会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年5月9日召开[2] - 会议通知于2025年5月5日送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案内容 - 审议通过《关于注销全资子公司的议案》[3] - 拟注销安徽金合新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司[3] - 授权管理层办理子公司注销事宜[3] 表决结果 - 同意9票，反对0票，弃权0票[3] 公告日期 - 公告日期为2025年5月10日[5]

股东大会信息 - 2025年4月18日刊登2024年年度股东大会通知，5月9日召开[3] - 出席股东及代表共234户，代表股份95,204,977股，占总股本75.5415%[3] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数94,824,849股，占比99.6007%[12] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数95,032,277股，占比99.8186%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数94,819,149股，占比99.5947%[16]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月9日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 采用现场和网络投票结合方式表决[1] - 会议内容详见2025年4月18日相关通知[1] 投票服务与反馈 - 公司拟用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，拥堵时用原平台[2] - 投资者可通过邮件等反馈意见[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-027 合肥汇通控股股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-16:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议问题征集：投资者可于2025年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1nGllW7GsJa或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 ■ 一、说明会类型 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | | | 录 | 目 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1：《关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案 | 2：《关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 12 | | | 议案 | 3：《关于 2024 | 年度财务决算报告的议案》 15 | | | 议案 | 4：《关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 20 | | | 议案 | 5：《关于 2024 | 年度利润分配方案的议案》 21 | | | 议案 | | 6：《关于续聘会计师事务所的议案》 22 | | | 议案 | 7：《关于确认 2024 | 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况 | | | | | 的议案》 23 | | | 议案 | 8：《关于 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月8日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3][5] - 参加人员有董事长陈王保、财务总监王巧生等[5] 投资者参与方式 - 2025年5月8日前可通过网址或微信小程序码会前提问[2][5] - 2025年5月8日15:00 - 16:00可通过网址或微信小程序码参与互动[5] 其他信息 - 联系人周文竹，电话0551 - 63845636等[6] - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况[7] - 2025年4月18日在上海证券交易所披露2024年年报及摘要[3]

文章核心观点 - 汇通控股2024年年报显示经营业绩稳健提升，公司积极拓展新客户，在汽车零部件领域有一定市场地位 [1][2] 经营业绩 - 2024年公司营业收入106917.99万元，较上年同期上升39.84% [1] - 2024年归属于母公司股东的净利润为16310.98万元，较上年同期上升7.05% [1] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16051.12万元，较上年同期上升9.13% [1] 营收增长原因 - 主要客户整车销量持续攀升，带动订单量快速增加 [1] - 近年围绕主机厂布局的福州、大连汽车声学产品生产基地陆续投产，汽车声学产品成为拉动营收增长重要引擎 [1] 存货管理 - 2024年存货周转率达10.70次/年，对应周转天数为33.64天，超过同行业可比公司均值 [1] - 高效存货管理得益于践行“四精文化”，结合精益管理与PDM产品数据管理系统实现全流程高效协同 [1] 新客户拓展 - 已通过岚图汽车和知名外资新能源汽车品牌主机厂准入审核，并获取东风日产等新客户新项目定点 [2] - 积极参与华为智界项目开发并配套供货，子公司库尔特和海川部件参与华为尊界项目开发 [2] 主营业务与合作关系 - 主营业务包括汽车造型部件、声学产品以及汽车车轮总成分装业务 [2] - 以自主品牌汽车市场为核心，与比亚迪、奇瑞、东南、长城、江淮、蔚来、大众（安徽）等整车生产企业建立一级配套合作关系 [2]

证券代码：603409 证券简称： 汇通控股 公告编号：2025-025 合肥汇通控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会 召开之日止。 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国 证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35 名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股 ...

财务审计 - 审计合肥汇通控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 汇通控股于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任主体 - 建立健全和评价内控有效性是汇通控股董事会责任[4] 事务所信息 - 容诚会计师事务所报告签字盖章日期为2025年4月16日[11] - 其注册资本8591万元，成立于2013年12月10日[12]

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 合肥汇通控股股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1143 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） 进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用专项说明 | | . 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于合肥汇通控股股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1143 号 合肥汇通控股股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥汇通控股股份有限公司(以下简称汇通控股)管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、 ...