证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-039 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 2,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 67,968.02 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，由公司为其在贵州银行股份 有限公司贵阳会展城支行办理的流动资金借款提供人民币 2,000.00 万元的最高 额保证担保，并于近日与债权人签订了《保证担保合同》，在该合同项下向债权 人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-035 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由副董事长漆贵荣先生主持，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 8 人，公司董事长张林先生因被留置无法出席。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议通知和材料于 2024 年 6 月 8 日以专人送达和通讯的方式 发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投 健康产业有限公司提起诉讼》的议案 为维护公司合法权益及股东利益，董事会同意对遵义市城建（集团）有限责 任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼，诉请其退还公司已支付的遵义大 健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-036 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健 康产业有限公司提起诉讼暨重大合同进展的公告 项目终止后，公司多次与业主方协商办理合同解除及工程项目履约保证金退 还等事宜，敦促业主按合同约定退还上述项目履约保证金，但截至本公告披露日， 公司尚未收到退还的项目履约保证金。 二、最新进展情况 公司于 2024 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起 诉讼》的议案。为维护公司合法权益及股东利益，经公司董事会审议，同意公司 拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼， 诉请其退还公司已支付的遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧 云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目的履约保证 金，并诉请其承担资金占用费及其他相关费用。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

2023年6月15日，本次发行获上海证券交易所审核通过。中国证券监督管理委 员会于2023年7月21日出具了《关于同意贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1596号），同意公 司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023年7月20日） 起12个月内有效。 二、公司向特定对象发行股票最新进展及风险提示 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年7月27日披露了《勘设股份关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-049，以下简称"批复"）， 批复同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023 年7月20日）起12个月内有效。 截至本公告日，该批复有效期仅剩34日，公司向特定对象发行股票能否成功 存在重大不确定性，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 一、公司向特定对象发行股票事项概述 2022年3月28日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-034 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案实施后，公司向特定对象发行股票的发行价格由 10.58 元/ 股调整为 10.53 元/股（向上取整两位小数）；发行数量不做调整。募集资金总 额由 95,316.65 万元调整为 94,866.19 万元。除上述调整外，公司本次向特定 对象发行股票的其他事项均无变化。 一、公司向特定对象发行股票事项概述 2023 年 3 月 28 日，公司经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第 二十次会议审议通过了公司向特定对象发行股票相关事项的议案。 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司审议向特定对象发行股票事 项的第四届董事会第二十四次会议决议公告日（即 2022 年 3 月 29 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-033 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 2,500.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 65,968.02 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，由公司为其在中信银行股份 有限公司贵阳分行办理的国内信用证提供人民币 2,500.00 万元的最高额保证担 保，并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》，在该合同项下向债权人提供 连带责任保证，上述担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-032 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.055 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 311,319,847 股为基数，每股派发 现金红 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-031 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及出席本次股东大会的全体董事会成员保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道 附 100 号，公司 17 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：审议《2023 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-030 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 500.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 63,468.02 万 元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，由公司为其在贵州银行股份 有限公司贵阳会展城支行办理的流动资金借款提供人民币 500.00 万元的保证担 保，并于近日与债权人签订了《保证担保合同》，在该合同项下向债权人提供连 带责任保证，上述担保不存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 年 5 月 26 日召开的 ...