公司治理变动 - 三力制药于1月8日发布公告，宣布变更公司董事会秘书 [2] - 该人事变动议案已由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 [2]

公司人事变动 - 贵州三力制药股份有限公司副董事长、总经理及董事会秘书张千帆辞去董事会秘书职务 [1] - 张千帆辞去董事会秘书职务原因为工作调整 离任后将继续担任公司副董事长、总经理 [1] - 经公司董事长张海提名及董事会提名委员会资格审查 公司董事会同意聘任鞠灵珂为公司董事会秘书 [1]

人员变动 - 张千帆2026年1月8日辞董秘职，继续任副董事长、总经理[2][3] - 鞠灵珂被聘为董秘，任期至第四届董事会届满[6] 人员履历 - 鞠灵珂1992年4月生，有招商证券等工作经历[10] - 曾在公司控股子公司及证券事务部任职[10]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2026年1月8日召开[2] - 会议通知和材料于2025年12月31日送达参会人员[2] - 本次会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》[3] - 该议案表决情况为9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权[3]

公司人事变动 - 三力制药副董事长、总经理及董事会秘书张千帆辞去董事会秘书职务，离任后将继续担任副董事长、总经理 [1] - 张千帆因工作调整辞去董事会秘书职务 [1] - 公司董事会同意聘任鞠灵珂为新任董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1]

公司治理动态 - 三力制药于12月25日召开第四届董事会第二十次会议 [2] - 会议审议通过了包括《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》在内的多项议案 [2] - 会议采用现场和通讯表决相结合的方式召开 [2]

人员离职生效与披露 - 董事辞任除特殊情形外自公司收报告生效，高管自董事会收报告生效，两交易日内披露[4] 人员补选与履职 - 特定情形原董事改选出董事就任前履职，公司60日内完成补选[4][5] 人员解任与赔偿 - 特定情形公司依法解除董高职务，股东会可决议解任，无理由任期前解任需赔偿[5][6] 离职交接与承诺 - 离职生效5个工作日内完成交接，对未履行承诺仍需履行，公司跟踪[8][9] 离职限制与责任 - 任职每年减持不超25%，离职半年内不得转让，不得干扰经营，担损失责任[11][12]

委托理财资金与期限 - 委托理财用闲置资金，闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[3] - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超委托理财额度[6] 审批规则 - 委托理财金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议通过[5] - 委托理财金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议通过[5] - 审批委托理财以委托理财金额最近12个月内累计发生额合计计算[5] - 已履行相应决策程序及信息披露义务的发生额，不纳入累计发生额计算范围[17] 部门职责 - 财务部门负责投资理财方案前期论证、调研和审核评估[6] - 财务部和证券事务部运作委托理财，审计合规部定期审计评估[9] - 财务部门确保委托理财信息真实、准确、完整[16] - 证券事务部确保披露内容与财务部提供内容一致[16] 实施与披露 - 董事会或股东会审议通过后，授权总经理组织实施委托理财[11] - 董事会作出委托理财决议后两个交易日内向上海证券交易所提交相关文件[15] - 发生理财产品募集失败等情形，及时披露进展和应对措施[15] - 在股东会、董事会作出委托理财决议后按规定履行信息披露义务并披露进展[16] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关法律法规和《公司章程》规定执行[19] - 本制度如与新法规抵触，按新法规规定执行[19] - 本制度由公司董事会负责解释[19] - 本制度自董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[19]

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议应提前三日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 人员选任 - 选任董事、高管前一至两个月提建议和材料[9] 其他 - 委员会由董事会选举产生，任期与董事一致[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[5] - 提案提交董事会审议决定[7] - 细则由董事会解释，审议通过生效[14]

信息披露制度 - 制定信息暂缓与豁免披露业务管理制度[2] - 涉国家秘密豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免[4][5] 披露要求 - 特定情形、信息泄露等应及时披露[6][9] - 需符合未泄漏等条件，审慎确定事项[5][7] 审批与登记 - 有内部审批流程，材料保存不少于10年[8] - 登记多项事项，涉商业秘密额外登记[8][9] 违规惩戒 - 对违规相关人员采取惩戒措施[12]