2025年第四次临时股东会决议 - 股东会于2025年12月17日在公司会议室召开，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议的董事共9人全部列席，董事会秘书及公司其他高级管理人员也列席了会议 [3] - 会议审议并通过了全部七项议案，无否决议案 [2][4][5] 股权激励与员工持股计划 - 股东会通过了《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法以及授权董事会办理相关事宜的议案 [4][5] - 股东会通过了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法以及授权董事会办理相关事宜的议案 [5] - 上述关于股权激励和员工持股计划的六项议案均为特别决议议案，均获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 对外投资项目 - 股东会通过了《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议〉暨对外投资的议案》 [5] - 该对外投资议案为普通决议议案，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [5] - 所有议案均对中小投资者的表决情况进行了单独计票 [5] 内幕信息知情人股票交易自查 - 公司对2025年股票期权激励计划内幕信息知情人在草案披露前6个月内（2025年6月1日至2025年12月1日）买卖公司股票的情况进行了自查 [8] - 自查对象为所有登记的内幕信息知情人，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询确认 [9] - 经核查，在自查期间内，所有内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为，未发现信息泄露或内幕交易情形 [10][12]

激励计划 - 2025年12月1日会议审议通过股票期权激励计划相关议案[3] 自查情况 - 自查期为2025年6月1日至12月1日，核查内幕信息知情人[3][4] - 自查期核查对象无买卖公司股票行为[6] 合规结论 - 未发现信息泄露及内幕交易情形，核查对象合规[7]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月17日在合肥公司会议室召开[3] - 138人出席，持有表决权股份90,206,947股，占比71.5757%[3] - 9位在任董事全部列席，董事会秘书出席会议[3] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等多议案高票通过[5] - 《拟与芜湖经开区管委会签投资协议》同意票比例99.9648%[6] - 议案7普通决议获出席股东半数以上通过[8] 决议效力 - 律师认为本次股东会决议合法、有效[10]

股东会信息 - 2025年12月2日刊登股东会通知，12月17日召开股东会[4] - 出席股东会股东及代表138户，代表股份90,206,947股，占总股本71.5757%[4] 议案表决 - 多项股票期权激励计划、员工持股计划及对外投资议案同意票数占比超99%[13][14][15] - 各议案赞成、反对、弃权票数及占比情况公布[17] 决议效力 - 股东会表决结果及决议合法有效[17][18][19]

公司股价与交易数据 - 2025年12月15日，公司股价上涨1.09%，成交额为4440.06万元 [1] - 当日融资买入528.69万元，融资偿还189.98万元，实现融资净买入338.71万元 [1] - 截至12月15日，公司融资融券余额合计7413.45万元，其中融资余额7413.45万元，占流通市值的6.65% [1] 公司股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.54万户，较上一报告期减少36.89% [2] - 同期，人均流通股为2040股，较上一报告期增加61.71% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入8.71亿元，同比增长21.63% [2] - 同期，公司实现归母净利润1.17亿元，同比减少3.41% [2] 公司分红情况 - 公司自A股上市后，累计派发现金红利6301.50万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为合肥汇通控股股份有限公司，位于安徽省合肥市经济技术开发区，成立于2006年3月29日，于2025年3月4日上市 [1] - 公司主营业务为汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务 [1] - 主营业务收入构成：汽车造型部件占比49.42%，汽车声学产品占比45.33%，车轮总成分装占比4.35%，其他(补充)占比0.91% [1]

激励计划流程 - 2025年12月1日会议审议通过股票期权激励计划相关议案[2] - 2025年12月2 - 11日公示首次授予激励对象名单[2] - 2025年12月11日公示期满无异议[3] 激励对象情况 - 拟首次授予对象为董事、高管及核心骨干[6] - 不包括独立董事和大股东相关人员[6] 核查结论 - 薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效[6]

公司动态 - 公司于2025年12月1日召开董事会，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的预案 [1] - 截至公告日，公司前十大无限售条件股东合计持股约279万股，占总股本比例为2.19% [1] - 前十大股东中，持股比例最高的为厦门驱动力私募基金管理有限公司－驱动力光华1号私募证券投资基金，持股约57万股，占比0.45% [1] - 公司2024年1至12月营业收入几乎全部来自汽车零部件业务，该业务收入占比为99.13% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值约为44亿元人民币 [1] 行业背景 - 中国商业航天领域正致力于实现“降本复用”目标，例如让火箭从数万米高空精准回收 [2] - 行业在“朱雀”之后，有多家同行企业正排队接力推进相关技术 [2]

股权结构 - 2025年12月1日安徽汇通控股集团有限公司持股54,600,181股，占比43.32%[1] - 2025年12月1日陈王保持股17,963,400股，占比14.25%[1] - 2025年12月1日合肥保泰利企业管理有限公司持股9,229,932股，占比7.32%[1] 前十大无限售条件股东 - 2025年12月1日前十大中厦门驱动力私募基金相关基金持股572,200股，占比0.45%[2] - 2025年12月1日前十大中金大勇持股349,025股，占比0.28%[2] - 2025年12月1日前十大詹世伟持股333,171股，占比0.26%[2]

回购计划 - 回购金额不低于3000万元，不高于5000万元[2] - 回购价格不超过40元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日均价的150%[2] - 预计回购数量75万股 - 125万股，占总股本比例0.60% - 0.99%[6] - 回购期限自董事会审议通过起不超过12个月[2] - 2025年12月1日董事会审议通过回购预案[5] - 回购资金来源为自有资金[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划，未使用部分3年内注销[2] 财务数据 - 截至2025年9月30日，总资产208526.35万元，净资产149170.38万元，流动资产132113.57万元[19] - 回购资金总额上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为2.40%、3.35%、3.78%[19] - 截至2025年9月30日公司资产负债率为28.22%[20] 相关主体情况 - 董监高、控股股东等在董事会作回购决议前6个月内无买卖公司股份情形[20] - 上述主体在回购期间无明确增减持计划[21] - 上述主体未来3个月、6个月无明确减持计划[22] 其他 - 回购不影响公司正常经营，注销股份将通知债权人保障权益[24][25] - 董事会授权管理层办理回购相关事项，授权至事项办理完毕[26] - 回购存在股价超上限、公司情况变化等无法实施或变更风险[27] - 公司已开立股份回购专用证券账户[29] - 公司将根据市场情况择机回购并披露进展[27][28][29]

激励与持股计划 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等相关议案已通过会议审议[14][17] - 董事会提请授权办理2025年股票期权激励计划相关事宜[20][21][22] - 《2025年员工持股计划（草案）》等已通过审议并提交股东会[24][26] - 董事会提请授权办理2025年员工持股计划相关事宜[28][29] 项目投资 - 拟通过全资子公司投资90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目[31] - 项目投资约100,000万元，固定资产投资约50,000万元[31]