董事会提名 - 公司第五届董事会提名刘杰为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人不得有特定股份持有、任职等情况[2] - 独立董事候选人有处罚、兼职等限制条件[3] 其他信息 - 被提名人通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[3] - 提名人声明时间为2024年8月20日[5]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年8月30日召开，8人实到[1] - 《公司2024年半年度报告及其摘要》审议通过[1][2] - 拟于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会[5] 人事变动 - 拟更换独立董事，提名刘杰为候选人[3] - 《关于更换公司独立董事》议案待股东大会选举[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月20日14点30分在贵阳公司16楼会议室召开[4] - 网络投票9月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议《关于更换公司独立董事》议案，选刘杰为独立董事[7] 登记相关 - 股权登记日为9月13日，登记在册股东有权参会[15] - 会议登记9月18日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00，地点董事会办公室[17] 投票规则 - 公司股东大会用累积投票制改选董监事会[24] - 某投资者100股股票，议案4.00有500票表决权等[24]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年8月30日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] - 会议通知和材料于2024年8月20日发出[1] 审议情况 - 会议以记名投票表决方式审议议案[1] - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

独立董事任职资格 - 候选人需5年以上法律等工作经验并取得资格证书[2] - 受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[5] - 受交易所谴责或多次通报批评人员无资格[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位任职人员亲属无独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 专业背景 - 具备审计教授资格和会计学博士学位[5] - 有5年以上会计等专业全职工作经验[5] 声明时间 - 声明时间为2024年8月20日[9]

担保情况 - 为陆通公司提供担保金额3000万元，含本次已提供担保余额9378.89万元[2] - 担保期限一年，保证期间按单笔授信业务分别计算，最长至债务履行期满后三年[8] - 截止公告披露日，公司累计担保余额81577.41万元，占2023年度经审计净资产24.32%[12] - 本次担保为银行综合授信担保，方式为连带责任保证[8] 陆通公司财务数据 - 2023年末资产总额344104222.19元，2024年一季度末为331061431.06元[6] - 2023年末负债总额62664961.83元，2024年一季度末为50694452.77元[6] - 2023年末净资产281439260.36元，2024年一季度末为280366978.29元[6] - 2023年度营业收入183981863.02元，2024年一季度为35135732.19元[6] - 2023年度净利润23705153.94元，2024年一季度为 - 1072282.07元[6] 其他事项 - 2024年4月25日董事会会议审议《关于公司2024年度担保预计》议案，表决9票同意，0票反对，0票弃权[11]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-063 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,500 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 336.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0793% | | 累计已回购金额 | 2,030.0636 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.25 元/股~6.51 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议审议 通过了《关 ...

大股东情况 - 第一大股东于2024年8月19日收到公司《关于股票交易异常波动问询》[1] - 截至目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 截至目前不存在公司应披露而未披露的重大信息[1] - 截至目前不存在买卖公司股票的情况[1]

股价情况 - 公司股票2024年8月15 - 19日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3] 经营与信息 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[4] - 未发现影响股价重大事件及热点概念[5] 人员交易 - 大股东、董监高在异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 信息披露 - 指定报刊为《上海证券报》等，网站为上交所网站[6]

股价表现 - 2024年8月13、14日公司股票连续2日收盘涨幅偏离值累计达20%[2][4] - 2024年8月13日公司股票上涨9.94%[2] 业绩情况 - 2024年1 - 6月预计归母净利润 - 9261.28万元至 - 6174.19万元[3] - 2024年1 - 6月预计扣非归母净利润 - 9328.56万元至 - 6219.04万元[3] 其他数据 - 截至2024年8月14日，行业市盈率25.47，公司市盈率38.35[3] 公司现状 - 仅持有贵州翰凯斯智能技术有限公司8.40%股权，该参股公司未盈利[3] - 生产经营正常，市场环境、行业政策无重大调整[5] 信息披露 - 公司及大股东无应披露未披露重大信息[2][5] - 未发现重大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念[5] - 大股东、董事在异常波动期无买卖公司股票情况[5]