公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[5] - 2024年8月30日、9月20日分别召开第五届董事会第二十次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过更换独立董事议案[2] 人员情况 - 独立董事王强应出席董事会7次，亲自出席4次，通讯参加1次，缺席3次，参加股东大会2次[5] - 王强2024年出席审计委员会1次，独立董事专门会议1次[6] 审计相关 - 续聘北京大华国际会计师事务所担任2024年度财务及内部控制审计机构[10] 财务状况 - 截止2024年9月20日，除对子公司担保外，无其他对外担保及逾期担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况[10] 合规情况 - 独立董事认为2024年度利润分配方案合法合规合理[11] - 对前期会计差错更正及追溯调整符合规定，更正后财务数据更能反映公司状况[11] - 报告期内未涉及变更或豁免承诺方案等需重点关注事项[11]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[3] - 2024年8月30日召开第五届董事会第二十次会议[3] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会选举独立董事[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席全部董事会，出席审计委员会2次[3][4] - 2025年1月参加2024年度总体审计策略会议[6] 财务相关 - 按时编制并披露定期报告及内控评价报告，无虚假记载[9] - 续聘北京大华国际会计师事务所担任2024年度审计机构[10] - 报告期利润分配方案合理合规[11] - 对前期会计差错更正符合规定[11] 资金与担保 - 截至2024年12月31日无其他对外及逾期担保[10] - 截至2024年12月31日无控股股东及关联方占用资金[10] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职[13]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[4] - 独立董事董延安2024年履职情况良好[4][5] 审计相关 - 2025年1月独立董事参加2024年度总体审计策略会议[7] - 续聘北京大华国际会计师事务所担任2024年度审计机构[10] 其他情况 - 2024年无虚假记载等情况，无对外担保及资金占用[9][10] - 2025年独立董事将继续履职强化职责[13]

（佘雨航） 2024 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《贵州省交通规 划勘察设计研究院股份有限公司章程》《公司董事会独立董 事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使 了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出 席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人佘雨航，1975 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居 留权。1999 年 5 月至 2001 年 5 月贵州轮胎股份有限公司法 律专员，2001 年 6 月至 2002 年 6 月深圳恒通程律师事务所 实习律师，2002 年 9 月至 2005 年 1 月贵州南方汇通微硬盘 技术有限公司法务总监，2005 年 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户家数125家[3] 决策事项 - 2024年4 - 5月通过续聘2024年度审计机构议案[3][4] - 2025年1月沟通2024年度年报审计事项并通过审计计划[5] - 2025年4月通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5]

业绩总结 - 2024年信用减值损失计提32,545.40万元[2] - 2024年资产减值损失计提6,101.67万元[2] - 2024年合计计提资产减值准备38,647.07万元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额38,647.07万元[5] 其他 - 2025年4月2日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[2] - 计提减值准备后能更公允反映2024年12月31日财务状况[5] - 计提减值损失经审计确认，符合规定无需股东大会审议[5][6]

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现将公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度主要工作情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，依据《上市公司独立董事管理办法》《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，公司完成审计委员会成员调整 工作。 （一）2024 年 4 月，根据"审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司董事会调整第五届 董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、董事会秘书黄国 建先生不再担任审计委员会委员，经公司董事长张林先生提名， 由公司副董事长漆贵荣先生担任审计委员会委员。 （二）2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东 大会审议通过《关于更换公司独立董事》的议案，以累积投票的 方式选举刘杰先生为第五届董事会独立董事，根据公司独立董事 变化情况，董事会对公司第五届董事会审计委员会组成人员进行 调整，自该次 ...

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项报告[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日开始执行会计政策变更[3] - 变更后按《准则解释第18号》执行[3] - 变更无需提交审议，不追溯调整，无重大影响[2] - 变更能更客观公允反映财务与经营成果[5] - 公告于2025年4月4日发布[7]

业绩相关 - 2024年1 - 12月公司股票收盘价连续12个月低于对应经审计每股净资产[3][4] - 上市以来公司累计现金分红总额（含税）达6.62亿元[7] 股本变动 - 2024年7 - 10月公司回购5,195,333股并注销，总股本减少[7] 未来计划 - 2025年制定《2025年度估值提升计划》[4] - 围绕生产经营等提升投资和回报能力[2] - 聚焦主业，发展新业务[5] - 加大收款力度，推动项目诉讼[5] - 健全治理，保障股东权益[5] - 2025年通过分红和回购共享成果[7] 评估机制 - 长期破净时每年评估计划效果，特定情形专项说明[11]