提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议应提前三日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 人员选任 - 选任董事、高管前一至两个月提建议和材料[9] 其他 - 委员会由董事会选举产生，任期与董事一致[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[5] - 提案提交董事会审议决定[7] - 细则由董事会解释，审议通过生效[14]

股票交易限制 - 公司董事、高管在年度、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[5] - 在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[5] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股票，任期届满前离职的，任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25%[7] - 就任时确定的任职期间内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，所持股份不超1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[9] 减持方式及限制 - 集中竞价交易，任意连续90日内减持股份总数不得超公司股份总数的1%[10] - 持有非公开发行股份的股东，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持数量不得超持有该次非公开发行股份数量的50%[10] - 大宗交易方式，任意连续90日内减持股份总数不得超公司股份总数的2%[10] - 协议转让方式，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数的5%[10] 信息申报与披露 - 新任董事、高管需在任职事项通过后2个交易日内委托董事会秘书申报或更新个人信息[14] - 公司董事、高管股份变动应在事实发生2个交易日内向公司报告并披露[15] - 公司应在定期报告中披露报告期内董事、高管买卖本公司股票情况[17] 违规处理 - 持有5%以上股份的董事、高管违规买卖所得收益归公司[19] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益[19] - 董事、高管违规买卖股票公司应通知监管机构并追究责任[20] 其他规定 - 公司应按登记结算公司要求确认董事、高管股份管理信息[20] - 本制度未尽事宜按相关规定执行[22] - 本制度由公司董事会负责解释[22] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[22]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通保护权益[2] - 目的包括提高认同度、树立形象等[4] - 遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等[8] - 多渠道多方式开展工作避免泄露信息[7][9] 管理职责与人员 - 董事会秘书为负责人，证券事务部具体负责[12][13] - 工作人员应具备良好品行等能力[14] - 工作职责包括拟定制度、组织活动等[13][15] 信息披露要求 - 及时在指定媒体披露信息关注报道[10] - 不得透露未公开重大信息或发布误导信息[14][16] - 档案保存期限不得少于3年[17] 制度相关规定 - 未尽事宜按规定和章程执行[19] - 与新法规抵触按新法规执行[19] - 董事会负责解释，审议通过生效[19]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，届满连选可连任[4] 选举与召集 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议应提前三日通知，由召集人主持[11] - 须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[15]

人员任期 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[4] 交易规定 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等有规定[16] - 与关联自然人单笔或连续十二个月内同类关联交易金额在30万元以下[18] - 与关联法人单笔或连续十二个月内同类关联交易金额在300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值比例0.5%以下[18] 报告制度 - 总经理每月定期向董事会报告公司经营情况[21] - 应董事会要求随时报告日常生产经营情况[20] - 日常经营问题随时向董事长报告[31] - 报告可采用口头或书面方式，董事会要求书面时用书面报告[32] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关法律和《公司章程》规定执行[23] - 与新颁布法律抵触时按新规定执行[24] - 由公司董事会负责解释[24] - 自董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同[24]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，原任离职后三个月内聘任[12] - 聘任、解聘需及时公告并提交资料，解聘要有充分理由[13] - 特定情形一个月内解聘，空缺先由董事长代行职责[14][16] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 筹备组织会议并记录，各部门重大活动应征询意见[8][10] 制度执行与解释 - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触按新法规[17] - 由董事会负责解释，审议通过生效修改相同[17]

市值管理 - 目的是提升公司质量和投资价值[4] - 原则有合规性、系统性等[4] - 由董事会领导，董秘负责实施监督[7] 策略措施 - 建立长效激励机制[7] - 明确股份回购机制[8] - 制定中长期分红规划[8] - 并购重组强化核心竞争力[11] - 健全信息披露制度[12] - 监控市值等指标开展工作[18] 股价情况 - 连续20个交易日收盘跌幅累计达20%[21] - 收盘价格低于近一年最高的50%[21]

审计委员会构成 - 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事2人[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生[6] 任期与补选 - 审计委员会任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，委员任期届满后，连选可以连任[6] - 公司应当自审计委员提出辞职之日起六十日内完成补选[6] 履职与撤换 - 委员连续两次未能亲自出席会议，也未书面提交意见报告，视为不能履行职责，应建议董事会撤换[6] 审议事项 - 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议[8] 内部审计 - 内部审计机构须向审计委员会报告工作，至少每季度报告一次[12] - 董事会审计委员会督导内部审计工作部门至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[12] 内部控制评估 - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[13] - 公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告[13] 财务报告审核 - 审计委员会审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题，对存在财务造假等问题的要求更正数据[15] - 审计委员会审核财务信息时关注管理层变更、内控缺陷等主要风险因素[16] 年报审计安排 - 会计年度结束后，审计委员会、财务负责人与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排[20] - 审计委员会在年审过程中与注册会计师和财务负责人沟通，监督年审问题[21] - 审计委员会在注册会计师进场前后审阅财务会计报表并形成书面意见[22] - 审计委员会审议审计后的财务报告，提交董事会审核，同时提交会计师事务所工作情况报告和续聘或改聘决议[21] - 公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，如改聘需经审计委员会等程序[22] 会议相关 - 审计工作组为审计委员会决策提供公司财务报告等书面材料[24] - 审计委员会会议每季度至少召开一次，提前5天通知，紧急情况可随时通知[28] - 审计委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[28] - 审计委员会会议相关资料保存期限至少为十年[31] - 审计委员会成员委托他人出席需在表决前提交授权委托书[30] - 每一名审计委员会成员最多接受一名成员委托[30] - 独立董事成员不能出席应委托其他独立董事代为出席[30] - 审计委员会会议表决与委员有利害关系时该委员应回避[38] - 审计委员会会议可采取现场和通讯会议方式举行[39] - 审计委员会书面议案可通过工作群等方式送达全体委员[31] - 审计委员会必要时可邀请公司其他人员列席会议[31] - 审计委员会可聘请中介机构提供专业意见费用由公司支付[31] 信息披露 - 公司披露年报时应在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[34]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，连选可连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，提前三日通知全体委员[14] - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期为10年[14] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 董事薪酬、股权激励计划经董事会同意后报股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬计划报董事会批准后实施[7] 下设机构 - 下设工作组，负责提供资料和筹备会议[3]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息管理 - 未披露前如实登记内幕信息知情人[11] - 发现违规核实追责，2个工作日报送情况及结果[15] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[15] - 依法公开披露后5个交易日报送相关档案及备忘录[15] 相关职责 - 审计委员会负责监督登记管理和报送工作[15] - 内幕信息知情人配合登记和档案管理并及时告知情况[18] - 中介服务知情人接触内幕信息至披露前需签保密协议[18] 信息报送 - 不得无依据报送未公开财务信息，控制知情人范围并提醒保密[19] - 重大资产重组等事项报送内幕信息知情人档案信息[20] - 特定事项报送知情人包括公司及董高、控股股东等[21] 违规处理 - 禁止内幕信息知情人利用内幕信息交易[23] - 知情人内幕信息公开前负有保密义务[23] - 违反制度董事会视情节惩处并追究法律责任[25] - 各部门及分子公司知情人违规视情节给予惩处[26] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效施行，修改亦同[27]