日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项股票期权激励及员工持股计划相关议案需提交2025年第四次临时股东会审议，表决均7票同意[4][5][9][10][12][13][14] - 以集中竞价交易方式回购股份预案无需提交股东会，9票同意[15] - 拟与芜湖经开区管委会签投资协议，9票同意[16] 人事变动 - 聘任宁航为证券事务代表，任期至第四届董事会届满，9票同意[17] 其他事项 - 同意召开2025年第四次临时股东会，9票同意[18]

股票期权激励计划 - 公司具备实施2025年股票期权激励计划主体资格[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员[2] - 无向激励对象提供财务资助计划[3] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交股东会审议[4] 员工持股计划 - 不存在禁止实施2025年员工持股计划情形[5] - 相关文件制定程序和内容合法合规[5] - 审议议案决策程序合法无损害股东利益情况[5] - 拟定持有人主体资格合法有效[5] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交股东会审议[6] - 核查意见日期为2025年12月1日[7]