第三条 公司内部审计遵循"独立、客观、公正、保密"原则。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应 当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 内部审计制度 贵州三力制药股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部 审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州三力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第五条 公司各部门、各子公司应当配合内部审计机构依法履行职责，提供必要的工作条 件，不得妨碍内部审计机构的工作。 第二章 内部审计机构和审计 ...

董事会议事规则 经股东会批准，董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 贵州三力制药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为明确贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责权限，规范 董事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《贵 州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司的常设机构，在股东会 授权和《公司章程》规定的职责范围内，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的重大经营 决策机构，对股东会负责，执行股东会决议。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会设董事长一人。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第五条 董事会行使下列职权： 第 1 页 共 ...

贵州三力制药股份有限公司 章 程 2025 年 11 月修订 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由贵州三力制药有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立的股份 公司；在贵州省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91520000622415091L。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法 人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2020 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,740,000 股，并于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所上市。 | | | 贵州三力制药股份有限公司 公司章程 第六条 公司注册资本为 408,9 ...

贵州三力制药股份有限公司 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-063 贵州三力制药股份有限公司关于取消监事会、变更注册资 本和经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 27 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和 经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的 议案》；同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监 事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》 及部分制度相应条款进行修订。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整 治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》相应废止；公司拟 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-064 贵州三力制药股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》， 同意公司证券简称由"贵州三力"变更为"三力制药"，公司全称和证券代码保 持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司股东大会审议，尚需向上海证券交 易所申请，并经上海证券交易所办理后方可实施。 二、证券简称变更的原因 为顺应公司战略发展需要，使证券简称更加清晰、直观地反映公司主营业务， 强化企业品牌形象，公司拟将证券简称由"贵州三力"变更为"三力制药"。本 次变更证券简称，有助于投资者更为直接、准确地理解公司的核心业务及其所属 行业，进一步提升公司品牌辨识度与市场影响力。变更后的证券简称与公司主营 业务相匹配，符合公司整体战略规划及长远发展利益。 三、公司董事会关于变更公司证券简称的风险提 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-067 贵州三力制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资 ...

公司治理 - 2025年11月27日召开第四届监事会第十六次会议，3位监事实到[2] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《公司章程》修订关于取消监事会等事项3票同意通过[4] 业务调整 - 拟变更经营范围为胶囊剂等生产销售、保健及中医药咨询服务[3] 股权变动 - 拟回购注销汤建锋200,000股已获授未解锁限制性股票[5] - 回购注销部分限制性股票议案3票同意通过[6]

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-061 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 27 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料于 2025 年 11 月 20 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持， 本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司 章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调 ...

贵州三力：拟变更公司证券简称为"三力制药"。 ...

格隆汇11月27日｜贵州三力(603439.SH)公告称，公司于2025年11月27日召开董事会，审议通过将证券 简称由"贵州三力"变更为"三力制药"，公司全称和证券代码保持不变。本次变更证券简称旨在使证券简 称更清晰反映公司主营业务，强化企业品牌形象。变更后的证券简称与公司主营业务和战略规划相匹 配，符合相关法律法规。该事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所办理后方可实施。 ...