合同签署概况 - 贵州三力拟与广东药科大学签署《技术转让合同》及《技术开发合同》，总金额1.5亿元，旨在整合公司产业化能力与高校研发资源，推动创新药物科研成果转化 [1] - 合同签署无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 公司已通过董事会及监事会审议，并自愿披露 [2] 交易对方基本情况 - 广东药科大学为医药高等教育机构，注册资本19.325亿元，与公司无关联关系 [1][2] 技术转让合同内容 - 转让标的为金缕半枫荷保肝与防治纤维化发明专利，成交价5000万元，公司成为唯一专利权人 [2][3] - 首期支付500万元，剩余款项按里程碑分期支付 [3] - 转让内容包括PCT国际专利申请权及相关成果资料 [3] 技术开发合同内容 - 合作开发1.2类中药新药SL&GDPU-001，涉及非临床研究、临床试验及上市申请 [3][4] - 技术目标包括完成IND、NDA申报及发表学术论文 [4] - 总开发费用1亿元，分期支付，专利权归公司所有 [4] - 双方组建项目组，公司拥有最终决定权 [4] 对公司的影响 - 合作符合公司长期战略，有助于拓展产品布局 [1][5] - 短期内对财务状况无重大影响，未来业绩取决于项目实施进展 [2][5]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十二次会议以现场和通讯表决方式召开，会议通知和材料于2025年06月04日送达所有参会人员 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席龙静女士主持，无列席人员 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司拟与广东药科大学签署技术转让合同及技术开发（合作）合同的议案》 [1] - 技术合同包括《技术转让（专利权/专利申请权）合同》及《技术开发（合作）合同》，旨在整合公司产业化能力与高校研发资源 [1] - 合作目标为推动创新药物科研成果转化，拓展产品布局，提升市场竞争优势 [1] 技术合同详情 - 技术合同总金额为1.5亿元人民币，公司将分期支付费用 [2] - 合同签署无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组，无需有关部门批准 [2] - 合同符合公司长期发展战略，对本年度财务状况及经营业绩无重大影响 [2] - 具体实施进度和最终成果存在不确定性，未来经营业绩影响取决于项目实施进展 [2] 信息披露 - 合同具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的自愿性信息披露公告（公告编号：2024-034） [2] - 表决结果为3票同意，0票回避、反对或弃权 [2]

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-034 贵州三力制药股份有限公司 关于拟与广东药科大学签署技术转让合同 及技术开发（合作）合同的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 一、合同签署概况 贵州三力制药股份有限公司（以下简称："贵州三力"或"公司"）近日拟 与广东药科大学签署《技术转让（专利权/专利申请权）合同》（以下简称"技 1 本次公司拟签署的《技术转让（专利权/专利申请权）合同》及《技术开发 （合作）合同》（以下合并简称"技术合同"）系确立双方合作意向，具体 实施进度和最终成果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 本次拟签署的技术合同总金额为人民币 1.5 亿元，虽未达到公司董事会审议 及信息披露标准，因金额接近审议及披露标准，且本事项涉及公司长期发展 战略布局，出于谨慎性原则公司管理层决定提交董事会审议，并进行自愿信 息披露。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第十三次 会议和第四届监事会第十 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-036 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司拟与广东药科大学签署技术转让合同及技术 开发（合作）合同的议案》 公司拟与广东药科大学签署《技术转让（专利权/专利申请权）合同》及《技 术开发（合作）合同》（以下合并简称"技术合同"），本次合作，旨在通过整 合公司产业化能力与高校研发资源，推动创新药物科研成果转化，助力公司拓展 产品布局，提升公司市场竞争优势。 本次拟签署的技术合同总金额为 1.5 亿元人民币，公司将依据技术合同约定 支付方式分期支付费用。根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次合同的 签署不需要提交公司股东大会审议。本次合同的签订不构成关联交易，亦不构成 贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 06 月 12 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力" "公司"）第四届监事会第十 ...

会议信息 - 2025年6月12日召开第四届董事会第十三次会议，9位董事全到[2] 技术合同 - 拟与广东药科大学签1.5亿元技术合同[3] - 合同无需股东大会审议，不构成关联交易和重大重组[3][4] - 表决结果9票同意，无回避、反对、弃权[4]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中医药制造业占比99.97%其他业务占比0.03% [1] 股东及高管持股情况 - 持股5%以上股东海南悦欣医药投资合伙企业持有公司股份2100万股占总股本5.12% [3] - 副董事长张千帆持有约71万股占总股本0.1744% [3] - 董事王毅持有约134万股占总股本0.3258% [3] - 副总经理余渊持有约32万股占总股本0.0793% [3] - 副总经理罗战彪持有37万股占总股本0.0903% [3] 股东及高管减持计划 - 海南悦欣医药投资合伙企业拟在2025年7月3日至10月2日期间减持不超过约205万股 [3] - 副董事长张千帆拟同期减持不超过约18万股 [3] - 董事王毅拟同期减持不超过约33万股 [3] - 副总经理余渊拟同期减持不超过约4.5万股 [3] - 副总经理罗战彪拟同期减持不超过6万股 [3]

减持计划的主要内容 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东及董事、高管持股的基本情况 截至本报告披露日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东海南悦欣医药投资合伙企业（普通合伙）持有公司股份 21,000,000 股，占公司总股本的 5.1244%；公司副董事长、总经理、董事会秘书张千帆持有 公司股份 714,600 股，占公司总股本的 0.1744%；公司董事、副总经理王毅持有 公司股份 1,335,000 股，占公司总股本的 0.3258%；公司副总经理余渊持有公司 股份 325,000 股，占公司总股本的 0.0793%；公司副总经理罗战彪持有公司股份 370,000 股，占公司总股本的 0.0903%。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-033 贵州三力制药股份有限公司 持股 5%以上股东及董事、高管减持股份计划公告 1 股（不超过公司总股本的 0.0110%)。 公司副总经理罗战彪因个人资金需求，拟从 2025 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-032 贵州三力制药股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年05月01日至2025年05月31日期间，公司未实施回购股份。截至2025 年05月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,869,300股，占公司 截至本公告日总股本的1.92%，回购最高价格为人民币14.20元/股，回购最低价 格为人民币11.82元/股，支付的总金额为99,954,426.00元（不含交易费用）。 上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | | | --- | --- | - ...

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第四届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月23日在《中国证券报》《证券日报》及上交所网站发布 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在贵州三力制药会议室召开，网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖当日交易时段 [3] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [5] 出席会议人员及表决权分布 - 会议召集人资格合法，现场与网络投票股东及代理人合计159人，代表股份207,255,607股，占公司有表决权股份总数的51.0970% [6] - 出席人员包括股东、董事、监事、高管及律师，网络投票股东资格由上交所系统认证 [6] 议案表决结果 - 全部14项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、财务预决算报告、利润分配预案等，同意票占比均超99.9% [6][7][9][10][12][13] - 关联交易议案中，《2024年度日常关联交易》获28,295,020股同意（占比99.9365%），《2025年度预计关联交易》获6,370,461股同意（占比99.7215%） [9] - 中小股东表决单独计票，关联股东回避表决，计票过程由律师及股东代表监督 [13] 法律结论 - 律师事务所认定会议召集程序、出席资格及表决结果均符合法律法规及公司章程要求 [14]

北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...