证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-035 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案》。 1、审议通过《提名高峰为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 青岛鼎信通讯股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担发法律责任。 一、 监事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 7 月 6 日向全体监事以电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 11 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由 监事会主席高峰先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 对于在公司担任除监事之外的其他职务的监事，其薪酬标准和绩效考核 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事会，现提名王自栋为青岛鼎信通讯股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛鼎信通讯股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事会，现提名董桂武为青岛鼎信通讯 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与青岛鼎信通讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证 券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人田昆如，已充分了解并同意由提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事 会提名为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人董桂武，已充分了解并同意由提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事 会提名为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得独立董事资格证书本人承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王自栋，已充分了解并同意由提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事 会提名为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

董事会议事规则 2024 年 7 月（修订） | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的构成与职权 | 1 | | 第三章 | | 董事会会议的召开程序 | 4 | | 第一节 | | 会议的召开方式 | 4 | | 第二节 | | 会议提案的提出与征集 | 5 | | 第三节 | | 会议通知及会前沟通 | 6 | | 第四节 | | 会议的出席 | 7 | | 第五节 | | 会议的召开 | 9 | | 第六节 | | 会议表决、决议和会议记录 | 10 | | 第四章 | | 董事会决议的执行和反馈 | 12 | | 第五章 | 附 则 | | 12 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会议事规则 青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 ...

净利润预测 - 青岛鼎信通讯股份有限公司2024年半年度预计净利润为-4,350万元到-5,200万元[3][6] - 预计2024年半年度净利润扣除非经常性损益后为-4,410万元到-5,280万元[4][7] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3,588.04万元[8] 影响因素 - 公司受到国家电网处罚影响，预计未来现金流量下降，对商誉进行了减值测试[9] - 公司对市场环境进行审慎审视，增加了坏账准备金额[10] - 公司对存货进行跌价测试，部分产成品和原材料无订单支持，预计发生跌价[11]

一、预中标的主要内容 1、中国南方电网有限责任公司于 2024 年 7 月 9 日在中国南方电网供应链统 一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200363453.jhtml）发布了 "南方电网公司 2024 年计量产品第一批框架招标项目中标公示"（招标编号： CG2700022001723027），公司被推荐为中标候选人。根据公示内容,公司本次预中 标共 9 个品类，中标品类为三相智能电能表、单相智能电能表、低压集抄系统设 备、低压集抄系统设备（智能量测型）、负荷管理终端、负荷管理终端（智能量 测型）、配变监测计量终端、宽带双模通信模块、宽带载波通信模块。其中，公 司预中标三相智能电能表 5,760.29 万元、单相智能电能表 7,351.10 万元、低压 集抄系统设备 1,186.60 万元、低压集抄系统设备（智能量测型）3,578.88 万元、 负荷管理终端 1,657.91 万元、负荷管理终端（智能量测型）2,454.09 万元、配 变监测计量终端 1,917.36 万元、宽带双模通信模块 2,580.76 万元、宽带载波通 信模块 8,839.26 万元。 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-031 青岛鼎信通讯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.061 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 652,190,511 股为基数，每股派发现金红利 0.061 元（ ...