人事变动 - 张红玉自2024年11月1日起辞去财务总监，继续任副总经理至第四届董事会届满[3] - 公司聘任郭珂为财务总监，任期自2024年11月1日起至第四届董事会届满[3] - 公司选举王珏犇为第四届董事会副董事长，增选后有两名副董事长[9][10] 议案表决 - 《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》8票同意，1票回避[5] - 《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》7票同意，2票回避[7] - 《关于增选公司副董事长的议案》8票同意，1票回避[10] - 《公司2024年第三季度报告》9票同意[12] 会议与人员补选 - 2024年10月28日贵州三力第四届董事会第七次会议召开，9名董事实到[2] - 公司补选独立董事冯卫生为第四届董事会审计委员会、提名委员会委员[6]

人事变动 - 2024年11月1日起张红玉辞去财务总监，继续任副总经理至第四届董事会届满[1] - 2024年11月1日起郭珂任财务总监至第四届董事会届满，不再担任副总经理[1] - 增选王珏犇为第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满[4] 人员持股 - 截至公告披露日，郭珂持有公司股票240,000股[2] 委员会调整 - 补选独立董事冯卫生为第四届董事会审计、提名委员会委员[3] - 审计委员会召集人由陈世贵担任，提名委员会召集人由归东担任[3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为526,888,368.01元，同比增长55.50%；年初至报告期末为1,447,114,245.43元，同比增长49.26%，主要因销售增长及合并汉方药业所致[2][6] - 2024年前三季度营业总收入为14.47亿元，2023年同期为9.695亿元，同比增长49.26%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为77,072,340.14元，同比增长35.17%；年初至报告期末为194,132,141.59元，同比增长22.89%，主要因销售增长及合并汉方药业所致[2][6][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74,366,705.02元，同比增长31.68%；年初至报告期末为187,074,930.70元，同比增长22.16%，主要因销售增长及合并汉方药业所致[2][7] - 2024年前三季度净利润为1.9878亿元，2023年同期为1.5748亿元，同比增长26.22%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.18元/股，同比增长28.57%；年初至报告期末为0.47元/股，同比增长20.51%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致[3][7] - 本报告期稀释每股收益为0.18元/股，同比增长28.57%；年初至报告期末为0.47元/股，同比增长20.51%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，上年同期为0.39元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为4.94%，较上年增加0.68个百分点；年初至报告期末为12.54%，较上年增加0.41个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为3,058,607,480.44元，较上年度末增长4.73%[3] - 2024年9月30日货币资金为537,297,877.65元，2023年12月31日为571,372,247.89元[12] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为20,000,000元[12] - 2024年9月30日固定资产为571,709,317.11元，2023年12月31日为614,774,196.66元[13] - 2024年9月30日使用权资产为2,531,443.31元，2023年12月31日为315,890.85元[13] 负债相关 - 2024年9月30日短期借款为300,271,000元，2023年12月31日为255,324,036.80元[13] - 2024年9月30日应付股利为550元，2023年12月31日为350元[13] - 2024年9月30日流动负债合计为845,714,979.04元，2023年12月31日为839,010,215.99元[13] - 2024年长期借款为2.3173亿元，2023年为2.5415亿元，同比下降8.82%[14] - 2024年租赁负债为32.236万元，2023年为16.766万元，同比增长92.27%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,602,666,108.48元，较上年度末增长9.00%[3] - 2024年归属于母公司所有者权益为16.027亿元，2023年为14.703亿元，同比增长8.99%[14] - 2024年少数股东权益为2.5503亿元，2023年为2.3904亿元，同比增长6.69%[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助本期金额为2,581,496.59元，年初至报告期末金额为9,061,567.26元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为25,117名[8] - 张海持股167,668,440股，占比40.91%，质押90,385,600股[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份9,420,200股，占总股本2.30%[11] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为12.18亿元，2023年同期为8.0298亿元，同比增长51.69%[15] 营业外收支相关 - 2024年营业外收入为143.30万元，2023年为18.658万元，同比增长668.04%[16] - 2024年营业外支出为254.56万元，2023年为187.86万元，同比增长35.40%[16] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为88,961,699.77元，同比下降51.10%，主要因设立分公司增加经营活动费用及子公司采购增加所致[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.57亿元，上年同期为10.30亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为14.82亿元，上年同期为10.72亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为13.93亿元，上年同期为8.90亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8896.17万元，上年同期为1.82亿元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为8556.42万元，上年同期为1.68亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1.53亿元，上年同期为3.27亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6728.27万元，上年同期为 - 1.59亿元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为2.04亿元，上年同期为8500万元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5575.34万元，上年同期为 - 4773.96万元[18] 递延收益相关 - 2024年递延收益为4461.26万元，2023年为3597.15万元，同比增长24.02%[14]

会议信息 - 公司2024年10月9日发布召开第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议10月24日在贵州三力会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 296人代表204,458,845股投票，占比51.0659%[7] - 三项议案同意占比均超99.8%[9] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 296 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,458,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药 股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-078 贵州三力制药股份 ...

股权结构 - 控股股东张海持股167,668,440股，占总股本40.91%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股178,866,387股，占总股本43.65%[2] 股份质押 - 本次解除质押90,385,600股，占其所持53.91%，占总股本22.06%[5] - 本次质押32,000,000股，占其所持19.09%，占总股本7.81%[6] - 本次质押37,500,000股，占其所持22.37%，占总股本9.15%[6] - 张海累计质押69,500,000股，占其所持41.45%，占总股本16.96%[2] - 控股股东及其一致行动人质押69,500,000股，占合计持股38.86%，占总股本16.96%[2] 其他情况 - 截至公告日无未来半年及一年内到期质押股份[9] - 本次质押对公司无影响，不导致控制权变更[12] - 质押融资用于张海个人资金需求[6]

激励计划 - 公司2024年10月8日审议通过《激励计划（草案）》等议案[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，核查期2024年4月9日至10月8日[1,2] 股票交易 - 自查期2人买卖公司股票，王惠英9月卖股，邹群英10月买股[6] 交易说明 - 王惠英按减持计划操作，邹群英基于个人判断[4,5] 结果公告 - 未发现内幕交易，公告日期2024年10月25日[6,7,9]

激励计划流程 - 公司2024年10月8日审议通过《激励计划（草案）》[1] - 2024年10月9日披露相关公告并内部公示激励对象名单[1][2] - 2024年10月19日发布公告[7] 激励对象情况 - 激励对象总人数为54人[4] - 激励对象主体资格合法有效[4][5]

会议信息 - 会议于2024年10月24日上午10：00在贵州省安顺市平坝区夏云工业园区公司召开[10] - 会议由公司董事会召集，董事长张海主持[10] 会议规则 - 股东发言不超5分钟，公司答问不超10分钟[9] - 推选1名股东（或代表）和1名监事计票监票[14] 审议议案 - 审议2024年限制性股票激励计划（草案）等三项议案[15] 议案审议情况 - 2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要、实施考核管理办法已通过公司第四届董事会第六次会议审议[18][20] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜，授权期限与激励计划有效期一致[22][24]

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-076 贵州三力制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,182,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.7471 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药 股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...