股东大会信息 - 2025年8月23日刊登股东大会通知，9月8日召开[3] - 229户股东及代表参会，代表股份93335377股，占总股本74.0580%[3] - 5户现场参会，224户网络投票[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票数占比超99%通过[12][13] - 承诺管理制度同意票数占比99.9009%通过[14] - 取消监事会议案5%以下股东同意票数占比98.9293%[14] 结果认定 - 股东大会表决结果合法有效[14] - 律师认为股东大会各项合规，决议有效[15]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月8日在合肥召开[2] - 229人出席，所持表决权股份93335377股，占比74.0580%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决情况 - 取消监事会等多项议案同意比例超99.8%[4][5][6][7][8]

公司投资动态 - 汇通控股第四届董事会第十五次会议于9月4日晚间审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》[2]

公司投资决策 - 汇通控股于2025年9月3日审议通过对外投资设立子公司议案并授权管理层办理设立事宜 [2] - 新设子公司名称为汇通金美汽车部件(河南)有限公司 注册资本1000万元 [2] 业务布局战略 - 设立子公司旨在加强河南地区业务布局 就近对接客户需求 [2] - 通过缩短供应链半径降低运输成本 提升公司综合实力和核心竞争力 [2] 子公司经营范围 - 主营业务涵盖汽车零部件及配件制造 机械零件与零部件销售 [2] - 包括汽车零部件研发 机械零件加工以及新材料技术研发 [2] - 延伸至技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让和技术推广领域 [2]

首次公开发行网下配售限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为631,807股，占公司总股本的0.50% [5] - 本次限售股上市流通日期为2025年9月10日 [4] - 限售股锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，锁定期即将届满 [5] - 网下有限售期部分最终发行数量为631,807股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的2.01% [7] - 公司首次公开发行股票完成后，总股本为126,030,000股，其中有限售条件流通股95,154,103股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股30,875,897股，占公司总股本的24.50% [5] - 自限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况 [6] - 保荐机构中银国际证券认为本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规要求，股东严格履行了相关承诺 [8] 对外投资设立子公司 - 公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意对外投资设立子公司 [11][12] - 新设子公司名称为汇通金美汽车部件(河南)有限公司，注册资本1000万元人民币，公司以自有资金出资，持股比例为100% [13] - 子公司经营范围为汽车零部件及配件制造、机械零件销售、汽车零部件研发、新材料技术研发等 [13] - 设立子公司将有利于加强公司在河南地区的业务布局，就近对接客户需求，缩短供应链半径，降低运输成本 [15] - 子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响 [16]

公司限售股解禁 - 首次公开发行网下配售限售股上市流通类型为首发股份[1] - 网下认购方式股票上市流通总数为631,807股[1] - 股票上市流通日期为2025年9月10日[1]

公司投资决策 - 公司于2025年9月3日召开第四届董事会第十五次会议审议通过对外投资设立子公司议案 无需提交股东大会审议 [1] - 新设子公司名称为汇通金美汽车部件(河南)有限公司 注册资本1000万元人民币 法定代表人陈方明 [1] - 子公司注册地址为河南省开封市龙亭区九大街南段 经营范围涵盖汽车零部件制造与研发 机械零件销售及新材料技术开发 [1] 资本结构与出资方式 - 公司以自有资金出资 持有子公司100%股权 子公司将纳入公司合并报表范围 [1][2] 战略布局与运营优化 - 设立子公司旨在加强河南地区业务布局 就近对接客户需求 缩短供应链半径 [2] - 通过本地化运营降低运输成本 提升公司综合实力和核心竞争力 [2] 经营影响与合规性 - 本次投资不会对公司财务和经营产生重大不利影响 不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 子公司设立事宜已获董事会授权办理工商登记 无法律法规限制或禁止风险 [2]

核心观点 - 合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行网下配售限售股将于2025年9月10日上市流通 股份数量为631,807股 占公司总股本0.50% [1][2][3] 限售股类型及形成 - 限售股类型为首次公开发行网下配售限售股 根据证监会批复(证监许可〔2024〕1746号)核准发行 [1] - 网下发行采用比例限售方式 投资者承诺获配股票数量的10%限售6个月 90%股份无限售期 [2] - 公司总股本为126,030,000股 其中有限售条件流通股占比24.50% [1] 限售股上市安排 - 上市流通日期为2025年9月10日 涉及股份数量631,807股 [3] - 本次流通后剩余限售股数量为0 所有网下配售限售股将全部解禁 [3] - 股本结构变动后 有限售条件流通股减少至94,522,296股 无限售条件流通股增加至31,507,704股 [4] 股本变动情况 - 自限售股形成至核查意见披露日 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] - 股份总数保持126,030,000股不变 仅限售条件流通股与无限售条件流通股之间进行结构调整 [4] - 网下无限售部分最终发行数量为5,669,397股 [2] 承诺履行情况 - 网下投资者严格遵守10%比例限售承诺 限售期为上市之日起6个月 [2] - 无其他特别承诺 不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况 [3] - 限售股股东明细以2025年2月25日披露的网下初步配售结果公告为准 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月提前发出 实际出席董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司监事和高级管理人员列席本次会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全体董事一致通过《关于对外投资设立子公司的议案》 同意票9票 反对及弃权票均为0票 [1][2] - 董事会授权管理层按规定程序办理新设子公司的工商登记手续 [1] - 详细内容参见同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的专项公告 [1] 备查文件 - 公司第四届董事会第十五次会议决议作为本次公告的备查文件 [2]

限售股上市类型 - 本次上市类型为首发股份网下配售限售股 上市股数为631,807股 均为首次公开发行限售股且无战略配售股份 [1] - 限售股锁定期为自上市之日起6个月 计划于2025年9月10日上市流通 [2] 股本结构变化 - 首次公开发行后总股本为126,030,000股 其中有限售条件流通股占比24.50% [1] - 本次限售股上市后 有限售条件流通股减少631,807股至94,522,296股 无限售条件流通股相应增加至31,507,704股 总股本保持不变 [4] 网下配售结构 - 网下发行采用比例限售方式 投资者获配股票数量的10%限售6个月 [2] - 网下有限售部分最终发行数量为631,807股 约占网下发行总量的10.03% 占本次公开发行总量的2.01% [2] - 网下无限售部分最终发行数量为5,669,397股 [2] 股东承诺及执行情况 - 网下投资者承诺其获配股票数量的10%限售6个月 [2] - 截至公告披露日 限售股股东严格遵守承诺 不存在未履行承诺影响上市流通的情况 [3] 中介机构核查意见 - 保荐机构中银国际证券认为本次限售股上市流通符合相关法规要求 [3] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议 [3]