贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 256,902,854.31 | 262,476,852.20 | -2.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一节 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二节 委员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中 独立董事应当占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议；召集人在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全贵州省交通规划勘察设计研 究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 战略发展委员会工作细则 战略发展委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为适应贵州交通规划勘察设计研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《贵州交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关的规定，公司设立 第二节 委员组成 第三条 战略发展委员会委员由三名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工 作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第六条 战略发展委员会委员的任期与董事会董事任期 一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动丧失委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人选。委员任期届满未及时改选， 或者委员在任期内辞职导致董事 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 审计委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 审计委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为强化贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会下设内部审计机构审计部，作为其 日常办事机构，负责审计委员会决策的前期准备和服务工作， 包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告、初审相 关议题和起草审计委员会会议议案等。 工作职责的专业知识和经验，原则上应当独立于公司的日常 经营管理事务。其中独立董事应当过 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高 效运作和科学决策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件和《贵州省交通规划勘察设计研究 院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况制定。 第二节 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程 序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事工作制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事工作制度 第一节 总则 第一条 为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公 司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《贵州省交 通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司和公司的主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜 发挥独立董事职责的情形，公司可以解除对该独立董事的聘 任。 公司独立董事人数不符合《公司章程》规定的人数时， 公司应当按照规定 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股东会议事规则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股东会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权 和会议正常秩序，完善公司的法人治理结构并提高工作效率， 保障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文 件的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 股东会是公司权力机构，依照法律、行政法规 和《公司章程》规定行使职权。公司股东会的召集、提案、 通知、召开等事项适用本规则。 第二节 股东会职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关 董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （四）对公司增加 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第一条 为进一步规范贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的议事 方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专 门会议，独立董事专门会议召集人或过半数的独立董事可以 提议召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前 3 日 送达全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开临时会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，免于按 照前述规定 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 1 / 64 第一章 总 则 第一条 为维护贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | | 第二节 | 第一大股东 | 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 ...