证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-033 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 2,500.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 65,968.02 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，由公司为其在中信银行股份 有限公司贵阳分行办理的国内信用证提供人民币 2,500.00 万元的最高额保证担 保，并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》，在该合同项下向债权人提供 连带责任保证，上述担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-032 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.055 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 311,319,847 股为基数，每股派发 现金红 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-031 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及出席本次股东大会的全体董事会成员保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道 附 100 号，公司 17 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：审议《2023 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-030 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 500.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 63,468.02 万 元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，由公司为其在贵州银行股份 有限公司贵阳会展城支行办理的流动资金借款提供人民币 500.00 万元的保证担 保，并于近日与债权人签订了《保证担保合同》，在该合同项下向债权人提供连 带责任保证，上述担保不存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 年 5 月 26 日召开的 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1、《2023 年度董事会工作报告》 | | 3 | | 议案 | 2、《2023 年度监事会工作报告》 | | 9 | | 议案 | 3、《2023 年年度报告及其摘要》 | | 13 | | 议案 | 4、《2023 年度财务决算报告》 | | 14 | | 议案 | 5、《2024 年度财务预算方案》的议案 | | 16 | | 议案 | 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案 | | 17 | | 议案 | 7、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的 | | | | 议案 | | | 18 | | 议案 | 8、《关于公司 2024 年度担保预计》的议案 20 | | | | 议案 | 9、《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案》的议案 | | 21 | | 议案 | 10、《关于公司 ...

截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关 注上述事项的后续情况，并及时履行信息披露义务、提示相关风险。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-029 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于公司董事长被留置、立案调查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到公司董事长张林先生家属的通知，张林先生家属于 2024 年 4 月 30 日收到贵阳市监察委员会签发的张林先生被留置、立案调查的通知书。 张林先生在被留置、立案调查期间暂时无法履行董事长职责，根据《公司 章程》规定，由公司副董事长漆贵荣先生代为履行公司董事长职责，以及代为 履行公司董事会相关委员会成员的职责。截至本公告披露日，公司生产经营管 理情况正常。 2024 年 4 月 30 日 1 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定,现将公司董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司审计委员会共召开了次会议,全体委员 均亲自出席了全部会议,会议召开情况如下: | 府号 | 会议届次 | 召开时 日 | 召开方 式 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届重 | 2023 年 | | 审议关于《公司 2022年度总体审计策略》的 | | | 事会审计 | 1月11 | 现场 | | | | 委员会第 | | 议案 | | 1 | | 四次会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《关于《贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分 | | | 第五届董 | | | | | | ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前期会计差错更正的专项说明 1-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 北京大华核字[2024]00000074 号 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全体股东： 我们业已审计了贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 （以下简称勘设股份）2023 年度财务报表。根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和 上海证券交易所的相关规定，就勘设股份前期差错更正的情况出具本 专项说明。 如 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100092 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) . · · . . · · · · . · . · · . · · · · . 贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | | 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | ﺍ | 审计报告 | 1-9 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3. | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6. | | | 母公司资产负债表 | 7-8. | | | 母公司利润表 | 9. | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 1 ...