公司近期动态 - 公司于2025年12月25日召开第二届第十三次董事会会议，审议了包括《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于门槛梁系列，占比44.25% [1] - 电池托盘系列是公司第二大收入来源，占比26.94% [1] - 其他业务收入占比14.97%，保险杠系列收入占比10.66%，副车架系列收入占比3.18% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为109亿元 [1]

人事变动 - 2025年12月25日罗登因公司治理结构调整辞去非独立董事等职务[2][4][5] - 2025年12月25日李健当选第二届董事会职工代表董事[2][5] - 2025年12月25日董万鹏、李健分别当选战略、审计委员会委员[2][8]

资金情况 - 2025年首次公开发行股份募资总额223,766.33万元，净额207,748.09万元[3] - 截至2025年12月15日，9.5亿元闲置募资用于现金管理[5] - 截至2025年12月15日，募资账户余额54,874.95万元[7] 项目进展 - 云南友升项目募资106,028.32万元，已用15,096.92万元，进度14.24%[7] - 年产项目募资51,719.77万元，已用1,102.99万元，进度2.13%[7] - 补充流动资金募资50,000.00万元，已用42,940.83万元，进度85.88%[7] 资金使用计划 - 拟用不超20,000.00万元闲置募资临时补流[3] - 补流期限自2025年12月25日起不超12个月[3] 其他 - 2025年9月18日募集资金到账[3] - 保荐人对使用闲置募资临时补流无异议[10]

致:上海友升铝业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海友升铝业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所王旭峰律师、严雪瑾律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《上海友升铝业股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并不对 本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。 上海市通力律师事务所关于上 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,644,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1649 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-018 上海友升铝业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东会由公司董事会召集，董事长罗世兵先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 2000 号上海虹桥西郊假日 酒店 3 楼 A 厅 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议豁免通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席董事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议 的人数 3 人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委 员的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-021 上海友升铝业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举李健先生为公司第二届董事会审计委员会委员， 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网 ...

公司股价与交易数据 - 12月18日，公司股价下跌0.34%，成交额为5184.89万元 [1] - 当日融资买入1375.51万元，融资偿还627.92万元，融资净买入747.60万元 [1] - 截至12月18日，公司融资融券余额合计2.00亿元，其中融资余额2.00亿元，占流通市值的8.94% [1] - 当日无融券交易，融券余量与余额均为0 [1] 公司股东结构变化 - 截至9月30日，公司股东户数为4.41万户，较上期减少37.50% [2] - 截至9月30日，人均流通股为917股，较上期增加60.01% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入34.63亿元，同比增长27.44% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润3.59亿元，同比增长38.08% [2] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为上海友升铝业股份有限公司，成立于1992年12月4日，于2025年9月23日上市 [1] - 公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商 [1] - 公司主营业务收入构成为：门槛梁系列44.25%，电池托盘系列26.94%，保险杠系列10.66%，其他(补充)9.51%，其他5.46%，副车架系列3.18% [1]

公司变更 - 公司公开发行4826.7111万股A股，注册资本由1.44801333亿元变更为1.93068444亿元[16] - 2025年9月23日公司在上海证券交易所主板上市，公司类型由非上市变更为上市[17] - 发起人“深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”[19] 制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止[20] - 公司拟对《公司章程》进行系统性修订，已在上海证券交易所网站披露相关公告[21][22] - 公司拟修订及制定14项治理制度，已于2025年12月10日披露[26] 资金管理 - 公司及子公司拟增加不超42000万元闲置募集资金用于现金管理，增加后总额度不超137000万元[29][30][36] - 增加后的总额度使用期限自股东会审议通过之日起至2026年10月13日[30][36] - 现金管理资金占公司2025年9月30日期末货币资金2204439418.84元的比例为62.15%[31] - 2025年9月18日首次公开发行股份募集资金总额223766.33万元，净额207748.09万元[32] - 2025年10月14日，董事会和监事会同意使用不超95000万元闲置募集资金进行现金管理[34] - 最近12个月内单日最高投入金额95000万元，占最近一年净资产的48.85%，占最近一年净利润的234.48%[34] 项目进度 - 云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）累计投入进度14.18%，2027年9月达到预定可使用状态[32] - 年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目累计投入进度1.59%，2027年3月达到预定可使用状态[32] - 补流资金累计投入进度55.45%[32] 人事变动 - 独立董事张佼因工作变动申请辞职，辞职将在股东会选新独立董事后生效[47] - 董事会提名董万鹏为第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满[47]

公司治理结构重大变更 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，现任监事会成员将继续履职至股东会审议通过相关事项止[69] - 公司拟对《公司章程》进行系统性修订，以维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为[70] - 公司拟修订及制定共计27项公司治理制度，以完善公司治理结构并提升规范运作水平，其中14项子议案需提交股东会审议通过后生效[54][73] 公司基本工商信息变更 - 公司首次公开发行股票完成后，注册资本由人民币144,801,333.00元增加至人民币193,068,444.00元[68] - 公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[68] - 因部分发起人更名，公司拟将发起人“深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”[68] 募集资金现金管理安排 - 公司及子公司拟增加使用不超过人民币42,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后总额度不超过人民币137,000万元[7][29][32] - 该现金管理总额度占公司最近一期（2025年9月30日）期末货币资金2,204,439,418.84元的比例为62.15%[33] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品，单项产品投资期限最长不超过12个月[29][33] 董事会与监事会会议决议 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年12月9日召开，应出席董事7人，实际出席7人，审议通过了包括变更注册资本、取消监事会、补选独立董事及增加现金管理额度在内的五项议案[50][51][55][60][64] - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年12月9日召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议通过了变更注册资本等议案及增加现金管理额度议案[2][3][6] 独立董事人事变动 - 独立董事张佼因工作变动申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效[43][44] - 董事会提名董万鹏为第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议[45][57] - 董万鹏先生为1976年10月出生，博士研究生学历，现任上海工程技术大学材料科学与工程学院教师，未持有公司股份[47][48] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月25日15点00分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海虹桥西郊假日酒店[12] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行[12][13] - 会议将审议包括变更注册资本及取消监事会、增加现金管理额度、补选独立董事等需特别决议或对中小投资者单独计票的议案[14][16]

公司财务决策 - 公司于2025年12月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 [2] - 公司及子公司拟增加使用不超过人民币42，000万元的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 本次增加后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137，000万元 [2] - 该总额度有效期自公司股东会审议通过之日至2026年10月13日 [2] - 在上述总额度和期限内，资金可循环滚动使用 [2]