中银国际证券股份有限公司 关于合肥汇通控股股份有限公司 确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为合 肥汇通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对汇通控股确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交 易事项进行了审慎核查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》，关联 董事陈王保、陈方明回避表决该议案，其他非关联董事全票表决通过。该议案尚 需提交股东大会审议。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第 ...

中银国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为合肥汇 通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"或"公司"）首次公开发行股票并在上 交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对汇通控股使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704 万股，发 行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 8,329.59 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 67,856.04 万元。容诚会 计师 ...

中银国际证券股份有限公司 关于合肥汇通控股股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为合肥汇 通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"或"公司"）首次公开发行股票并在上 交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对汇通控股新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的相关事项进 行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704 万股，发 行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 8,329.59 万元（不含增值税）后 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入为10.69亿元，2023年度为7.65亿元，同比增长约49.96%[32][44] - 2024年度营业总成本为8.90亿元，2023年度为5.98亿元[32] - 2024年度净利润为1.64亿元，2023年度为1.53亿元，2024年同比下降约4.19%[32][44] - 2024年度基本每股收益为1.73元/股，2023年度为1.61元/股[32] - 2024年度经营活动现金流量净额为1.49亿元，2023年度为0.73亿元[33] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.41亿元，2023年度为 -1.16亿元[33] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为1.05亿元，2023年度为0.36亿元[33] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计15.34亿元，较2023年增长约48.2%[30] - 2024年12月31日负债总计7.70亿元，较2023年增长约76.5%[30] - 2024年12月31日所有者权益总计7.63亿元，较2023年增长约27.5%[30] - 2024年应收账款为4.38亿元，较2023年增长约33.7%[30] - 2024年存货为0.84亿元，较2023年增长约48.2%[30] - 2024年固定资产为5.22亿元，较2023年增长约147%[30] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备认定为关键审计事项[10][14] - 审计认为管理层对营业收入和应收账款坏账准备的确认恰当[13][17] 股本变动 - 2015年4月定向增发后总股本变为3508万股[52] - 2016年3月送股转增后总股本变为6840.6万股[52] - 2017年4月转增及增资后总股本变为9452.2296万股[53] 会计政策 - 单项计提坏账等多项金额超规定比例需特殊处理[63] - 不同企业合并及处置子公司业务的报表编制规定[76][78][79] - 金融工具确认、分类、计量及减值等会计处理[106][108][112][120] - 存货计价、计量及跌价准备计提方法[153][155] - 合同资产、负债及成本的会计处理[160][163][165] - 长期股权投资核算方法及投资成本确定[171][174][175][177] - 固定资产折旧、转固及借款费用资本化规定[186][189][191] - 无形资产摊销及研发支出会计处理[196][198][199]

合肥汇通控股股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合肥汇通控股股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会会成员由三名董事组成，其中，半数应为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会根据工作需要可以下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备提名委员会会议并执行提名 委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责包括： （一） ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，半数应为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[7] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员二分之一以上表决通过[9] 会议记录与报告 - 会议须制作会议记录，保存期限不少于十年[10] - 通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会[17] 规则执行与解释 - 议事规则自董事会决议通过之日起执行[12] - 规则解释权归属公司董事会[22]

合肥汇通控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《合肥 汇通控股股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情 ...

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行，召开前三天通知全体委员[10] - 审议意见须全体委员过半数通过，每人每次只能委托一人表决[12] 委员资格 - 连续两次缺席会议，董事会可撤销其委员资格[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年，规则自决议通过执行，解释权归董事会[12][15]

会议情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年独立董事参加2次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议[4] 其他事项 - 独立董事认为2024年关联交易必要合理，定价公允[5] - 独立董事审阅报告，认为信息披露制度健全[6] - 2024年未更换会计师事务所，续聘容诚[6] - 独立董事认为董高人员薪酬符合行业和公司情况[7]

战略委员会议事规则 合肥汇通控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了健全和规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 战略委员会的议事和决策程序，提高战略委员会的工作效率和科学决策的水平， 保证战略委员会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《合肥汇通控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定,制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、三分之一 以上董事或二分之一以上独立董事提名，由董事会选举产生。战略委员会设主任 委员一名，负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会召集人由董事长担任，负责召集和主持本委员会会议等 工作。 第五条 战略委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》 及本议事规则增补新的委员。 第六条 战略委员会委员的资格和义务除应遵守《公司法 ...