贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高 效运作和科学决策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件和《贵州省交通规划勘察设计研究 院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况制定。 第二节 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程 序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] 提名与兼职限制 - 董事会、特定股东可提名独立董事候选人[7] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司兼任[8] 任期与解职 - 独立董事连续任职不得超过六年[8] - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[9] - 独立董事辞职或被解职致比例不符应60日内补选[11] - 连续两次未出席董事会会议应30日内提议解除职务[12] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等事项需经同意后提交董事会审议[15] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] 工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[13] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[18] 资料与费用 - 董事会专门委员会开会应提前三日提供资料[21] - 公司应保存会议资料至少10年[21] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[21] 津贴与责任 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并披露[21] - 擅自离职造成损失应承担赔偿责任[24] - 董事会决议违法违规应承担法律责任[24] - 特定情形取消和收回事发当年津贴并披露[24] 责任认定 - 结合多方面认定履职尽责及行政责任[24] - 特定情形可认定无主观过错，不予行政处罚[25] - 提前发现并处理违法违规可不予处罚[25] - 中国证监会综合判断行政责任[27] 制度规定 - 制度未尽事宜按国家规定执行[29] - 制度与法规抵触时按国家规定执行[29] - 制度由董事会解释修订，股东会审议通过生效[29]

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股东会议事规则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股东会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权 和会议正常秩序，完善公司的法人治理结构并提高工作效率， 保障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文 件的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 股东会是公司权力机构，依照法律、行政法规 和《公司章程》规定行使职权。公司股东会的召集、提案、 通知、召开等事项适用本规则。 第二节 股东会职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关 董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （四）对公司增加 ...

制度制定 - 公司制定独立董事专门会议工作制度[1] 会议安排 - 不定期召开，提前3日通知，紧急可口头通知[2] - 通知含召开时间、地点、讨论议题等内容[3] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行，不能出席书面委托[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 表决与意见 - 表决一人一票，记名投票[3] - 独立董事发表明确独立意见，分歧详细记录披露[4] 其他要求 - 必要时可要求相关人员列席[4] - 形成记录，独立董事签字确认[4] - 会议档案由董事会办公室保管，至少保存十年[5]

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 1 / 64 第一章 总 则 第一条 为维护贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | | 第二节 | 第一大股东 | 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.57亿元，同比下降2.12% [1] - 净亏损1950.18万元，较去年同期净亏损2913.22万元有所收窄 [1]

一、担保情况概述 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-025 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：（一）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称 "陆通公司"）、（二）贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为陆通公司提供 的担保金额为人民币 1,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 7,282.66 万元（含本次担保）；公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币 20,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 53,259.97 万元（含本次担保）。 （一）基于全资子公司陆通公司日常经营的实际需要，由公司为其在中国 银行贵阳市中山东路支行办理的综合授信提供人民币 1,000.00 万元的保证担保。 近日，公司与债权人签订了《 ...

文章核心观点 勘设股份今日涨停，介绍其当日交易数据、龙虎榜情况、资金流向及2024年报业绩 [1] 分组1：当日交易数据 - 勘设股份今日涨停，全天换手率6.05%，成交额1.06亿元，振幅20.04% [1] - 该股因日涨幅偏离值达8.78%上榜上交所公开信息 [1] 分组2：龙虎榜情况 - 营业部席位合计净买入668.10万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交4647.47万元，买入成交额为2657.79万元，卖出成交额为1989.69万元 [1] - 第一大买入营业部为华泰证券上海武定路证券营业部，买入金额829.44万元 [1] - 第一大卖出营业部为南京证券南昌红谷中大道证券营业部，卖出金额513.55万元 [1] 分组3：资金流向 - 今日主力资金净流入1467.48万元，特大单净流入1374.60万元，大单资金净流入92.88万元 [1] - 近5日主力资金净流入1480.56万元 [1] 分组4：2024年报业绩 - 2024年公司实现营业收入15.05亿元，同比下降25.55%，实现净利润 -3.07亿元 [1]

文章核心观点 - 勘设股份2024年财务表现不佳 需重点关注现金流和债务状况 同时关注2025年经营改善措施 [7] 经营业绩 - 2024年营业总收入15.05亿元 同比下降25.55% 归母净利润-3.07亿元 同比下降641.65% 扣非净利润-3.07亿元 同比下降7244.85% [1] - 第四季度营业总收入5.8亿元 同比下降20.82% 归母净利润-2.13亿元 同比下降961.97% [1] 盈利能力 - 2024年毛利率为25.14% 较去年同期减少21.46个百分点 净利率为-20.81% 同比减少870.04个百分点 盈利能力显著恶化 [2] 费用控制 - 2024年销售、管理和财务费用总和2.92亿元 三费占营收比19.42% 同比增加32.6% 控制费用面临较大挑战 [3] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.75元 同比下降47.01% 经营活动现金流量净额变动幅度-47.9% 主要因本期回款减少 [4] - 货币资金8.88亿元 同比减少0.94% 现金资产相对健康 但现金流状况需密切关注 [4] 债务状况 - 有息负债12.54亿元 同比减少13.22% 有息资产负债率达20.85% 债务管理存在一定压力 [5] 主营业务收入构成 - 主营业务收入主要源于工程咨询和工程承包 工程咨询收入11.62亿元 占总收入77.24% 毛利率29.48% [6] - 工程承包收入3.09亿元 占总收入20.54% 毛利率6.79% 其他业务收入占比相对较小 [6] 展望 - 2025年经营计划是新承接合同额和营业收入在2024年基础上增长10%-20% 并实现净利润扭亏为盈 [7]