会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年12月1日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项股票期权激励及员工持股计划相关议案需提交2025年第四次临时股东会审议，表决均7票同意[4][5][9][10][12][13][14] - 以集中竞价交易方式回购股份预案无需提交股东会，9票同意[15] - 拟与芜湖经开区管委会签投资协议，9票同意[16] 人事变动 - 聘任宁航为证券事务代表，任期至第四届董事会届满，9票同意[17] 其他事项 - 同意召开2025年第四次临时股东会，9票同意[18]

股票期权激励计划 - 公司具备实施2025年股票期权激励计划主体资格[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员[2] - 无向激励对象提供财务资助计划[3] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交股东会审议[4] 员工持股计划 - 不存在禁止实施2025年员工持股计划情形[5] - 相关文件制定程序和内容合法合规[5] - 审议议案决策程序合法无损害股东利益情况[5] - 拟定持有人主体资格合法有效[5] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交股东会审议[6] - 核查意见日期为2025年12月1日[7]

人民财讯12月1日电，汇通控股（603409）12月1日公告，公司拟3000万元—5000万元回购股份，用于实 施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过40元/股。 ...

项目投资 - 公司拟通过全资子公司芜湖金美汽车部件有限公司在芜湖经济技术开发区投资建设90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目 [1] - 项目总投资金额约人民币10亿元 其中固定资产投资约5亿元 [1] - 固定资产投资包括土地购置费用约5200万元 土建投资约2亿元 新购置设备约2.5亿元 [1] - 项目资金来源为自筹资金 [1] 项目规划与预期 - 项目预计自开工后15个月内完成竣工投产 [1] - 项目预计在48个月内实现全面达产 [1]

公司股份回购计划 - 汇通控股公告拟实施股份回购计划 [1] - 回购资金总额在3000万元至5000万元人民币之间 [1] - 回购股份价格上限设定为每股40元人民币 [1]

资金募集 - 首次公开发行3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资总额76185.63万元，净额67856.04万元[5] 现金管理 - 到期收回部分募集资金现金管理产品本金4900万元，收益53.85万元[2][3][4] - 继续用4900万元进行银行结构性存款现金管理，预期年化收益率0.6 - 2.09%，预计收益33.95万元[2][7] - 2025年3月13日同意用最高3亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][9] 产品情况 - 已到期理财产品预期年化收益率1.05 - 2.18%[4] - 本次购买的理财产品为保本浮动收益型[2][4][7][8] 管理目的与风险 - 现金管理目的是提高资金使用效率，增加公司及股东收益[5] - 现金管理产品受宏观经济波动影响，将严格筛选合作对象控制风险[11] 影响说明 - 使用闲置募集资金现金管理不影响主营业务和项目实施，有助于增加收益[12]

公司基本情况 - 公司成立于2006年3月29日，于2025年3月4日在上海证券交易所上市，注册及办公地址位于安徽省合肥市 [1] - 公司主营业务为汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务，属于汽车零部件行业中的车身附件及饰件子行业 [1] - 公司涉及次新股、比亚迪概念、专精特新核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司营业收入为8.71亿元，在行业41家公司中排名第31位，低于行业平均数73.44亿元和中位数17.14亿元 [2] - 同期公司净利润为1.18亿元，行业排名第22位，低于行业平均数4.88亿元，接近行业中位数1.2亿元 [2] - 行业头部企业华域汽车和福耀玻璃营收分别为1308.53亿元和333.02亿元，净利润分别为53.97亿元和70.68亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为28.22%，显著低于行业平均的42.48%，显示出较好的偿债能力 [3] - 同期公司毛利率为26.79%，虽较去年同期的30.57%有所下降，但仍高于行业平均的22.52% [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人为董事长陈王保，控股股东为安徽汇通控股集团有限公司 [4] - 董事长陈王保2024年薪酬为32.1万元，较2023年的31万元增加1.1万元 [4] - 总经理张丽2024年薪酬为88.39万元，较2023年的78.06万元增加10.33万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.54万，较上期减少36.89% [5] - 户均持有流通A股数量为2040.39股，较上期增加61.71% [5]

机构持股情况 - 截至2025年10月27日，共有7个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量达7434.33万股，占公司总股本的58.99% [1] - 机构投资者包括安徽汇通控股集团有限公司、合肥保泰利企业管理有限公司等7家实体 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了0.40个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金为1个，即信澳鑫泰6个月持有期债券A [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计2055个，主要包括华夏行业混合(LOF)、华夏蓝筹混合(LOF)A等 [1]

公司公告与披露 - 公司发布2025年第三季度报告及召开三季度业绩说明会的公告 [1][8] - 公司董事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整 [2] - 第三季度财务报表未经审计 [3] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年10月31日15:00-16:00通过网络方式召开三季度业绩说明会 [10][11][13] - 参会人员包括董事长陈王保、财务总监王巧生、董事会秘书周文竹及独立董事戴欣苗 [11] - 投资者可在2025年10月31日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问 [9][12] - 业绩说明会将在"价值在线"平台举行，会后可查看会议主要内容 [10][14] 财务报告信息 - 报告包含2025年1-9月合并利润表、合并现金流量表及2025年9月30日合并资产负债表 [5][6] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元 [5] - 报告披露主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因 [3][4]

业绩说明会信息 - 2025年10月31日15:00 - 16:00举办三季度业绩说明会[3] - 地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[3] - 方式为网络互动[4] 参与及交流信息 - 董事长陈王保、财务总监王巧生等参加[5] - 投资者2025年10月31日前可会前提问[2] - 通过网址或微信小程序码参与互动[6] 联系信息 - 联系人周文竹，电话0551 - 63845636 [7] - 传真0551 - 63845666，邮箱IR@conver.com.cn [7] 报告及查看信息 - 2025年10月28日已披露《2025年三季度报告》[3] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看[7]