证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-031 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603458 | 勘设股份 | 2025/5/12 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张林 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.46%股份的股东张林，在2025 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十 ...

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》的议案 经全体监事讨论认为： 《公司 2025 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； 《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定；《公司 2025 年第一季度报告》的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实、准确地反映公司 2025 年第一季度的财务状况；监事会未发现参与编 制和审议《公司 2025 年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-027 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-026 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 4 月 22 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》的议案 本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定，认为公司 2025 年第一季度报告中的财务信息真 实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错 ...

前十大流通股东累计持有： 6586.78万股，累计占流通股比： 21.51%，较上期变化： 11.82万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0600 | -0.0900 | 33.33 | 0.1000 | | 每股净资产（元） | 9.72 | 10.68 | -8.99 | 10.79 | | 每股公积金(元) | 2.31 | 2.36 | -2.12 | 2.37 | | 每股未分配利润(元) | 5.56 | 6.47 | -14.06 | 6.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.57 | 2.62 | -1.91 | 3.39 | | 净利润(亿元) | -0.2 | -0.29 | 31.03 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | -0.65 | -0.80 | 18.75 | 0.71 | 数据四舍五入，查看更多财务 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 256,902,854.31 | 262,476,852.20 | -2.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一节 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二节 委员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中 独立董事应当占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议；召集人在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全贵州省交通规划勘察设计研 究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 战略发展委员会工作细则 战略发展委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为适应贵州交通规划勘察设计研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《贵州交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关的规定，公司设立 第二节 委员组成 第三条 战略发展委员会委员由三名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工 作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第六条 战略发展委员会委员的任期与董事会董事任期 一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动丧失委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人选。委员任期届满未及时改选， 或者委员在任期内辞职导致董事 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 审计委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 审计委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为强化贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会下设内部审计机构审计部，作为其 日常办事机构，负责审计委员会决策的前期准备和服务工作， 包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告、初审相 关议题和起草审计委员会会议议案等。 工作职责的专业知识和经验，原则上应当独立于公司的日常 经营管理事务。其中独立董事应当过 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程 序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高 效运作和科学决策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件和《贵州省交通规划勘察设计研究 院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况制定。 第二节 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 ...