业绩总结 - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] 用户数据 - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户3家[2] 公司人员 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[11] 审计工作 - 2024年年度审计严格遵守规定，实施多级复核程序[4] - 制定专业意见分歧解决机制，年度审计无不能解决的分歧[4][5] - 根据公司情况制定审计方案，配备专业团队[7][8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额91.59%，营收占比94.52%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 下一年度公司将持续关注重大业务，加强内控执行和监督[19] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系等开展内控评价工作，认定标准与以前年度一致[11][12]

审计机构续聘 - 2025年4月2日会议审议通过续聘北京德皓国际为2025年度审计机构议案，需提交2024年年度股东大会审议[2] - 公司第五届董事会第二十四次会议和监事会同意续聘[7] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人等[2] - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元等[3] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户3家[3] 费用情况 - 2025年度拟收取财务报告审计费等合计135万元，与2024年无变化[6]

担保额度 - 2025年度公司为下属控股子公司担保总额度不超174,746.00万元[2] - 对资产负债率高于70%的控股子公司担保总额度不超133,750.00万元[2] - 对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额度不超40,996.00万元[2] 担保现状 - 截至公告披露日，公司对外担保余额为72,585.12万元，均为对合并报表范围内子公司的担保[2] - 公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，无逾期和涉诉担保[35] 子公司业绩 - 贵州虎峰交通建设工程有限公司2024年度营业收入30,608.52万元，净利润 - 17,731.84万元[8] - 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司2024年营业收入18,304.22万元，净利润1,073.68万元[10] 子公司资产负债 - 贵州虎峰交通建设工程有限公司截至2024年12月31日资产总额191,373.91万元，净资产42,653.28万元，负债总额148,720.63万元[8] - 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司截至2024年12月31日资产总额28,463.66万元，净资产23,208.17万元，负债总额5,255.49万元[10] 子公司担保情况 - 贵州虎峰交通建设工程有限公司资产负债率为77.71%，截至目前担保余额53,259.97万元，本次新增担保额度130,000.00万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例17.77%[5] - 贵州宏信达高新科技有限责任公司资产负债率为90.51%，截至目前担保余额1,800.00万元，本次新增担保额度3,000.00万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例0.60%[5] 会议与决策 - 公司于2025年4月2日召开会议审议通过《关于公司2025年度担保预计》的议案，尚需提交股东大会审议批准[3] 未来展望 - 2025年度公司向控股子公司提供担保预计额度事项利于其融资和日常业务开展[33] - 本次担保事宜经综合分析和谨慎研究，符合公司整体发展需要，风险可控[34]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-022 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日10:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将主动提醒股东参会投票并推送相关信息[2] 投票方式 - 投资者可按提示步骤直接投票，遇拥堵可通过原有平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过热线反馈对本次服务的意见或建议[2]

会议信息 - 2025年4月2日召开第五届监事会第十七次会议，应到实到监事3人[1] - 拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[16][17] 审议议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等9项议案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14] 担保额度 - 拟为控股子公司提供担保总额度为174,746.00万元[7][8] 审计机构 - 续聘北京德皓国际为2025年度审计机构[9][10] 资金占用 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[14]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.99元，较2023年的0.18元减少650% [1] - 2024年每股净资产为9.79元，较2023年的10.77元减少9.1% [1] - 2024年每股公积金为2.31元，较2023年的2.36元减少2.12% [1] - 2024年每股未分配利润为5.62元，较2023年的6.56元减少14.33% [1] - 2024年营业收入为15.05亿元，较2023年的20.21亿元减少25.53% [1] - 2024年净利润为 -3.07亿元，较2023年的0.57亿元减少638.6% [1] - 2024年净资产收益率为 -9.63%，较2023年的1.69%减少669.82% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6574.96万股，占流通股比21.47%，较上期增加259.30万股 [2] - 张林持有2896.17万股，占总股本比例9.46%，持股不变 [3] - 漆贵荣持有823.66万股，占总股本比例2.69%，持股不变 [3] - 钟玲兵持有662.50万股，占总股本比例2.16%，增持36.05万股 [3] - 管小青持有469.65万股，占总股本比例1.53%，持股不变 [3] - 杨健持有405.23万股，占总股本比例1.32%，持股不变 [3] - 朱军持有325.00万股，占总股本比例1.06%，为新进股东 [3] - 杨贵春持有313.00万股，占总股本比例1.02%，增持133.00万股 [3] - 贾龙持有253.04万股，占总股本比例0.83%，持股不变 [3] - 薛淑华持有232.17万股，占总股本比例0.76%，减持10.00万股 [3] - 黄国建持有194.54万股，占总股本比例0.64%，持股不变 [3] - 刘正银上个报告期持有224.75万股，占总股本比例0.72%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-013 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：（一）贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称 "宏信达"）、（二）贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏信达提供的 担保金额为人民币 1,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 1,800.00 万 元（含本次担保）；公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币 5,000.00 万 元，公司已实际为其提供的担保余额为 53,259.97 万元（含本次担保）。 ? 本次担保是否有反担保：否 ? 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）基于全资子公司宏信达日常经营的实际需要，由公司为其在兴业银 行股份有限公司贵阳分行办理 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-013 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：（一）贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称 "宏信达"）、（二）贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏信达提供的 担保金额为人民币 1,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 1,800.00 万 元（含本次担保）；公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币 5,000.00 万 元，公司已实际为其提供的担保余额为 53,259.97 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）基于全资子公司宏信达日常经营的实际需要，由公司为其在兴业银 行股份有限公司贵阳分行办理的流动资金贷款提 ...