贵州三力制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 贵州三力制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 贵州 安顺 二〇二五 年 十二 月 贵州三力制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | | 股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案 | | | 3 | | | 议案二：关于制定及修订公司部分治理制度的议案 5 | | 附件 | 1：《贵州三力制药股份有限公司章程》修订对照表 7 | | 附件 | 2：贵州三力制药股份有限公司章程 70 | | 附件 | 3：股东会议事规则 119 | | 附件 | 4：董事会议事规则 134 | | 附件 | 5：承诺管理制度 147 | | 附件 | 6：对外担保管理制度 150 | | 附件 | 7：对外投融资管理制度 156 | | 附件 | 8：关联交易管理制度 160 | | 附件 | 9：募集资金管理制度 170 | | 附 ...

公司证券简称变更核心信息 - 公司证券简称将由“贵州三力”变更为“三力制药” [1] - 变更后的证券代码“603439”保持不变 [1] - 证券简称变更生效日期为2025年12月12日 [1][3] 变更决策与实施 - 公司于2025年11月27日召开第四届董事会第十七次会议审议通过变更议案 [1] - 相关公告已于2025年11月28日在上海证券交易所网站披露 [1] - 变更申请经上海证券交易所办理后实施 [3] 变更理由与目的 - 变更是为了顺应公司战略发展需要 [1] - 旨在使证券简称更清晰、直观地反映公司主营业务，强化企业品牌形象 [1] - 有助于投资者更直接、准确地理解公司核心业务及所属行业 [1] - 旨在提升公司品牌辨识度与市场影响力 [1] - 变更后的简称与公司主营业务及整体战略规划相匹配 [1][2] 变更影响与性质 - 变更后的证券简称取自公司全称 [2] - 本次变更不会对公司的生产经营活动与财务状况产生重大影响 [2] - 公司主营业务未发生重大变化 [2] - 变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定 [2]

公司证券简称变更 - 贵州三力公司公告其证券简称将于12月12日起由“贵州三力”变更为“三力制药” [2] - 公司证券代码“603439”保持不变 [2]

证券简称变更 - 2025年11月27日会议通过变更证券简称议案[3] - 证券简称将由“贵州三力”变为“三力制药”，全称和代码不变[3][4][6] - 变更理由为顺应战略、强化品牌，与业务匹配[4] - 变更日期为2025年12月12日，无重大经营财务影响[4][5][6]

公司证券简称变更 - 公司证券简称将于2025年12月12日起由“贵州三力”变更为“三力制药” [1] - 公司证券代码“603439”保持不变 [1] - 变更事宜经公司申请，并由上海证券交易所办理完成 [1]

公司证券简称变更 - 公司证券简称将于2025年12月12日由“贵州三力”变更为“三力制药” [1] - 公司证券代码“603439”保持不变 [1] 变更目的与影响 - 变更旨在使证券简称更加清晰、直观地反映公司主营业务 [1] - 变更旨在强化企业品牌形象，提升公司品牌辨识度与市场影响力 [1]

公司产品研发与资质进展 - 公司核心产品开喉剑喷雾剂（含儿童型）正在申请中药保护品种资质 [1] 公司信息披露动态 - 公司于12月3日通过投资者互动平台披露了上述产品资质申请信息 [1]

公司战略与业务调整 - 贵州三力根据公司战略和发展需要 对参股公司药尊宝数智科技进行减资 以更有效盘活资源 优化业务结构和资产结构 集中力量发展重点核心业务 进一步聚焦公司主营主业 [1] - 公司全资子公司三力健康拟与创建永盛等有关方共同实施减资 [1] 减资交易具体方案 - 贵州三力拟减资2000万元 创建永盛拟减资1240万元 [1] - 本次减资完成后 贵州三力不再持有药尊宝的股权 [1] - 减资完成后 创建永盛对药尊宝的认缴出资额变更为2240万元 [1] 交易标的背景 - 交易标的为药尊宝数智科技（成都市）有限公司 原名成都市维度时代科技有限公司 [1] - 减资决策考虑了药尊宝的实际营业情况 [1]

股权变动 - 三力健康认缴药尊宝2000万元，持股25.00%；创建永盛认缴3480万元，持股43.50%[4] - 公司拟对药尊宝减资5359.75万元，减资后注册资本2640.25万元[6] - 三力健康拟减资2000万元，减资后不再持股；创建永盛拟减资1240万元，减资后认缴2240万元，持股84.84%[6][8] - 成都心蓝减资79.75万元，减资后认缴400.25万元，持股15.16%[9] 业绩情况 - 2024年12月31日，药尊宝资产总额1103.35万元，负债总额188.73万元，所有者权益914.62万元，营业收入267.09万元，净利润 -471.50万元[12] - 2025年6月30日，药尊宝资产总额1651.84万元，负债总额150.00万元，所有者权益1501.84万元，营业收入22.88万元，净利润 -652.78万元[12] 决策进展 - 2025年11月25日，独立董事专门会议以3票同意通过退出议案[13] - 2025年11月25日，董事会审计委员会以2票同意、1票回避通过退出议案[13] - 2025年12月2日，董事会以8票同意、1票回避通过退出议案[13] - 2025年12月2日，监事会以3票同意通过退出议案[14]

会议信息 - 贵州三力制药第四届监事会第十七次会议于2025年12月2日召开[2] - 会议通知和材料于2025年11月25日送达参会人员[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于全资子公司退出与关联人共同投资企业的议案》[3] - 该议案表决3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权[3]