董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，原任离职后三个月内聘任[12] - 聘任、解聘需及时公告并提交资料，解聘要有充分理由[13] - 特定情形一个月内解聘，空缺先由董事长代行职责[14][16] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 筹备组织会议并记录，各部门重大活动应征询意见[8][10] 制度执行与解释 - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触按新法规[17] - 由董事会负责解释，审议通过生效修改相同[17]

市值管理 - 目的是提升公司质量和投资价值[4] - 原则有合规性、系统性等[4] - 由董事会领导，董秘负责实施监督[7] 策略措施 - 建立长效激励机制[7] - 明确股份回购机制[8] - 制定中长期分红规划[8] - 并购重组强化核心竞争力[11] - 健全信息披露制度[12] - 监控市值等指标开展工作[18] 股价情况 - 连续20个交易日收盘跌幅累计达20%[21] - 收盘价格低于近一年最高的50%[21]

审计委员会构成 - 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事2人[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生[6] 任期与补选 - 审计委员会任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，委员任期届满后，连选可以连任[6] - 公司应当自审计委员提出辞职之日起六十日内完成补选[6] 履职与撤换 - 委员连续两次未能亲自出席会议，也未书面提交意见报告，视为不能履行职责，应建议董事会撤换[6] 审议事项 - 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议[8] 内部审计 - 内部审计机构须向审计委员会报告工作，至少每季度报告一次[12] - 董事会审计委员会督导内部审计工作部门至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[12] 内部控制评估 - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[13] - 公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告[13] 财务报告审核 - 审计委员会审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题，对存在财务造假等问题的要求更正数据[15] - 审计委员会审核财务信息时关注管理层变更、内控缺陷等主要风险因素[16] 年报审计安排 - 会计年度结束后，审计委员会、财务负责人与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排[20] - 审计委员会在年审过程中与注册会计师和财务负责人沟通，监督年审问题[21] - 审计委员会在注册会计师进场前后审阅财务会计报表并形成书面意见[22] - 审计委员会审议审计后的财务报告，提交董事会审核，同时提交会计师事务所工作情况报告和续聘或改聘决议[21] - 公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，如改聘需经审计委员会等程序[22] 会议相关 - 审计工作组为审计委员会决策提供公司财务报告等书面材料[24] - 审计委员会会议每季度至少召开一次，提前5天通知，紧急情况可随时通知[28] - 审计委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[28] - 审计委员会会议相关资料保存期限至少为十年[31] - 审计委员会成员委托他人出席需在表决前提交授权委托书[30] - 每一名审计委员会成员最多接受一名成员委托[30] - 独立董事成员不能出席应委托其他独立董事代为出席[30] - 审计委员会会议表决与委员有利害关系时该委员应回避[38] - 审计委员会会议可采取现场和通讯会议方式举行[39] - 审计委员会书面议案可通过工作群等方式送达全体委员[31] - 审计委员会必要时可邀请公司其他人员列席会议[31] - 审计委员会可聘请中介机构提供专业意见费用由公司支付[31] 信息披露 - 公司披露年报时应在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[34]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，连选可连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，提前三日通知全体委员[14] - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期为10年[14] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 董事薪酬、股权激励计划经董事会同意后报股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬计划报董事会批准后实施[7] 下设机构 - 下设工作组，负责提供资料和筹备会议[3]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息管理 - 未披露前如实登记内幕信息知情人[11] - 发现违规核实追责，2个工作日报送情况及结果[15] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[15] - 依法公开披露后5个交易日报送相关档案及备忘录[15] 相关职责 - 审计委员会负责监督登记管理和报送工作[15] - 内幕信息知情人配合登记和档案管理并及时告知情况[18] - 中介服务知情人接触内幕信息至披露前需签保密协议[18] 信息报送 - 不得无依据报送未公开财务信息，控制知情人范围并提醒保密[19] - 重大资产重组等事项报送内幕信息知情人档案信息[20] - 特定事项报送知情人包括公司及董高、控股股东等[21] 违规处理 - 禁止内幕信息知情人利用内幕信息交易[23] - 知情人内幕信息公开前负有保密义务[23] - 违反制度董事会视情节惩处并追究法律责任[25] - 各部门及分子公司知情人违规视情节给予惩处[26] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效施行，修改亦同[27]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年12月25日召开[2] - 会议通知和材料于2025年12月19日送达参会人员[2] - 本次会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案表决 - 《关于修订<总经理工作制度>的议案》9票同意通过[3] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》9票同意通过[4] - 《关于修订<信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》9票同意通过[5] - 《关于修订<委托理财专项制度>的议案》9票同意通过[6] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》9票同意通过[6] - 《关于修订<市值管理制度>的议案》9票同意通过[7] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》9票同意通过[15]

2025贵州民营企业100强及制造业20强发布会核心信息 - 2025年12月24日，贵州省工商业联合会在贵阳举行发布会，正式发布了“2025贵州民营企业100强”及“2025贵州制造业民营企业20强”榜单 [2][9] - 榜单的发布旨在展示在省委、省政府一系列促进民营经济发展壮大、优化营商环境政策的推动下，全省民营经济展现出的较强韧性与活力，以及其为全省高质量发展做出的重要贡献 [9] 百强企业整体规模与门槛 - 2025年贵州民营企业100强的入围门槛为6.93亿元人民币，较上年增加0.51亿元，增长7.94% [11] - 百强企业营业收入总额合计达2946.90亿元人民币，较上年增加79.60亿元，增长2.78% [11] 行业分布与产业结构 - 从行业分布看，制造业是100强企业的主导产业，企业数量占比超六成，达62家 [11] - 服务业企业有21家，其中软件和信息技术服务、互联网和相关服务、现代物流、专业技术服务等现代服务业企业占比接近60%，表明服务业新体系正在加速形成 [11] - 百强企业的产业结构分布仍以第二产业为主，且其比重持续提升 [11] 企业研发与创新投入 - 百强企业的科研投入和创新活力显著提升，2024年研发费用总额达53.96亿元人民币，同比增加10.96亿元，增长25.49% [11] 企业治理与合规经营 - 百强企业守法诚信合规经营意识增强，其中82家企业建立了法律风险控制体系与预警防范机制 [11] - 62家企业建立了招投标管理制度，49家企业建立了反欺诈、反舞弊及反商业贿赂制度，62家企业建立了预防财务违规制度 [11] 社会责任与就业贡献 - 百强企业积极履行社会责任，51家企业参与乡村振兴，55家企业参与“万企兴万村”行动，通过产业项目、消费帮扶、捐资捐物等方式助力乡村发展 [11] - 百强企业户均吸纳就业1738人，为稳就业保民生作出了贡献 [11] 头部企业与代表企业 - 百强企业中，营业收入超百亿元的企业有3家 [11] - 中安科技集团与固达电线电缆集团在本次评选中表现突出，双双蝉联“贵州民营企业100强”（分别位列第13位和第15位）及“贵州制造业民营企业20强”（分别位列第8位和第9位） [3] - 中安科技集团执行总裁曾玉峰作为制造业民营企业20强代表发言，表示贵州营商环境持续优化，政策红利不断释放，西部陆海新通道建设为民营经济发展提供了前所未有的机遇 [9] 榜单主要企业列举 - 2025贵州民营企业100强榜单前三甲分别为：中伟新材料股份有限公司（铜仁，电气机械和器材制造业）、贵州通源集团（贵阳，零售业）、贵州吉利汽车制造有限公司（贵阳，汽车制造业） [12] - 2025贵州制造业民营企业20强榜单前三甲分别为：中伟新材料股份有限公司、贵州吉利汽车制造有限公司、贵阳海信电子有限公司 [23] - 榜单覆盖行业广泛，包括电气机械、汽车制造、零售、化工、有色金属、食品饮料、煤炭、软件信息技术、医药等多个领域 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][23]

公司与高校合作 - 三力制药与海南大学签署了《技术转让(专利申请权)合同》[1] - 海南大学将其HXW2324化合物及相关专利申请权转让给三力制药[1] 交易条款 - 技术转让价款总额为人民币2亿元[1] - 价款包含里程碑款0.2亿元和销售提成1.8亿元[1] 合作目的与战略意义 - 合同旨在整合公司产业化能力与高校研发资源，推动创新药物科研成果转化[1] - 此举将助力公司拓展创新药产品布局[1] 技术标的详情 - HXW2324化合物是用于开发阿尔茨海默病新型治疗药物的临床前候选化合物[1]

控制权变更与股东变动 - 旭升集团控股股东及实际控制人变更为广州工控集团及广州市人民政府，股票于2025年12月23日复牌 [1] - 读客文化控股股东及实控人筹划控制权变更，公司股票自2025年12月22日起停牌不超过2个交易日 [24][38] - 交建股份实际控制人俞发祥因涉嫌犯罪被采取刑事强制措施，但其未在公司任职，公司控制权未发生变化 [5] - 创识科技控股股东、实际控制人张更生被立案调查并实施留置措施，其已于2025年5月辞去公司所有职务 [20] - 红旗连锁持股5%以上股东永辉超市计划减持不超过公司总股本3%的股份，其中集中竞价减持不超过1%，大宗交易减持不超过2% [6] - 英维克股东上海秉原旭计划减持不超过公司总股本0.56%的股份 [10] - 闻泰科技持股5%以上股东无锡国联集成电路投资中心于12月9日至22日期间减持公司股份1209.7万股，占总股本0.97%，持股比例降至5.85% [18] - 合兴包装控股股东新疆兴汇聚在股票异常波动期间通过集中竞价减持公司股份70万股，占总股本0.06% [14] - 华夏幸福董事会拒绝股东中国平安人寿提交的五项临时提案至股东大会审议 [11] - 中安科重整投资人武汉融晶自愿将其持有的4.33亿股（占总股本15.04%）的锁定期延长6个月至2026年6月23日 [19] - 西藏矿业董事长张金涛因工作调整辞职 [32] 投资与收购 - 华联控股拟以1.75亿美元（约合人民币12.35亿元）现金收购加拿大锂业公司Argentum Lithium S.A. 100%股份 [3] - 中色股份全资子公司拟以1.06亿美元收购秘鲁Raura锌多金属矿公司99.9004%股权 [11] - 领益智造拟以8.75亿元人民币收购东莞市立敏达电子科技有限公司35%股权，并通过表决权委托合计控制目标公司52.78%表决权 [13][14] - 凌玮科技拟使用5020万元自有资金收购江苏辉迈粉体科技有限公司70%股权，剩余30%股权将根据业绩承诺期（2026-2027年）累计净利润情况决定是否购买及价格 [16] - 江丰电子拟以6000万元转让所持参股公司上海润平4%股权，转让后持股比例由18.1426%降至12.7795% [12] - 东土科技控股子公司光亚鸿道通过增资扩股引入战略投资者国风投基金，增资金额为1.1亿元，增资后公司持股比例降至70.84% [25] - 永鼎股份控股子公司鼎芯光电（主营光芯片）拟增资扩股引入外部投资者，合计现金增资5500万元，增资后公司及控股子公司合计持股比例从55.8879%下降至52.4914% [16] - 新相微全资子公司拟以自有资金1亿元人民币向北电数智进行增资 [36] - 伟思医疗拟以总价1.19亿元出售位于南京的房屋及部分配套固定资产，预计对2026年度净利润影响约为1000万元 [25] 融资与募资 - 世荣兆业计划向特定对象发行可转换公司债券，募资不超过5.5亿元，用于珠海世荣暻观花园项目 [4] - 金盘科技拟发行可转债募集资金16.72亿元，用于数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造等项目，达产后将新增数据中心电源模块等产品1200套/年、VPI变压器410万kVA/年、非晶合金铁芯及硅钢立体卷铁芯液浸式变压器1578万kVA/年等产能 [5] - 南亚新材拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过9亿元，用于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目及补充流动资金 [20] - 赛诺医疗控股子公司拟向实控人控制的公司申请不超过100万美元的借款，年利率3.5% [27] - 招商银行董事会审议通过给予招商局集团1650亿元的集团综合授信额度，授信期限3年，截至2025年10月31日，此前1300亿元额度已使用980.25亿元 [15] 业务合作与订单 - 宁波华翔子公司华翔启源与深圳市大寰机器人签订战略合作协议，拟在通用人形机器人灵巧手的研发、制造和销售等领域加强合作 [2] - 卓然股份全资子公司签订重大订单，承担设备供货，订单金额暂定为40.33亿元，占公司2024年度经审计营业收入的142.09% [8] - 协创数据与浦银金融租赁签订战略合作协议，约定扩大算力融资租赁业务领域和规模，意向合作规模为人民币20亿元，协议期限3年 [19] - 永达股份中标明阳智慧能源“机舱平台（后机座）”采购项目，预计全年合作总量约2100台，订单总金额约3.5亿元 [37][38] - 兰石重装与客户签订补充协议，将原合同暂估金额由7亿元调增至9.5亿元 [21] 研发、产品与项目进展 - 鼎阳科技正式发布20 GHz高带宽数字示波器SDS8204A，每通道实时采样率高达50 GSa/s，存储深度最大2.5 Gpts/通道 [13] - 翔宇医疗脑机接口相关产品已进入超500家三级甲等医院，预计春节前目标进入700家以上，2026年目标进入全国1500家顶尖三级甲等医院，公司已发布约14个新品，春节前有望推出接近30个新品 [17][18] - 中国广核子公司陆丰2号机组（装机容量1245MW）于2025年12月22日开始全面建设，进入土建施工阶段 [26] - 招商轮船全球首艘甲醇双燃料动力VLCC油轮“凯拓”轮交付，使用绿色甲醇时可减少70%以上的温室气体排放，公司目前拥有油轮在手订单15艘，将于2026年至2028年陆续交付 [22] - 长飞光纤公告称，当前与数据中心相关的新型光纤光缆产品占需求总量的比例较小 [35] - 仙乐健康将募集资金投资项目“数字信息化建设项目”的预计可使用状态日期调整至2026年12月31日 [33] - 天洋新材董事会审议通过停止实施公司已有的光伏封装胶膜项目，相关子公司2024年净利润均为亏损 [21] 医药与临床试验 - 海正药业自主研发的HS387片（选择性KIF18A抑制剂）获得美国FDA新药临床试验批准，可在美国开展临床试验 [23] - 海思科子公司HSK46575片（用于前列腺癌治疗）新增适应症的临床试验申请获国家药监局受理 [24][25] - 万泰生物双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）入围2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目，入围单价为27.5元 [34] - 三力制药与海南大学签署技术转让合同，旨在推动创新药物科研成果转化 [31] 业绩与财务 - 三花智控发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为38.74亿元—46.49亿元，同比增长25.00%-50.00% [11] - 超讯通信收到与收益相关的政府补助1804.55万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的29.22% [12] - 爱柯迪收购的标的公司卓尔博在2025年1月1日至9月30日过渡期间实现归属于母公司所有者的净利润为人民币1.49亿元 [22] - 美的集团100亿元股份回购方案实施完毕，累计回购135,012,663股，并已完成9500万股回购股份的注销手续 [20][21] 风险警示与重整进展 - ST证通股票自2025年12月24日起撤销其他风险警示，简称变更为“证通电子”，日涨跌幅限制由5%变为10% [9] - *ST金科重整计划已执行完毕，已申请撤销因重整而实施的退市风险警示，但因2024年期末净资产为负值等，股票交易将继续被实施退市风险警示及其他风险警示 [17] - *ST张股全体重整投资人已支付完毕全部重整投资款，合计人民币15.86亿元 [29][30] - *ST新研因执行资本公积金转增股本共计转增1,794,775,108股股份，股票于2025年12月23日停牌1个交易日 [25] 诉讼与监管 - ST泉为及子公司涉及金额人民币6901.58万元的民事调解书，需自2025年9月17日起一年内支付2390.02万元及相关费用 [4] - 天玑科技及相关责任人因涉嫌在一项目中串通投标被提起诉讼 [5] - 中广核技持股5%以上股东国合集团所持公司2750万股股份（占总股本2.91%）将被司法拍卖 [27] 其他公司公告 - 凌云光全资子公司拟作为基石投资者认购智谱于香港联交所首次公开发行的股份，预计认购金额不超过500万美元 [1] - 天合光能完成出售美国5GW组件工厂的交易，累计持有收购方T1公司45,877,960股普通股，占其总股本的17.4% [14] - 鄂尔多斯及关联方向控股子公司多晶硅公司同比例增资6亿元，增资后其注册资本由5亿元增至11亿元 [19] - 双枪科技董事周兆成此前披露的减持计划已届满，其未实施减持，目前持有公司股份92.14万股，占总股本1.30% [7] - 井松智能股东安徽安元投资基金有限公司提前终止减持计划，未实施任何减持 [18] - 国泰集团发布股票交易异常波动公告，称公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的重大事项 [12] - 百纳千成正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，公司股票继续停牌，预计在2025年12月30日前申请复牌 [28]

公司动态 - 三力制药于12月22日晚间发布公告，宣布公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与海南大学签署技术转让合同的议案》[2]