业绩总结 - 公司首次公开发行A股3150.7704万股，发行价24.18元/股[2] - 募集资金总额76185.63万元，净额67856.04万元[2] - 募集资金于2025年2月27日全部到位[2] 新策略 - 变更募投项目“数字化及研发中心建设项目”实施主体和地点[3][4] 资金管理 - 子公司开立募集资金专户，签署监管协议[4] - 支取超5000万元且达净额20%通知保荐机构[8] - 按月出具专户对账单并抄送保荐机构[8]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第十二次会议决议后于2025年7月1日通过上海证券交易所网站发布股东大会通知 [1] - 股东大会于2025年7月16日召开 出席股东及代表共397户 代表股份90,945,933股 占总股本126,030,000股的72.16% [1] - 会议通知公告时间符合法定要求 提前15日发布 [1] 参会人员资格 - 现场出席股东及代理人共5户 均出示身份证明及持股凭证 代理人另提交授权委托书 [2] - 网络投票股东392户 身份经上交所交易系统认证 [2] - 召集人为公司董事会 资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易时段为9:15-15:00 [4] - 表决结果统计由上证所信息网络有限公司完成 程序符合《股东大会议事规则》 [4] - 非累积投票议案《关于变更部分募投项目的议案》获通过 具体表决数据未披露 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集 召开 出席资格及表决程序均符合《公司法》《公司章程》规定 [5] - 会议决议合法有效 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月16日在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例占公司有表决权股份总数的72.1621% [1] - 会议由董事会召集，董事长陈王保主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.4811%同意票通过，反对票占比0.4733%，弃权票占比0.0456% [1] - 涉及变更部分募投项目的议案表决情况未披露具体数据 [1] - 议案表决结果符合网络投票股东所持表决权股份总数二分之一以上的通过要求 [1] 律师见证结论 - 律师洪雅娴、胡娟确认股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [2] - 股东大会决议符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》规定 [2]

股东大会信息 - 2025年7月16日在合肥召开，出席股东及代理人397人[2] - 出席股东所持表决权股份占比72.1621%[2] - 公司董监高全部出席，见证律所安徽天禾[2][6] 议案结果 - 变更部分募投项目议案获通过，A股股东同意占比99.4811%[4] - 5%以下股东同意占比92.8341%[4]

股东大会信息 - 2025年7月1日公司刊登股东大会通知，7月16日召开[3] - 出席股东及代表397户，代表股份90,945,933股，占总股本72.1621%[3] 议案表决情况 - 《关于变更部分募投项目的议案》同意票90,474,040股，比例99.4811%[12] - 5%以下股东（不含董监高）同意票6,113,427股，比例92.8341%[12]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年7月16日14点在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为7月16日9:15-15:00 [3] - 股东发言需围绕审议议案且不超过五分钟 与议题无关或涉商业秘密问题主持人有权拒绝回答 [1][2] 募投项目变更 - 拟变更"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"未使用的1,900万元募集资金 占IPO募集资金净额67,856.04万元的2.8% [4][5] - 新项目为"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目" 总投资65,000万元 其中1,900万元来自变更资金 [6][10] - 变更原因系原项目所在合肥地区产能已满足需求 而新项目已获多个保险杠总成定点并开始产生收益 [9][10] 新项目详情 - 新项目由安庆金美汽车零部件有限公司实施 建设内容包括涂装线、注塑机等设备 2024年启动建设 2025年逐步量产 [10][11] - 公司作为比亚迪、奇瑞等一线自主品牌一级供应商 2024年这两家客户销量分别达427万辆和260万辆 同比增长41.26%和38.4% [12][13] - 项目建成后将新增70万套汽车造型部件和350万只车轮分装产能 配套客户在安庆的产业布局需求 [10][12] 行业背景 - 2024年自主品牌乘用车国内市场占有率达58.2% 汽车出口量585.9万辆同比增长20.1% [12] - 比亚迪2024年实现中国市场车企销量冠军、品牌销量冠军和全球新能源车销量冠军"三冠王" [13] - 奇瑞汽车出口量连续22年保持自主品牌国内第一 [13]

业绩相关 - 公司首次公开发行3150.7704万股，募集资金总额76185.63万元，净额67856.04万元[12] - 2024年国内自主品牌乘用车销量为1797.0万辆，占国内汽车消费比重为65.2%[23] - 2024年国内汽车全年出口量为585.9万辆，同比增长20.1%[23] 项目变更 - 拟将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”未投入的1900万元用于新项目[11][15] - 变更金额占首次公开发行募集资金净额的比例为2.80%[15] - 新项目为年产70万套汽车造型部件等项目，总投资65000万元，拟投入1900万元[16] 未来安排 - 2025年第二次临时股东大会7月16日14点在安徽合肥公司会议室召开[7] - 网络投票起止时间为2025年7月16日各时段[7][8] - 现场会议将审议关于变更部分募投项目的议案[9] 项目进展 - 年产70万套汽车造型部件等项目2024年建设，2025年量产并产生收益[18,20,22] - 新项目已取得备案文件，编号：2308 - 340860 - 04 - 01 - 894967[26] 合作情况 - 公司已与多家整车生产企业建立一级配套合作关系[23]

公司战略调整 - 公司终止设立上海分公司，改为对外投资设立上海子公司 [1] - 该决策由第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会 [1] 新设子公司基本情况 - 子公司名称：汇通天下汽车科技（上海）有限责任公司 [2] - 注册资本：100万元人民币 [2] - 法定代表人：吴照娟 [2] - 经营场所：上海市闵行区申滨南路1136号605-A室 [2] - 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、汽车零部件研发、企业管理咨询、信息技术咨询服务、新材料技术研发 [2] - 出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持股比例为100% [2] 对公司的影响 - 设立子公司有助于加强公司在上海地区的业务布局 [2] - 借助上海的区位和人才优势，吸引高端人才，提高自主创新能力 [2] - 进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对未来发展具有积极意义 [2]

市场扩张和并购 - 2025年7月6日决定终止设上海分公司，改设上海子公司[1][2] - 拟设汇通天下汽车科技（上海）有限责任公司，注册资本100万[3] - 公司以自有资金出资，持股比例100%[3] 未来展望 - 设子公司利于上海业务布局，但经营和收益有不确定性风险[5][6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年7月6日召开[2] - 会议通知于2025年7月3日送达全体董事[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案决议 - 审议通过终止设上海分公司并设上海子公司议案[3] - 授权管理层办理工商登记手续[3] - 议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3] 信息披露 - 《关于终止设立上海分公司等公告》于会议同日披露[3]