制度制定 - 公司制定独立董事专门会议工作制度[1] 会议安排 - 不定期召开，提前3日通知，紧急可口头通知[2] - 通知含召开时间、地点、讨论议题等内容[3] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行，不能出席书面委托[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 表决与意见 - 表决一人一票，记名投票[3] - 独立董事发表明确独立意见，分歧详细记录披露[4] 其他要求 - 必要时可要求相关人员列席[4] - 形成记录，独立董事签字确认[4] - 会议档案由董事会办公室保管，至少保存十年[5]

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 1 / 64 第一章 总 则 第一条 为维护贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | | 第二节 | 第一大股东 | 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.57亿元，同比下降2.12% [1] - 净亏损1950.18万元，较去年同期净亏损2913.22万元有所收窄 [1]

一、担保情况概述 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-025 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：（一）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称 "陆通公司"）、（二）贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为陆通公司提供 的担保金额为人民币 1,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 7,282.66 万元（含本次担保）；公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币 20,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 53,259.97 万元（含本次担保）。 （一）基于全资子公司陆通公司日常经营的实际需要，由公司为其在中国 银行贵阳市中山东路支行办理的综合授信提供人民币 1,000.00 万元的保证担保。 近日，公司与债权人签订了《 ...

文章核心观点 勘设股份今日涨停，介绍其当日交易数据、龙虎榜情况、资金流向及2024年报业绩 [1] 分组1：当日交易数据 - 勘设股份今日涨停，全天换手率6.05%，成交额1.06亿元，振幅20.04% [1] - 该股因日涨幅偏离值达8.78%上榜上交所公开信息 [1] 分组2：龙虎榜情况 - 营业部席位合计净买入668.10万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交4647.47万元，买入成交额为2657.79万元，卖出成交额为1989.69万元 [1] - 第一大买入营业部为华泰证券上海武定路证券营业部，买入金额829.44万元 [1] - 第一大卖出营业部为南京证券南昌红谷中大道证券营业部，卖出金额513.55万元 [1] 分组3：资金流向 - 今日主力资金净流入1467.48万元，特大单净流入1374.60万元，大单资金净流入92.88万元 [1] - 近5日主力资金净流入1480.56万元 [1] 分组4：2024年报业绩 - 2024年公司实现营业收入15.05亿元，同比下降25.55%，实现净利润 -3.07亿元 [1]

文章核心观点 - 勘设股份2024年财务表现不佳 需重点关注现金流和债务状况 同时关注2025年经营改善措施 [7] 经营业绩 - 2024年营业总收入15.05亿元 同比下降25.55% 归母净利润-3.07亿元 同比下降641.65% 扣非净利润-3.07亿元 同比下降7244.85% [1] - 第四季度营业总收入5.8亿元 同比下降20.82% 归母净利润-2.13亿元 同比下降961.97% [1] 盈利能力 - 2024年毛利率为25.14% 较去年同期减少21.46个百分点 净利率为-20.81% 同比减少870.04个百分点 盈利能力显著恶化 [2] 费用控制 - 2024年销售、管理和财务费用总和2.92亿元 三费占营收比19.42% 同比增加32.6% 控制费用面临较大挑战 [3] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.75元 同比下降47.01% 经营活动现金流量净额变动幅度-47.9% 主要因本期回款减少 [4] - 货币资金8.88亿元 同比减少0.94% 现金资产相对健康 但现金流状况需密切关注 [4] 债务状况 - 有息负债12.54亿元 同比减少13.22% 有息资产负债率达20.85% 债务管理存在一定压力 [5] 主营业务收入构成 - 主营业务收入主要源于工程咨询和工程承包 工程咨询收入11.62亿元 占总收入77.24% 毛利率29.48% [6] - 工程承包收入3.09亿元 占总收入20.54% 毛利率6.79% 其他业务收入占比相对较小 [6] 展望 - 2025年经营计划是新承接合同额和营业收入在2024年基础上增长10%-20% 并实现净利润扭亏为盈 [7]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘勘设股份股价下跌 2024年年报显示业绩不佳 股东户数减少 2024年度拟不进行利润分配 [1][2][4] 本周股价表现 - 截至2025年3月28日收盘 勘设股份报收于6.16元 较上周的6.84元下跌9.94% [1] - 3月24日盘中最高价报6.88元 3月25日盘中最低价报6.16元 [1] - 勘设股份当前最新总市值19.71亿元 在工程咨询服务板块市值排名34/40 在两市A股市值排名4834/5140 [1] 股本股东变化 - 截至2025年3月31日 勘设股份股东户数为1.98万户 较12月31日减少868户 减幅为4.2% [1] - 户均持股数量由上期的1.48万股增加至1.55万股 户均持股市值为9.35万元 [1] 业绩披露要点 - 2024年年报显示 公司主营收入15.05亿元 同比下降25.55% [2] - 归母净利润-3.07亿元 同比下降641.65% [2][5] - 扣非净利润-3.07亿元 同比下降7244.85% [2] - 2024年第四季度 公司单季度主营收入5.8亿元 同比下降20.82% [2] - 单季度归母净利润-2.13亿元 同比下降961.97% [2] - 单季度扣非净利润-2.12亿元 同比下降549.02% [2] - 负债率48.95% 投资收益1325.15万元 财务费用5667.6万元 毛利率25.14% [2] 公司公告汇总 - 2024年年度报告摘要显示 公司总资产为59.97亿元 比上年减少12.17% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为29.97亿元 比上年减少10.63% [3] - 营业收入为15.05亿元 比上年减少25.55% [3] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为15.00亿元 比上年减少25.47% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.07亿元 比上年减少641.65% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.07亿元 比上年减少7244.85% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元 比上年减少47.90% [3] - 加权平均净资产收益率为-9.63% 减少11.32个百分点 [3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.99元 比上年减少650.00% [3] - 2024年度拟不进行利润分配 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [4][5] - 2024年度公司以现金为对价 采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为3000.93万元 [4] - 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议 [4] - 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [4]

文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所对勘设股份2024年度营业收入扣除事项明细表进行专项核查，认为该明细表财务信息在重大方面按监管机构上市规则编制以满足监管要求 [1][2] 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 - 管理层负责按监管机构上市规则及相关要求编制明细表并维护内控，确保无重大错报 [2] - 注册会计师在审计基础上对明细表发表专项核查意见，按审计准则执行工作获取合理保证 [2] - 认为勘设股份2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息按监管机构上市规则编制以满足监管要求 [2] - 提醒明细表是为满足上交所要求编制，可能不适用于其他用途，报告应与审计报告一并阅读 [2] 营业收入扣除情况明细表 - 2024年度营业收入150,466.66万元，上年度202,092.95万元 [4] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额465.16万元，上年度821.79万元 [4] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占比0.31%，上年度0.41% [4] - 与主营业务无关的业务收入2024年为465.16万元，上年度821.79万元 [4] - 未列示不具备商业实质的收入相关数据 [4]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年5月20日10点在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号公司召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，无公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关事宜》和《关于2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案，议案已通过相关会议审议并披露，无应回避表决的关联股东 [4] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [5] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [5][6] 会议出席对象 - 股权登记日2025年5月12日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人参加 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [6] 会议登记方法 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00 [6] - 登记地点及信函邮寄地址为公司董事会办公室，邮编550081，联系电话和传真为0851 - 85825757 [6] - 法人股东和自然人股东登记手续不同，传真及信函应在2024年5月16日17:00前送达，注明“出席股东大会”及联系电话 [6][7] 其他事项 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务，投资者可按提示步骤投票，遇问题仍可通过原有平台投票 [7] - 会议联系方式包括公司地址、邮编、电话、传真和电子邮件 [9]

文章核心观点 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，确保中小投资者及时参会投票 [1] 分组1 - 公司拟于2024年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关通知 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并推送股东会参会邀请、议案情况等信息 [1] - 投资者收到提醒信息后可按使用手册提示步骤直接投票，遇通道拥堵等情况仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1] 分组2 - 投资者对本次服务有意见或建议，可通过投资者热线等方式向公司反馈 [2]