证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-026 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

合肥汇通控股股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张斌主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-013 二、监事会会议审议情况 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意《2024 年度监事会工作报告》的相关内容。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 同意《2024 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-012 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 （二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意《2024 年度总经理工作报告》的相关内容。 同意《 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈王保[15] - 董事会秘书为周文竹，联系电话0551 - 63845636，邮箱hfht@conver.com.cn [16] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称汇通控股，代码603409 [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn [18] 审计与保荐信息 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，签字会计师为郭凯、宗志迅[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中银国际证券股份有限公司，签字保荐代表人为陈默、汪洋晹[20] - 保荐机构持续督导期间为2025年、2026年、2027年[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.69亿元，较上年同期上升39.84%[21][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较上年同期上升7.05%[21][31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元，较上年同期上升9.13%[21][31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产7.59亿元，较上年同期末增长27.64%[21] - 2024年末总资产15.34亿元，较上年同期末增长48.19%[21] - 2024年基本每股收益1.73元/股，较上年同期上升7.45%[22] - 2024年加权平均净资产收益率24.10%，较上年减少5.33个百分点[22] - 2024年度研发费用4789.11万元，同比增长47.39%，高于营业收入增幅7.55个百分点[32] - 2024年非经常性损益合计2598.59万元[27] - 2024年度，公司存货周转率为10.70次/年，存货周转天数为33.64天，存货周转率逐年提升，远高于同行业可比公司平均值[56] - 营业收入为10.69亿元，较上年同期增长39.84%，主要因客户订单和产品供应量增加[59][60] - 营业成本为7.61亿元，较上年同期增长49.83%，因客户订单和营业收入增长带动[59][60] - 销售费用为1658.53万元，较上年同期增长18.54%，因业务规模和销售业务支出增加[59][60] - 管理费用为5549.03万元，较上年同期增长50.53%，因芜湖、安庆工厂投产，管理人员和费用增加[59][60] - 研发费用为4789.11万元，较上年同期增长47.39%，因公司加大研发投入[59][60] - 财务费用为272.53万元，较上年同期增长141.53%，因银行借款利息支出增加[59][60] - 经营活动现金流量净额为1.49亿元，较上年同期增长104.78%，因销售规模和现金收入增加[59][60] - 投资活动现金流量净额为 -2.41亿元，较上年同期减少107.83%，因扩大生产规模购建资产支出增加[59][61] - 筹资活动现金流量净额为1.05亿元，较上年同期增长194.22%，因扩大生产规模新增银行借款[59][61] - 销售、管理、研发、财务费用本期数分别为16,585,318.70元、55,490,335.20元、47,891,111.74元、2,725,315.70元，较上年同期变动比例分别为18.54%、50.53%、47.39%、141.53%[70] - 本期研发投入47,891,111.74元，占营业收入比例4.48%[72] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额本期数分别为149,033,688.79元、-241,112,236.48元、104,812,632.88元，较上年同期变动比例分别为104.78%、-107.83%、194.22%[76] - 应收账款、预付款项等多项资产和负债本期期末较上期期末有不同比例变动，如应收账款增加33.70%至43,764.22万元[78] - 货币资金-其他货币资金2,955,773.08元因开具银行承兑汇票保证金受限，固定资产-房屋建筑物44,065,919.73元、无形资产-土地使用权52,431,784.12元因抵押用于银行借款受限[81] - 应收款项融资期初数122580492.24元，本期公允价值变动损益 -1343519.71元，期末数121236972.53元[86] 业务合作与市场情况 - 公司与多家整车生产企业建立一级配套合作关系，正拓展新客户，已通过岚图汽车和知名外资新能源汽车品牌主机厂准入审核，获取东风日产等新项目定点，参与华为智界和尊界项目开发[37] - 2024年全国汽车产量为3128.2万辆，销量为3143.6万辆，新能源汽车产量为1288.80万辆，销量为1286.60万辆，新能源汽车销量占全国汽车销量的比重为40.9%[54] - 2024年国内汽车消费市场的自主品牌乘用车销量为1797.0万辆，占国内汽车消费比重为65.2%[54] - 2024年安徽汽车产量首次突破300万辆，达357万辆，同比增长43.3%，占全国比重超1/9；新能源汽车产量首次突破百万大关，达168.4万辆，同比增长94.5%，占全国比重超1/8[55] - 2024年国内自主品牌乘用车销量1797.0万辆，占国内汽车消费比重65.2%；新能源汽车销量1286.60万辆，占全国汽车销量比重40.9%[88] 公司业务线情况 - 公司造型部件产品包括格栅、饰条及字标车标、保险杠，保险杠业务将成新增长点[39][41] - 公司汽车声学产品包括顶棚、地毯等，能提升驾乘舒适性[45] - 公司车轮总成分装业务可提升车轮性能，控制整车噪音和颠簸，业务稳定性和客户黏性高[47] - 公司经营模式由主机厂一级供应商地位决定，主要实行“以产定购”采购模式[47] - 芜湖和安庆工厂投产扩充公司产能，增强竞争力，公司经营规模将进一步增加[43] - 公司自2010年开始烫印工艺的研发和产品制造，积累了丰富的烫印产品开发经验[53] - 公司自2006年开始汽车声学包产品的研发和制造，具备与主机厂同步设计开发汽车声学包的能力[53] - 公司建立了信息化、自动化的车轮分装作业系统，提高了各环节的效率和一致性[54] - 公司所处的合肥市位于“长三角产业集群”范围，安徽已集聚7家整车企业，拥有全系列产品和配套完善的全产业链[55] - 公司采取“以销定产、合理备货”的生产模式和直销的销售模式[49][50] - 零部件产销量按零部件类别统计，单位为万件[83] - 汽车造型部件本年累计销量2333.76，去年累计1990.38，同比增加17.25%；本年累计产量2454.42，去年累计2046.90，同比增加19.91%[84] - 汽车声学产品本年累计销量839.76，去年累计396.32，同比增加111.89%；本年累计产量838.53，去年累计406.16，同比增加106.45%[84] - 车轮总成分装本年累计销量417.99，去年累计296.07，同比增加41.18%；本年累计产量434.77，去年累计297.37，同比增加46.20%[84] 公司未来规划 - 公司未来二至三年经营目标是聚焦主营业务，拓展新客户新产品品类，扩大生产规模，扩大市场份额，加大研发投入及技术创新力度，实现经营收入和利润持续稳定增长[90] - 公司将利用募投资金扩充汽车造型部件产能，扩大车轮总成分装业务规模[91] - 公司将持续加大研发投入，提升技术水平，挖掘新产品、新工艺[91] - 公司已成为比亚迪、奇瑞等众多主机厂一级供应商，未来将深耕自主汽车品牌市场并走向国际市场[92] - 未来二至三年，公司将加大品牌建设力度，以“四精文化”塑造品牌[92] 公司风险提示 - 公司可能面临汽车行业波动、研发能力不足、客户集中度高、同业竞争加剧和贸易政策变动等风险[93][94] 公司治理与会议情况 - 报告期内，公司按相关要求完善法人治理结构，规范运作，维护股东利益[96] - 报告期内公司共召开2次股东大会，召集、召开及决议均合法有效[97] - 2023年年度股东大会于2024年4月15日召开，审议通过9项议案[97][98] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月18日召开，审议通过2项议案[97][98] - 年内召开董事会会议次数为4次，均为现场结合通讯方式召开[110] - 报告期内审计委员会召开2次会议，分别在2024/3/25和2024/9/12[112] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，时间为2024/3/25[113] - 报告期内战略委员会召开1次会议，时间为2024/6/3[115] - 第四届董事会第五次会议于2024 - 1 - 27召开，审议通过《关于公司对子公司提供担保的议案》[107] - 第四届董事会第六次会议于2024 - 3 - 25召开，审议多项2023年度报告及方案等[107] 公司人员情况 - 董事长陈王保年初和年末持股数均为17,963,400股，董事陈方明年初和年末持股数均为2,567,100股[100] - 公司董监高年度获取税前报酬总额为474.91万元[100] - 公司董监高年初和年末持股总数均为20,530,500股[100] - 陈王保自2003年7月起任汇通集团执行董事，自2014年3月起任保泰利执行董事，自2015年4月起任合肥持盈执行事务合伙人[103] - 张斌自2003年7月起任汇通集团财务负责人[103] - 张丽2009年10月加入公司，现任董事、副总经理[102] - 王巧生2006年10月加入公司，现任董事、财务总监[102] - 丁绍成2006年7月加入公司，现任董事、采购总监[102] - 黄华2010年4月加入公司，现任董事、副总经理[102] - 周文竹2021年3月加入公司，现任董事会秘书[102] - 报告期内在公司获取报酬的董事、监事和高级管理人员实际报酬合计为474.91万元[106] - 母公司在职员工数量为782人，主要子公司在职员工数量为501人，在职员工合计1283人[117] - 公司生产人员774人，销售人员48人，技术人员188人，财务人员27人，行政人员246人[117] - 公司本科及以上学历员工244人，专科242人，专科以下797人[117] - 劳务外包工时总数为2722634，支付报酬总额为3562.90万元[121] 利润分配情况 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），按目前总股本126,030,000股计算，拟派发现金红利63,015,000元（含税）[5] - 每10股送红股数为5股[125] - 每10股派息数为0元（含税），每10股转增数为0股[126] - 现金分红金额为63015000元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38.63%[126] - 合计分红金额为63015000元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38.63%[126] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为163109788.94元[126] 环保相关情况 - 报告期内投入环保资金为1669.40万元[130] - 公司编制并披露了《2024年内部控制评价报告》，内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[129] - 公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控管理不存在重大缺陷[128] - 废气中氮氧化物限值为240mg/Nm³，二氧化硫为550mg/Nm³，甲苯、二甲苯为30mg/Nm³，挥发性有机物为60mg/Nm³，颗粒物为120mg/Nm³，硫酸雾为30mg/Nm³，铬酸雾为0.05mg/Nm³，氯化氢为30mg/Nm³，均未超标[132] - 废水中PH值范围为6 - 9，总镍、总铜为0.5mg/L，悬浮物为280mg/L，五日生化需氧量为180mg/L，化学需氧量为380mg/L，总氮为50mg/L，氨氮为35mg/L，总磷为6mg/L，石油类和阴离子表面活性剂为20mg/L，均未超标[132][133] - 废气方面，NVH及注塑工艺生产车间VOCs采用二级活性炭吸附设施，涂装工艺生产车间采用RTO设施，电镀工艺车间生产废气通过酸雾净化塔处置工艺[134] - 废水方面，电镀工艺车间各类废水分类排到厂区污水处理站，经沉淀、电解、中和等处理工艺达标后排入市政污水管网[134] - 公司建设项目均经环境影响评价并取得相关行政许可，环保治理设施运转良好[135] - 公司于2023年编制《合肥汇通控股股份有限公司突发环境应急预案》，2023年12月11日通过备案，备案号340106 - 2023 - 089M，有效期至2026年9月25日[136] - 公司制定自行监测方案，委托有资质第三方检测机构及运维机构定期检测，结果各项指标达标[137] - 公司设立“安环工程部”负责环保事项规则制定，明确环保管理和排查整改制度[138] - 公司危废品管理遵循“管生产必须管环保”原则，各生产车间合规收集、贮存危废，安环工程部委托有资质机构处置[140] - 报告期内公司各类污染

业绩总结 - 2024年度公司净利润163,109,788.94元（合并报表）[3] 利润分配 - 2024年度A股每10股派现5元（含税），拟派现63,015,000元[2][4] - 现金分红占2024年净利润比例38.63%[4] 会议决策 - 2025年4月16日董事会、监事会通过分配方案并提交股东大会[5] 其他 - 2025年3月4日上市，首个会计年度无风险警示情形[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入259,092,427.55元，较上年同期增长32.54%，主要系客户订单和产品供应量增加[3][5] - 公司2025年一季度营业总收入259,092,427.55元，较2024年一季度的195,483,469.31元增长32.54%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,061,582.34元，较上年同期减少19.65%[3] - 2025年一季度净利润29,254,962.81元，较2024年一季度的36,088,131.78元下降18.93%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -13,203,694.07元，较上年同期减少144.80%，主要系经营性应收项目增加[3][5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13203694.07元，2024年为29472867.83元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,142,929,886.42元，较上年度末增长39.73%，主要系首发上市募集资金到账[4] - 2025年资产总计2,142,929,886.42元，较之前的1,533,634,001.12元增长39.73%[11] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,466,779,492.54元，较上年度末增长93.29%，主要系首发上市募集资金使股本和资本公积增加[4][5] - 2025年所有者权益合计1,471,285,051.82元，较之前的763,167,905.41元增长92.79%[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计451,104.56元，包含非流动性资产处置损益等项目[5] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数30,646，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中安徽汇通控股集团有限公司持股54,600,181股，占比43.32%[8] 实际控制人情况 - 陈王保为公司实际控制人，与陈方明为一致行动人[8] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金387,654,123.77元，较2024年12月31日的86,934,990.61元大幅增加[10] 营业总成本变化 - 2025年一季度营业总成本229,960,454.56元，较2024年一季度的155,470,208.82元增长47.91%[15] 负债合计变化 - 2025年负债合计671,644,834.60元，较之前的770,466,095.71元下降12.83%[12] 其他应收款变化 - 其他应收款从1,816,545.91元增至2,231,122.19元，增长22.82%[11] 存货变化 - 存货从83,616,346.52元增至95,242,681.81元，增长13.90%[11] 在建工程变化 - 在建工程从5,141,669.09元增至10,199,767.89元，增长98.37%[11] 长期借款变化 - 长期借款从155,919,973.73元降至83,957,096.20元，下降46.14%[12] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为29254962.81元，2024年为36088131.78元[17] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2024年为0.38元/股[17] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为87735478.07元，2024年为143414995.58元[19] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为91058155.90元，2024年为147304234.96元[19] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为104261849.97元，2024年为117831367.13元[20] 投资活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为21000元，2024年无相关数据[20] 投资活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为270401210.60元，2024年为36135439.81元[20] 筹资活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为722906817.46元，2024年为32789420元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为302593736.68元，2024年为 - 432323.15元[21]

汇通控股（603409）公告，2025年第一季度营收为2.59亿元，同比增长32.54%；净利润为2906.16万 元，同比下降19.65%。 ...

会议与登记 - 公司2025年3月13日召开第四届董事会第九次会议[1] - 2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 2025年4月9日完成工商变更登记和备案手续[1] 公司信息 - 公司注册资本为壹亿贰仟陆佰零叁万圆整[1] - 成立日期为2006年03月29日[1] - 住所为安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号厂房[1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第九次会议决议后，于2025年3月14日通过上海证券交易所网站发布股东大会通知，并于2025年3月31日正式召开 [2] - 出席股东大会的股东及代表共489户，代表股份92,024,521股，占公司总股本126,030,000股的73.02% [2] - 会议通知公告时间符合法定要求，提前15日发布 [2] 参会人员资格 - 现场参会股东或代理人共6户，均出示身份证明及持股凭证，代理人额外提供授权委托书 [3] - 网络投票股东483户，身份经上交所交易系统认证 [3] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合《公司法》及公司章程规定 [3] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30）进行 [4][5] - 议案《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更》获赞成股数91,926,221股（占比99.8931%），反对72,200股（0.0784%），弃权26,100股（0.0285%） [5] - 表决程序符合《股东大会规则》及公司章程，赞成比例超过法定2/3门槛 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [7]

股东大会信息 - 2025年3月31日在合肥召开股东大会[2] - 489人出席，持有表决权股份92,024,521股，占比73.0179%[2] - 9名董事、3名监事及董秘出席[2][3] 议案表决情况 - 变更注册资本议案A股同意票91,926,221，占99.8931%[4] - 反对票72,200，占0.0784%；弃权票26,100，占0.0285%[4]