员工持股计划基本信息 - 参与人数不超80人，董事和高管不超5人[9] - 拟筹集资金不超1753万元，份数上限1753万份，认购股数上限100万股[12] - 受让价格为17.53元/股[14][16] - 股份来源为公司回购专用证券账户的A股普通股股票，回购计划未实施[13] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式，公司不提供财务资助[12] - 参加对象需任职不低于6个月，包括董事、高管和核心骨干人员[8] - 单个员工起始认购份数为1份，须认购1元整数倍份额[12] 规模与占比 - 计划规模不超100.00万股，占公司当前股本总额12,603.00万股的0.79%，首次受让70.00万股占70.00%，预留30.00万股占30.00%[26] 存续期与解锁安排 - 存续期为70个月，自首次受让部分最后一笔标的股票过户起算，可提前终止或展期[29] - 首次受让部分标的股票分四期解锁，解锁时点分别为14、26、38、50个月，解锁比例分别为15%、15%、30%、40%[30] 业绩考核目标 - 首次受让部分标的股票考核年度为2026 - 2029年，各年度营业收入定比2025年增长率目标值分别为25%、50%、75%、100%，触发值分别为20%、40%、60%、80%，净资产收益率ROE目标值均为10%[35] 管理与决策 - 持有人会议是内部管理权力机构，选举、罢免管理委员会委员等事项需其审议[46][47] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[55] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[69] - 存续期满未展期则自行终止，锁定期届满后符合条件可提前终止[70] 其他规定 - 员工持股计划在上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[33] - 持有人放弃所持有股票的表决权，享有除股东会表决权外的其他股东权利[72] - 锁定期内，因公司资本公积转增股本等新取得的股份一并锁定[74] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[74] - 持股计划解释权属于公司董事会，经股东会审议通过后生效[92] - 发布时间为2025年12月1日[93]

激励计划业绩目标 - 首次授予考核年度2026 - 2029年，营收定比2025年增长率目标值25%、50%、75%、100%，触发值20%、40%、60%、80%，ROE目标值均为10%[7] - 预留部分2026年三季度报告披露前授予考核同首次，披露后考核年度2027 - 2029年，营收定比2025年增长率目标值50%、75%、100%，触发值40%、60%、80%，ROE目标值均为10%[8] 行权比例规则 - 公司层面根据业绩指标完成情况分100%、80%、0%三档[7] - 个人考核根据总分分100%、90%、80%、0%四档[11] - 个人实际可行权额度=公司层面行权比例×个人考核行权比例×个人当年度计划行权额度[11] 考核分数计算 - 母公司、子公司、研发人员考核总分计算方式不同[10] 其他规定 - 考核结果为行权依据，可申诉，记录保存五年后销毁[18][19] - 办法由董事会拟定、解释及修订，经股东会审议通过并自股权激励计划生效后实施[20][21] - 若与法律法规冲突以后者为准[20]

项目投资 - 公司拟投资10亿元建90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目[2][5][8][13] - 固定资产投资约5亿元，含土地购置、土建、新购置设备[2][5][13] - 项目选址芜湖经开区，土地约178亩[5][13] 项目进展 - 2025年12月1日董事会通过投资议案[7] - 自交地6个月内开工，总体工期12个月，预计15个月竣工投产，48个月全面达产[13] 项目风险 - 项目用地取得、审批、实施及协议生效存在不确定性[3][4] - 项目实施受宏观经济、行业政策等因素影响[22] 其他信息 - 投资不构成关联交易和重大资产重组[2][9] - 资金来源为自筹资金[2] - 协议需股东会审议批准[8]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超80人，董事和高管不超5人[9][25] - 受让价格为17.53元/股[10][30] - 规模不超100.00万股，占公司当前股本总额12,603.00万股的0.79%[10][41] - 首次受让70.00万股，占70.00%；预留30.00万股，占30.00%[10][41] - 存续期为70个月[12][45] - 全部有效员工持股计划所持股票总数不超公司股本总额的10%，单个员工不超1%[11] - 放弃所持公司股票表决权[12] - 由公司自行管理，成立管理委员会[13] - 须经公司股东会批准方可实施[6][105] 资金与认购 - 拟筹集资金总额不超过1753.00万元，份数上限为1753.00万份，认购股数上限为100.00万股[27] - 单个员工起始认购份数为1份，认购金额为1.00元，须认购1元的整数倍份额[27] 价格调整规则 - 资本公积转增股本等时按对应公式调整价格[35][36][37][38] 认购人员结构 - 董事和高管拟合计认购10.00万股，占10.00%[42] - 核心骨干人员（不含预留部分）拟合计认购60.00万股，占60.00%[42] 解锁安排 - 首次受让部分分四期解锁，比例分别为15%、15%、30%、40%[12][46] - 第一批至第四批解锁时点分别为过户之日起算满14、26、38、50个月[46][47] 考核指标 - 2026 - 2029年各年度营业收入定比2025年增长率目标值分别为25%、50%、75%、100%，触发值分别为20%、40%、60%、80%，净资产收益率ROE目标值均为10%[50] - 给出公司层面和个人考核解锁比例计算方式及公式[50][53] 会议相关 - 持有人会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[61] - 表决方式为书面表决，按持有的份额享有表决权[63] - 单独或合计持有30%以上份额的员工可提前5日提交临时提案[64] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开临时会议，需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[65] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[66] - 代表30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集和主持[71] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[72] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[78] - 存续期满未展期则自行终止；锁定期满后存续期内满足条件可提前终止；存续期届满前1个月经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长[79] - 终止除特定情形外，须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，经董事会审议后提交股东会审议通过[79] 权益相关 - 持有人享有除表决权外的股东权利，锁定期内不得要求权益分配[82][83] - 锁定期内公司资本公积转增股本等，新取得股份一并锁定，派息计入货币性资产[83] - 锁定期结束后，管理委员会可择机处理股票[83][84] 人员变动权益处理 - 职务变更仍在公司任职，份额按原程序进行；违规导致变更，管理委员会可取消资格并收回份额[87] - 不再具有员工身份，已解锁部分享有，未解锁部分收回[88] - 退休后返聘，权益不变；不再任职，未解锁部分收回[91] - 因执行职务丧失劳动能力，权益不变；非因执行职务，未解锁部分收回[92] - 因执行职务身故，份额由继承人持有，权益不变；其他原因身故，未解锁部分收回[93][95] 费用与税务 - 2025年12月会后首次受让70.00万股标的股票过户，以34.26元/股为参照，应确认股份支付预计为1,171.10万元[102] - 2026 - 2030年预计摊销费用分别为417.10、342.09、243.64、140.16、28.11万元[102] - 预留受让部分非交易过户将产生额外股份支付费用[103] - 员工因员工持股计划需缴纳的个人所得税由个人自行承担[109]

公司决策 - 2025年12月1日召开职工代表大会[1] - 职工代表大会审议通过2025年员工持股计划草案及摘要议案[2] - 该计划尚需股东会审议通过方可实施[2]

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 合肥汇通控股股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 12 月 | | | | （二）咨询方式 31 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 汇通控股、公司、本公司 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本计划、本员工 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》 | | 本计划草案、员工持股计划草案 | | 《合肥汇通控股股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2025 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划通过合法方式受让和持有的汇 ...

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超80人，董事及高管不超5人[9][25] - 受让价格为17.53元/股[10][30] - 规模不超100.00万股，占公司当前股本总额12,603.00万股的0.79%[10][41] - 首次受让70.00万股，占计划标的股票总数的70.00%；预留30.00万股，占30.00%[10][41] - 存续期为70个月，可提前终止或展期[12][45] - 首次受让部分标的股票分四期解锁，比例分别为15%、15%、30%、40%[12][46] - 放弃所持公司股票的表决权[12][102] - 由公司自行管理[13][58] - 须经公司股东会批准后方可实施[14] 资金与认购 - 拟筹集资金总额不超过1753.00万元，份数上限为1753.00万份，认购股份数上限为100.00万股[27] - 参与员工单个起始认购份数为1份，认购金额为1.00元，须认购1元的整数倍份额[27] 考核与解锁 - 首次受让部分标的股票考核年度为2026 - 2029年，2026年营业收入年增长率目标值25%、触发值20%，2027年目标值50%、触发值40%，2028年目标值75%、触发值60%，2029年目标值100%、触发值80%，各年净资产收益率ROE目标值均为10%[50] - 各考核年度考核总分数T≥90为A等级，个人考核解锁比例M = 100%；80≤T＜90为B等级，M = 90%；70≤T＜80为C等级，M = 80%；T＜70为D等级，M = 0[53] - 持有人个人当年实际可解锁额度=公司层面解锁比例（X）×个人考核解锁比例（M）×个人当年度计划解锁额度[53] 管理与会议 - 内部最高管理权力机构为持有人会议，管理委员会负责日常管理[58] - 选举罢免管理委员会委员、员工持股计划变更终止等事项需召开持有人会议审议[60] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的员工可提交临时提案，需提前5日提交[64] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开临时会议，会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席[65] 费用与影响 - 2025年12月股东会首次受让70.00万股过户至员工持股计划，预计确认股份支付1,171.10万元[98] - 预计本次员工持股计划首次受让部分费用2026 - 2030年摊销额分别为417.10万元、342.09万元、243.64万元、140.16万元、28.11万元[98] - 费用摊销对有效期内各年净利润有影响[99] 其他 - 2025年12月1日公司召开会议同意用自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划，截至草案披露日回购计划未实施[28] - 资本公积转增股本等情况调整初始购买价格的公式[35][36][37][38] - 持有人因不同情况权益处理方式不同[87][88][91][92][93][95]

公司人事 - 2025年12月1日董事会会议通过聘任宁航为证券事务代表[1] - 宁航1997年3月出生，金融硕士，曾任职国海证券[3] - 宁航2025年5月加入公司，未持股，无关联关系及不良情形[3] 联系方式 - 宁航电话0551 - 63845636，传真0551 - 63845666，邮箱IR@conver.com.cn[1] - 公司通讯地址为安徽省合肥市蜀山区经开区汤口路99号厂房[1]

安徽天禾律师事务所 关于合肥汇通控股股份有限公司 2025 年员工持股计划之 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座 16 楼 邮编：230041 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 汇通控股、公司 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/员工持股计 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 划/本持股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《合肥汇通控股股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 | | 案）》/本计划草案 | | | | 《员工持股计划管 | 指 | 《合肥汇通控股股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》 | | 理办法》 | | | | 持有人/参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划通过合法方式受让和持有的汇通控股A股普通股 | | | | 股票 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | ...

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月17日14点30分在合肥公司会议室召开[2] - 网络投票12月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东会审议7项议案，含股票期权激励等相关议案[4] 股票信息 - A股股票代码603409，股票简称汇通控股，股权登记日12月10日[9] 会议登记 - 登记时间12月13日9:00 - 17:00，地点在合肥公司[9] - 不接受电话登记，信函、传真12月13日17:00前到达[10] 通讯信息 - 通讯地址合肥经开区汤口路99号，邮编230601，电话0551 - 63845636[12] - 传真0551 - 63845666，邮箱IR@conver.com.cn，联系人周文竹[12] 公告日期 - 公告发布于2025年12月2日[12]