现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 贵州三力制药股份有限公司 独立董事年度述职报告 （归东） 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《贵州三力制药股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为贵 州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人勤勉 尽责地履行独立董事职责。通过积极参与董事会及各专门委员会会议， 深入调研公司主营业务发展状况，重点关注行业转型升级过程中的战 略规划、风险管控及公司治理等重点事项。在履职过程中，本人始终 保持独立判断，对重大经营决策、财务报告、内部控制等事项进行审 慎核查并提出专业意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的 合法权益。 2024年度，公司共召开董事会11次，股东大会3次，本人参与的 董事会、股东大会情况如下： 本人归东：男，中国国籍，1974年2月生，西南政法大学法学学 士，湘潭大学法律硕士。1996年至2003年就职于贵州省社会科学院法 学研究所；1999年至2003年以兼职律师身份先后在贵州公达律师事务 所和贵州晨吉律师事务所执业；2003年12月 ...

内部控制评价办法 贵州三力制药股份有限公司 内部控制评价办法 （二）重要性原则。评价工作应在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业务事 项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应获得风险相关信息，恰当地揭示风险状况，如实反映内 部控制设计与运行的有效性。 第一章 总则 第一条 为规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制评价工作，提 高评价工作效率，健全内部控制体系，加强风险管理，根据《企业内部控制基本规范》《公司 内部控制评价指引》等有关法律法规，特制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会遵循公司内部控制评价指引的要求， 对内部控制的健全性、合理性和有效性进行测试、评价、形成评价结论、出具内部控制评价 报告的过程。 第三条 本办法对公司内部控制评价的原则、范围、目标、组织、工作程序和方法、评价 标准、评价报告编写、内部评价报告披露、档案管理等进行规范，从而指导公司开展内部评 价工作。 第四条 适用范围：公司本部及各部门、公司合并报表范围内的全资或控股子公司以及其 他经公司确认纳入评价范围的单位（以下简称"各公司"）。 第二章 内部控制评价原则 第五条 公司实施内部评 ...

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议等[6] 人事变动 - 2024年11月1日张红玉辞财务总监任副总经理[15] - 2024年11月1日郭珂任财务总监[15] 激励计划 - 2024年10月通过限制性股票激励计划相关议案[16] - 2024年10 - 11月完成激励计划系列流程[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护投资者权益[20]

贵州三力制药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：60343 公司简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 271 贵州三力制药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张海、主管会计工作负责人郭珂及会计机构负责人（会计主管人员）郭珂声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为274,027,809.74元，公司母公司期末可 供分配利润为795,682,511.91元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年 修订）》《公司章程》等相关规定，综合考虑当前行业发展形势、公司实际经营情况及偿债能力 等因素，经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司 ...

贵州三力制药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 408,589,489.70 | 422,024,144.62 | -3.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 41,946,770.84 | 56,048,131.61 | - ...

贵州三力制药股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为北京德皓资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件情况 （一）基本信息 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间 有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在本 所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在本所执业期间）。 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-020 为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，现根据实际生产经 营发展需要和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 人民币 15 亿元的综合授信额度，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实 际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资 金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长 及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业 务，并签署有关法律文件。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 2025年4月23日 1 贵州三力制药股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司 向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

贵州三力制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务预算报告 编制工作已经完成。本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内， 综合 2025 年宏观经济预期与企业产品需求预期，目前生产排产计划、新业务拓 展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。 现受董事会委托，向本次会议作 2025 年度财务预算报告，请予以审议。 一、预算工作安排情况 2025 年公司财务预算是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经 营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着 坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。 公司根据上年实际情况，认真研判 2025 年度经济形势及市场行情，结合国 内外经济环境及行业运行特点认真分析研究了 2025 年公司发展面临的机遇与挑 战，明确预算落实的思路、措施及策略，对本年度销售计划、采购计划、生产计 划进行了安排、部署及汇总。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化: 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化; 3、现行主要 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-019 贵州三力制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）（曾用名：北京大华国际会计师事务所(特殊 普通合伙）） 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 ...

贵州三力制药股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：贵州三力制药股份有限公司（以下简 称"贵州三力"或"公司"）2024年度日常关联交易所涉及业务全部为正常的经 营性往来，关联交易价格严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，公 司未对关联方形成较大依赖。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-017 （单位：万元） | 关联交易 类别 | 关联人 | 2025年度 预计金额 | 占同类业 务比例 （%） | 本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额 | 2024年度实际 发生金额 | 占同类业 务比例 （％） | 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 原因 | | 向关联人 | 贵州永 ...