证券简称：汇通控股 证券代码：603409 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2025 年 12 月 关于 | （二）咨询方式 12 | | --- | 合肥汇通控股股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 一、释义 首次授予相关事项 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入。 3/12 二、声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由汇通控股提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次股票期权激励计划首次授予相关事项对汇 通控股股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意 见，不构成对汇通控股的任何投资建议，对投资者 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥汇通控股股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座 16 楼 邮编：230041 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 汇通控股、公司 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司 年股票期权激励计划 2025 | | 本次授予 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司向 年股票期权激励计划激励对 2025 | | | | 象首次授予股票期权 | | 本次授予相关事项 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司向 2025 年股票期权激励计划激励对 | | | | 象首次授予股票期权相关事项 | | 《激励计划（草案）》指 | | 《合肥汇通控股股份有限公司 年股票期权激励计划（草案）》 2025 | | 股票期权/授予权益 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 | | | | 公司一定数量 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-004 合肥汇通控股股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，现 将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《合肥汇通控股股份有限 公司章程》有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司 独立董事津贴水平，经研究，拟将公司独立董事津贴标准从每人每年税前5.0万 元人民币调整为每人每年税前8.0万元人民币。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公 司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合 法权益，符合公司长远发展的需要。 鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬 自股东会审议通过之日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟变更的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：将募投项目 "汽车饰件扩产建设项目"使用的募投资金由 28,717.51 万元调整至 25,217.51 万元，调减的 3,500 万元募集资金拟用于"年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目"。本事项尚需提交公司股东会审议批准。 本次拟变更的募投项目涉及变更金额：3,500 万元 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-003 合肥汇通控股股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告 拟延期的募投项目："年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目"达到预定可使用状态的日期从 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。 一、变更募投项目及募投项目延期的概述 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股 3,150.7704 万股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除各项 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-008 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2025年12月31日在公司会议室以现场和线上通讯方式召开，会议通知已于2025 年12月26日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司2025年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中，1名激励对象 因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权，根据公司2025年第四次临 时股东会的授权，董事 ...

项目投资协议签署 - 汇通控股与芜湖经济技术开发区管理委员会正式签署《项目投资协议》以推进“90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目”建设 [2] 项目主体与选址 - 项目实施主体为芜湖金美汽车部件有限公司 [2] - 项目选址位于安徽省芜湖经济技术开发区江北沈巷片区，土地面积约178亩 [2] 项目建设内容 - 项目建设内容包括新购土地并建设90000平米厂房及职工食堂、宿舍等附属设施 [2] - 将新增大型保险杠涂装生产线、注塑生产线、汽车声学产品生产线及相关附属设备 [2] 项目投资规模 - 项目总投资不低于10亿元（100000万元） [2] - 其中固定资产投资不低于5.5亿元（55000万元） [2] - 固定资产投资具体包括：土地购置费用约5000万元、土建投资约2.5亿元（25000万元）、新购置设备约2.5亿元（25000万元） [2] - 剩余资金将作为流动资金 [2] 项目建设与投产时间规划 - 项目需在《国有建设用地交地确认书》签订之日起6个月内或土地摘牌3个月后开工建设 [3] - 总体建设工期为12个月，预计自开工后15个月内完成项目竣工投产 [3] - 项目自正式投产之日起48个月内将实现全面达产 [3] 建设工期调整条款 - 若项目不能按期开工，需提前30日提出延建申请，经同意后建设工期可顺延，但延建期限不得超过一年 [3] - 若因甲方原因导致开工手续延迟，建设工期可相应顺延 [3]

项目投资协议签署进展 - 公司已与芜湖经济技术开发区管理委员会正式签署《项目投资协议》[2] 项目概况 - 项目名称为“90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目”[2][3] - 项目实施主体为芜湖金美汽车部件有限公司[2] - 项目总投资不低于100,000万元人民币，其中固定资产投资不低于55,000万元人民币[2][3] - 固定资产投资包括土地购置费用约5,000万元、土建投资约25,000万元、新购置设备约25,000万元[2][3] - 项目选址于安徽省芜湖经济技术开发区江北沈巷片区，土地面积约178亩[2][3] 项目建设内容与规模 - 将新建90,000平方米厂房及附属设施[3] - 新增大型保险杠涂装生产线、注塑生产线、汽车声学产品生产线及相关附属设备[3] - 项目设计产能为90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品[2][3] 项目建设与达产时间表 - 预计自《国有建设用地交地确认书》签订之日起6个月内或土地摘牌3个月后开工建设[4] - 总体建设工期为12个月，预计自开工后15个月内完成项目竣工投产[4] - 自项目正式投产之日起48个月内实现全面达产[6] 协议双方主要权利义务 - 甲方（芜湖经开区管委会）将提供良好投资环境，协助办理项目审批及基础设施配套[7] - 甲方有权对项目建设、资金使用及运营合规性进行监督检查[7] - 乙方（公司）需按约定完成项目建设、验收和投产，并达到约定的投资强度与经营目标[8] - 乙方需接受甲方监督，并确保项目符合规划、环保、安全生产等各项要求[8] - 双方需履行重大事项告知义务，包括地块变更、股权变更等需提前告知[8] 产业扶持与政策支持 - 甲方将根据国家、省、市及经开区出台的产业扶持规定，依法依规给予项目产业扶持[9] - 产业扶持遵循从高从优不重复、依法依规可实施的原则[9]

项目概况 - 项目为90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目[2][4] - 预计总投资不低于10亿，固定资产投资不低于5.5亿[2][4] 项目建设 - 用地约178亩，建9万平厂房及附属设施[4] - 预计开工后15个月内竣工投产[5] 协议情况 - 2025年12月24日公告与芜湖经开区管委会签协议[2][9]

公司股价与交易数据 - 12月18日，公司股价上涨1.18%，成交额5842.10万元 [1] - 当日融资买入540.38万元，融资偿还647.46万元，融资净卖出107.07万元 [1] - 截至12月18日，融资融券余额合计7168.58万元，其中融资余额7156.30万元，占流通市值的6.29% [1] - 当日融券偿还4500股，融券卖出100股，融券余量3400股，融券余额12.28万元 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.54万户，较上期减少36.89% [2] - 截至9月30日，人均流通股为2040股，较上期增加61.71% [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入8.71亿元，同比增长21.63% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.17亿元，同比减少3.41% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利6301.50万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为合肥汇通控股股份有限公司，位于安徽省合肥市经济技术开发区 [1] - 公司成立于2006年3月29日，于2025年3月4日上市 [1] - 公司主营业务为汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务 [1] - 主营业务收入构成为：汽车造型部件49.42%，汽车声学产品45.33%，车轮总成分装4.35%，其他(补充)0.91% [1]

公司治理与股东会决议 - 汇通控股于12月17日晚间发布公告，宣布其2025年第四次临时股东会已审议通过多项议案 [1] - 股东会审议通过的议案包括《关于公司及其摘要的议案》以及《关于公司的议案》等 [1]