薪酬数据 - 2024年度董事长陈王保税前报酬32.10万元[2] - 2024年度全体董监高税前报酬合计474.91万元[3] - 2025年度独立董事津贴5万元（税前）/人/年[3] 薪酬方案 - 2025年4月16日公司审议通过董监高2024及2025年度薪酬方案[1] - 2025年非独立董事等按绩效和指标领薪酬[3] - 薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[4]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占比超二分之一[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开2次会议，委员均亲自出席[1] - 2024年3月25日召开第二次会议，审议2023年度报告等议案[1] - 2024年9月12日召开第三次会议，审议2024年半年度报告议案[1] 审计相关决策 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 审核报告后同意提交董事会审议披露[2] 内部工作指导 - 对内部审计工作提指导建议[2] - 评估内部控制制度，推动制度建设[3] - 督促完成内控评价，审阅报告并沟通改进[3] - 督促内控一般缺陷整改落实[3]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月16日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年公司与安徽汇通经营性往来累计4614381.46万元，偿还4561738.33万元，期末余额52643.13万元[8] - 2024年公司与多家关联方非经营性往来有相应资金发生、偿还及期末余额[9] - 2024年公司其他关联资金往来年初余额3013225元，累计发生41114381.46元等[9]

会计政策调整 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》调整会计政策[2] - 2024年起执行《准则解释第17号》，2024年度起执行《准则解释第18号》[3][6] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表[6] 相关认定 - 监事会和审计委员会认为变更符合规定，不损害公司和股东利益[7][8][9] 公告信息 - 公告于2025年4月18日发布[11]

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-015 合肥汇通控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 ...

募资情况 - 首次公开发行3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资总额76185.63万元，净额67856.04万元[2] 项目投资 - 汽车饰件扩产建设项目总投资28717.51万元，拟投募资28717.51万元[4] - 汽车车轮总成分装项目总投资10330.50万元，拟投募资6000.00万元[4] - 数字化及研发中心建设项目总投资9977.97万元，拟投募资8000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投募资25138.53万元[4] 资金置换 - 拟用2868.07万元募资置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[2] - 截至2025年2月27日，自筹资金预先投入募投项目2244.72万元[5] - 截至2025年2月27日，自筹资金支付发行费用623.35万元[7] - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过置换议案[2][11] - 保荐机构认为置换符合法规，未损害股东利益[13]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务[2] - 容诚所对合肥汇通控股相同行业上市公司审计客户家数为282家[3] 收入数据 - 容诚所2023年度收入总额为287,224.60万元[2] - 容诚所2023年审计业务收入274,873.42万元[2] - 容诚所2023年证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚所2023年上市公司年报审计收费总额48,840.19万元[2] 人员警示 - 项目合伙人郭凯2023年8月28日收到北交所警示函[4] - 项目签字注册会计师宗志迅2024年5月6日收到上交所警示函[4] 审计工作 - 容诚所审计围绕收入确认、应收账款减值等重点展开[6] - 容诚所2024年审计遵守独立审计原则[6] - 容诚所按时完成公司2024年审计，出具报告[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月16日[7]

因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，丁绍成先生不再担 任审计委员会委员，由公司董事陈方明先生担任审计委员会委员，与戴欣苗女士、 颜苏先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，陈方明先生审计委员会委员任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-021 合肥汇通控股股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议 案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生 效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。 特此公告。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[3] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚对合肥汇通同行业上市公司审计客户282家[3] 公司决策 - 2024年3、4月分别开会通过续聘容诚为审计机构，续聘期一年[3] - 2025年4月16日，审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信[1] - 授信用于流动资金贷款等业务[1] - 有效期12个月，可循环使用[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长确定融资机构及额度[2] - 授权董事长签授信内法律文件，财务部办手续[2] 额度情况 - 实际额度以银行审批为准[3] - 融资金额视公司运营需求确定[4]