财务表现 - 公司2024年营业总收入为30.86亿元，同比下降15.04% [1] - 归母净利润为-2.42亿元，同比下降284.72% [1] - 经营活动现金净流入为2.33亿元，同比下降19.17% [1] - 摊薄每股收益为-0.37元，同比下降285.00% [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率为36.41% [3] - 最新ROE为-7.73%，同比下降11.56个百分点 [3] - 最新研发投入占比为16.50% [3] 运营效率 - 最新总资产周转率为0.58次，同比下降6.95% [3] - 最新存货周转率为1.64次 [3] 资本结构 - 公司最新资产负债率为32.66% [3] 研发投入 - 公司研发总投入为5.09亿元，同比下降14.22% [3] 股东结构 - 公司股东户数为4.17万户 [3] - 前十大股东持股比例为69.79% [3] - 主要股东包括曾繁忆(26.91%)、王建华(23.28%)、王天宇(6.14%)等 [3]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-020 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

公司基本情况 - 公司主要在电力和消防领域开展业务 [1] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1] 电力行业 - 我国能源行业处于绿色转型关键期，新能源装机规模和技术创新全球领先 [2] - 国家发改委等部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027）》，要求提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力 [3] - 新能源具有分布式、随机性、突发性、不稳定性、不易储存的特点，对电力网络提出新要求 [5] - 电力行业投资总额持续高位，智能电网布局成为国家重要战略措施 [6] - 公司在智能电网领域长期耕耘，拥有载波通信产品、电能量测设备、配电自动化等产品 [6] 消防行业 - 消防报警行业政策关联性强，政策导向是行业需求增长的内在驱动力 [7] - 2024年国家出台多项政策推动消防设备更新改造和产品标准升级 [7] - 老旧小区改造、旅游区消防设施建设等政策为消防报警行业提供市场机会 [8] - 公司积极开拓化工领域市场，石化行业对火灾报警系统需求增长 [9] 新能源行业 - 全球清洁能源需求增长推动新能源行业快速发展 [10] - 国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》，推进电网智能化改造和智能微电网建设 [10] - 新能源高效利用需依托电力转化与传输，推动电力行业发展 [10] - 新能源发电领域技术创新不断推进，如太阳能光伏技术效率提升 [12] - 数字化、智能化技术在新能源行业应用日益广泛 [12] 公司产品与技术 - 电能量采集领域拥有窄带载波、宽带载波等多种通信方案芯片 [15] - 电能计量领域完成国网、南网新规范电能表开发 [17] - 配电自动化领域提供智能量测开关、智能断路器等产品 [22] - 消防产品向智能化发展，应用物联网、AI技术 [25] - 电能质量产品包括SVG、AUC、FVR等设备 [27] - 微电网产品利用储能技术提升可靠性和经济性 [31] - 光伏逆变系列产品应对分布式光伏并网挑战 [33] - 储能产品中液流电池具有安全性高、设计灵活等优势 [35] 公司经营与财务 - 2024年实现营业总收入30.86亿元，同比下降15.04% [59] - 2024年净利润亏损2.42亿元，计提较大资产减值损失和信用减值损失 [59] - 2025年计划使用不超过6亿元自有资金进行现金管理 [80] - 2025年拟为全资子公司提供不超过19亿元担保 [96]

公司财务数据 - 拓维科技2024年末资产总额24,152.41万元，负债5,519.67万元，净资产18,632.74万元，营业收入5,519.09万元，净利润111.46万元 [1] - 上海胤祺集成电路2024年末资产总额2,247.40万元，负债209.68万元，净资产2,237.73万元，营业收入1,191.89万元，净亏损309.80万元 [2] - 青岛鼎信通讯电力工程2024年末资产总额3,652.18万元，负债5,880.38万元，净资产-2,228.20万元，营业收入4,690.52万元，净亏损2,314.28万元 [4] - 海南海拓斯科技2024年末资产总额1,333.34万元，负债653.81万元，净资产679.53万元，营业收入953.27万元，净亏损50.47万元 [6] 公司经营情况 - 鼎信通讯2024年合并报表归属于上市公司股东的净亏损2.42亿元，扣非净亏损2.44亿元 [12] - 公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [11][12][16] - 公司2024年度计提减值准备共计2.42亿元，其中信用减值损失5,124.99万元，存货跌价损失1.54亿元，商誉减值损失2,713.58万元，在建工程减值损失1,031.31万元 [97][99][100][101][102] 公司治理与重大事项 - 公司拟为全资子公司提供担保，截至2025年3月31日累计担保余额4.91亿元，占2024年经审计净资产的15.66% [9] - 公司计划向银行申请不超过49亿元的综合授信额度，用于日常生产经营及项目建设 [71][72] - 公司提名刘敏为第五届董事会非独立董事候选人，刘敏曾任保利地产多个区域公司董事长 [107][110] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议年度报告、利润分配等议案 [77][78][83]

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎信通讯"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 本人任期于 2024 年 7 月 29 日届满，公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、工作履历、专业背景以及兼职情况 张广宁，男，中国国籍，金融学硕士及经济学博士。现任辽宁东软创业投资 有限公司常务副总裁、董事总经理。曾先后就职于南方证券股份有限公司、沈阳 东软数字医疗系统股份有限公司、沈阳机床股份有限公司等大型企业并担任高级 管理职务。现任北方联合出版传媒(集团)股份有限公司及华电辽宁能源发展股份 有限公司独立 ...

（一）出席公司董事会、股东大会情况 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人董桂武，于 2024 年 7 月 29 日经青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简 称"公司"、"鼎信通讯"）2024 年第一次临时股东大会选任为第五届董事会独 立董事。本年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、工作履历、专业背景以及兼职情况 董桂武，男，中国国籍，中共党员，博士，2014 年 1 月至 2023 年 12 月任 青岛大学法学院副教授；2024 年 1 月至今任青岛大学法学院教授、副院长； 2024 年 7 月至今任鼎信通讯独立董事。 二、独立性情况说明 本人在企业合规管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰 富的实践经验。本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在影响独立性的情况，符合 相关 ...

本人任期于 2024 年 7 月 29 日届满，公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎信通讯"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》"）等的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发 挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 一、工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，中国国籍，民主建国会会员，管理学博士。原任河北大学教授、 应用经济学专业博士生导师、会计学专业硕士生导师，现已退休。现任中国成本 研究会理事、乐凯胶片股份有限公司、衡水老白干酒业股份有限公司独立董事。 2018 年 7 月至 2024 年 7 月任鼎信通讯独立董事。 二、独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在公司担任公司独 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王自栋，于 2024 年 7 月 29 日经青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简 称"公司"、"鼎信通讯"）2024 年第一次临时股东大会选任为第五届董事会独 立董事。本人严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等规定，认真履职，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真 审议各项议案，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、工作履历、专业背景以及兼职情况 王自栋，男，中国国籍，高级经济师，辽宁大学工学硕士、清华大学经济 管理学院 EMBA。2011 年至今大连东软控股有限公司副总裁，2013 年至今任辽 宁东软创业投资有限公司董事兼总经理；2019 年 9 月至 2024 年 11 月担任辽宁 省省属企业辽渔集团有限公司外部董事等职务；2024 年 7 月至今任鼎信通讯独 立董事。 二、独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

公司治理 - 2024年召开1次股东大会和5次董事会，独立董事均出席[4] - 董事会审计委员会召开5次会议，独立董事全部出席[5] - 2024年公司换届选举，续聘陈萍为财务负责人[7] 信息披露 - 公司按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[10] 审计相关 - 安永华明对公司2023年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告，公司制定整改措施[11] - 2024年公司变更外部审计机构，改聘中兴华会计师事务所[14] 资产处理 - 因主要客户变动公司库存增加，对相关资产进行减值测试并计提减值准备[12]

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。为客观反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准 则》及公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行减值测 试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-022 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经公司管理层充分讨论，公司及 合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试， 并计提相应资产减值损失。 （二）计 ...