股权结构 - 控股股东张海持股167,668,440股，占总股本40.91%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股178,866,387股，占总股本43.65%[2] 股份质押 - 本次解除质押90,385,600股，占其所持53.91%，占总股本22.06%[5] - 本次质押32,000,000股，占其所持19.09%，占总股本7.81%[6] - 本次质押37,500,000股，占其所持22.37%，占总股本9.15%[6] - 张海累计质押69,500,000股，占其所持41.45%，占总股本16.96%[2] - 控股股东及其一致行动人质押69,500,000股，占合计持股38.86%，占总股本16.96%[2] 其他情况 - 截至公告日无未来半年及一年内到期质押股份[9] - 本次质押对公司无影响，不导致控制权变更[12] - 质押融资用于张海个人资金需求[6]

会议信息 - 公司2024年10月9日发布召开第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议10月24日在贵州三力会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 296人代表204,458,845股投票，占比51.0659%[7] - 三项议案同意占比均超99.8%[9] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 296 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,458,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药 股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-078 贵州三力制药股份 ...

激励计划 - 公司2024年10月8日审议通过《激励计划（草案）》等议案[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，核查期2024年4月9日至10月8日[1,2] 股票交易 - 自查期2人买卖公司股票，王惠英9月卖股，邹群英10月买股[6] 交易说明 - 王惠英按减持计划操作，邹群英基于个人判断[4,5] 结果公告 - 未发现内幕交易，公告日期2024年10月25日[6,7,9]

激励计划流程 - 公司2024年10月8日审议通过《激励计划（草案）》[1] - 2024年10月9日披露相关公告并内部公示激励对象名单[1][2] - 2024年10月19日发布公告[7] 激励对象情况 - 激励对象总人数为54人[4] - 激励对象主体资格合法有效[4][5]

会议信息 - 会议于2024年10月24日上午10：00在贵州省安顺市平坝区夏云工业园区公司召开[10] - 会议由公司董事会召集，董事长张海主持[10] 会议规则 - 股东发言不超5分钟，公司答问不超10分钟[9] - 推选1名股东（或代表）和1名监事计票监票[14] 审议议案 - 审议2024年限制性股票激励计划（草案）等三项议案[15] 议案审议情况 - 2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要、实施考核管理办法已通过公司第四届董事会第六次会议审议[18][20] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜，授权期限与激励计划有效期一致[22][24]

会议基本信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年10月10日召开[4][6] - 参会股东（股东代理人）212人，代表股份203,182,245股，占比50.7471%[7] 议案表决情况 - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》同意203,121,445股，占比99.9700%[9] - 《关于更换公司独立董事的议案》同意202,985,845股，占比99.9033%[10] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》同意203,005,545股，占比99.9130%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》同意202,511,945股，占比99.6700%[12] 人员增选 - 增选王珏犇先生为非独立董事，同意票数202,405,598票，占比99.6177%[13] - 增选王毅先生为非独立董事，同意票数202,411,334票，占比99.6205%[14] 会议有效性 - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[15]

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-076 贵州三力制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,182,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.7471 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药 股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

股权激励基本信息 - 拟授予股票总量523万股，占公司股本总数40,980.2216万股的1.2762%[6][40] - 两期股权激励计划涉及标的股票总数累计596.20万股，占公司股本总额的1.4548%[6] - 限制性股票授予价格为7.50元/股[7][53] - 激励对象总人数54人，包括高级和中层管理人员[7][33] - 激励计划有效期最长不超过54个月[7][43] 实施流程与条件 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施，需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[10][92] - 自股东大会审议通过之日起60日内完成授予、登记、公告等程序，否则终止计划，3个月内不得再次审议[10][96] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，须为交易日，且不得为特定日期[44][45] - 公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[35][91] 限售与解除限售 - 限制性股票限售期分别为自相应股权授予日起18个月、30个月、42个月[47] - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[49] - 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[51] 业绩考核 - 2025 - 2027年分年度对公司业绩指标进行考核[62] - 各解除限售期中成药营业收入（含税）考核目标值分别为31亿、36亿、40亿元，触发值分别为28亿、32亿、36亿元[63] - 各解除限售期过亿品种数量考核目标分别为5个、6个、7个[63] 价格与数量调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予数量和价格有相应调整公式[71][76] - 缩股、配股等情况，限制性股票授予数量和价格有相应调整公式[72][73][77][78][79] - 增发新股时标的股票授予价格不作调整[80] 费用摊销 - 限制性股票激励计划需摊销的总费用为3378.58万元，2024 - 2028年度分别摊销133.00万元、1595.98万元、1070.42万元、458.52万元、120.66万元[87] 其他规定 - 激励对象资金来源为自有及自筹资金[108] - 激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、担保或用于偿还债务[109] - 公司具有激励计划的解释和执行权，可按规定回购注销激励对象未解除限售的股票[103] - 公司代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费[104]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予股票523万股，占股本总数1.2762%[1] - 激励对象共54人，含8名高管、46名中层[1] - 高管获授数量不同，单人不超总股本1%[1] - 有效期内激励计划涉股累计不超股本总额10%[1] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2]