证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-022 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日10:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将主动提醒股东参会投票并推送相关信息[2] 投票方式 - 投资者可按提示步骤直接投票，遇拥堵可通过原有平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过热线反馈对本次服务的意见或建议[2]

会议信息 - 2025年4月2日召开第五届监事会第十七次会议，应到实到监事3人[1] - 拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[16][17] 审议议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等9项议案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14] 担保额度 - 拟为控股子公司提供担保总额度为174,746.00万元[7][8] 审计机构 - 续聘北京德皓国际为2025年度审计机构[9][10] 资金占用 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[14]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.99元，较2023年的0.18元减少650% [1] - 2024年每股净资产为9.79元，较2023年的10.77元减少9.1% [1] - 2024年每股公积金为2.31元，较2023年的2.36元减少2.12% [1] - 2024年每股未分配利润为5.62元，较2023年的6.56元减少14.33% [1] - 2024年营业收入为15.05亿元，较2023年的20.21亿元减少25.53% [1] - 2024年净利润为 -3.07亿元，较2023年的0.57亿元减少638.6% [1] - 2024年净资产收益率为 -9.63%，较2023年的1.69%减少669.82% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6574.96万股，占流通股比21.47%，较上期增加259.30万股 [2] - 张林持有2896.17万股，占总股本比例9.46%，持股不变 [3] - 漆贵荣持有823.66万股，占总股本比例2.69%，持股不变 [3] - 钟玲兵持有662.50万股，占总股本比例2.16%，增持36.05万股 [3] - 管小青持有469.65万股，占总股本比例1.53%，持股不变 [3] - 杨健持有405.23万股，占总股本比例1.32%，持股不变 [3] - 朱军持有325.00万股，占总股本比例1.06%，为新进股东 [3] - 杨贵春持有313.00万股，占总股本比例1.02%，增持133.00万股 [3] - 贾龙持有253.04万股，占总股本比例0.83%，持股不变 [3] - 薛淑华持有232.17万股，占总股本比例0.76%，减持10.00万股 [3] - 黄国建持有194.54万股，占总股本比例0.64%，持股不变 [3] - 刘正银上个报告期持有224.75万股，占总股本比例0.72%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-013 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：（一）贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称 "宏信达"）、（二）贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏信达提供的 担保金额为人民币 1,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 1,800.00 万 元（含本次担保）；公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币 5,000.00 万 元，公司已实际为其提供的担保余额为 53,259.97 万元（含本次担保）。 ? 本次担保是否有反担保：否 ? 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）基于全资子公司宏信达日常经营的实际需要，由公司为其在兴业银 行股份有限公司贵阳分行办理 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-013 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：（一）贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称 "宏信达"）、（二）贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏信达提供的 担保金额为人民币 1,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 1,800.00 万 元（含本次担保）；公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币 5,000.00 万 元，公司已实际为其提供的担保余额为 53,259.97 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）基于全资子公司宏信达日常经营的实际需要，由公司为其在兴业银 行股份有限公司贵阳分行办理的流动资金贷款提 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-012 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 持股 5%以下股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股基本情况： 股东管小青、贾龙、罗来明、杨胜波 4 名自然人股东，系贵州省交通规划勘 察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前持有公司股票 的前 28 名股东（该部分股东为公司持股 5%以下股东，非公司现任董监高人员）， 其在公司首次公开发行时承诺：本人持有公司股份的锁定期限届满后，本人减持 直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式 通知公司，并由公司及时予以公告。 本次减持计划实施前，股东管小青、贾龙、罗来明、杨胜波合计持有公司股 份总数 7,961,203 股，占公司总股本的 2.60%。 减持计划的实施结果情况 股东管小青、贾龙、罗来明、杨胜波的减持计划详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称"宏信 创达"），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信创达提供的担 保金额为人民币 6,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 7,500.00 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司宏信创达日常经营的实际需要，公司近日与债权人签订了 《保证合同》，本次为宏信创达提供的担保金额为人民币 6,000.00 万元，为原 担保合同到期后的续签，主要用于宏信创达向银行申请履约保函、投标保函。在 该合同项下向债权人提供连带责任保证，该笔担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保预计》 的议案，详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.c ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-010 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 持股 5%以下股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股基本情况： 股东马平均、范贵鹏、吴传荣、田小波、杨培 5 名自然人股东，系贵州省交 通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前持有 公司股票的前 28 名股东（该部分股东为公司持股 5%以下股东，非公司现任董监 高人员），其在公司首次公开发行时承诺：本人持有公司股份的锁定期限届满后， 本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以 书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。 本次减持计划实施前，股东马平均、范贵鹏、吴传荣、田小波、杨培合计持 有公司股份总数 5,292,278 股，占公司总股本的 1.73%。 集中竞价减持计划的实施结果情况： 股东马平均、范贵鹏、吴传荣、田小波、杨培的减持计划详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券 ...

案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：公司对外投资股权基金贵阳煦山勘合股权 投资合伙企业（有限合伙）为原告；公司作为其有限合伙人，出资比例为 89.90%。 涉案的金额：人民币 230,597,984.18 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件尚未开庭审理，目前无法 确定本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响以法院审理结果 为准。公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-009 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于对外投资股权基金贵阳煦山勘合股权投资合伙企业 （有限合伙）提起诉讼的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"勘设 股份"）于 2024 年 7 月 22 日披露了《勘设股份关于对外投资股权基金贵阳煦山 勘合股权投资合伙企业（有限合 ...