独立董事提名 - 公司第五届董事会提名董延安为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备会计学专业教授资格和博士学位[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 合规情况 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[3] 声明时间 - 提名人于2025年4月作出声明[6]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-029 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公 司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股 东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》及部 分公司治理制度；同时结合公司第五届监事会任期届满的实际情况，公司拟取消 监事会。具体情况如下： 一、取消监事会情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十八次会议审议通过《关于取 消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案， ...

会议信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月20日[2] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场会议召开时间为2025年5月20日10点，地点在贵州省贵阳市公司17楼会议室[6] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6][7] 股东信息 - 股东张林持有公司股份28,961,725股，占公司总股本的9.46%[3][5] 议案信息 - 议案1 - 14于2025年4月4日在相关媒体披露[10] - 议案15 - 19于2025年4月30日与本公告同日在相关媒体披露[11] - 董事会换届选举非独立董事应选5人，独立董事应选3人[9][10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、7、8、9、12、13、14、15、18、19[12] 待审议事项 - 待审议《2024年度董事会工作报告》等多项非累积投票议案[15] - 待审议《关于董事会换届选举非独立董事》等多项累积投票议案[16] - 待审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》相关议案，含《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》等[16] - 待审议《关于公司2024年度利润分配预案》的议案[15] - 待审议《2025年度财务预算方案》的议案[15] - 待审议《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案[15] - 待审议《关于公司2025年度担保预计》的议案[15] - 待审议《关于续聘公司2025年度审计机构》的议案[16] - 待审议《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案[16] - 待审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案[16]

会议情况 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年4月28日召开，3位监事全到[1] 报告审议 - 《公司2025年第一季度报告》审议通过，3票同意[1][2] 组织变动 - 同意取消监事会，职权改由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 取消监事会议案3票同意，需提交股东大会审议，审议前监事会继续履职[3][4]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年4月28日召开，9位董事全到[1] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[1][2] 人员提名 - 提名张晓航等5人为第六届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名董延安等3人为第六届董事会独立董事候选人[4][5] 制度修订 - 对《公司章程》及部分公司治理制度相应条款进行修订[6][8] 议案审议 - 审议通过授权董事会办理公司变更《公司章程》及备案等事宜的议案[9][10]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.06元，较2024年同期的-0.09元改善33.33%，但较2023年同期的0.10元显著恶化 [1] - 每股净资产为9.72元，同比下降8.99%，连续两年呈现下降趋势 [1] - 每股未分配利润为5.56元，同比下降14.06%，降幅明显 [1] - 营业收入为2.57亿元，同比下降1.91%，延续了2024年的下滑趋势 [1] - 净利润为-0.2亿元，亏损幅度较2024年同期收窄31.03%，但较2023年同期由盈转亏 [1] - 净资产收益率为-0.65%，较2024年同期的-0.80%有所改善，但仍为负值 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股6586.78万股，占流通股比例21.51%，较上期增加11.82万股 [2] - 第一大股东张林持有2896.17万股，占比9.46%，持股保持稳定 [3] - 钟玲兵增持26.56万股至689.06万股，占比2.25% [3] - 叶秀琼新进前十大股东，持有293.60万股，占比0.96% [3] - 朱军减持58.80万股至266.20万股，贾龙减持55.00万股至198.04万股 [3] - 黄国建退出前十大股东行列，上期持有194.54万股 [3] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.569亿元，同比下降2.12%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.569亿元，同比下降2.1%（2024年同期为2.625亿元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1950.18万元，同比亏损减少[3] - 2025年第一季度净利润为-19,806,377.71元，同比下降34.0%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-19,501,848.31元，同比下降33.1%[17] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降33.3%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.713亿元，同比下降8.2%（2024年同期为2.955亿元）[16] - 营业成本为2.075亿元，同比上升3.5%（2024年同期为2.005亿元）[16] - 销售费用为1019万元，同比下降32.3%（2024年同期为1505万元）[16] - 管理费用为3368万元，同比下降24.8%（2024年同期为4478万元）[16] - 研发费用为811万元，同比下降32.9%（2024年同期为1208万元）[16] - 财务费用为938万元，同比下降53.7%（2024年同期为2026万元）[16] - 信用减值损失为-11,188,743.88元，同比改善8.3%[17] 各条业务线表现 - 2025年1-3月新承接合同总额为3.0277亿元，其中工程咨询占比54.34%，工程承包占比45.66%[10] - 按业务行业划分，公路行业占比43.69%，建筑行业占比43.44%[10] 各地区表现 - 按业务分布划分，贵州省内占比72.11%，贵州省外占比27.89%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.1279亿元，同比流出增加[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-212,792,793.76元，同比恶化10.2%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,735,524.19元，同比恶化118.9%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,220,519.77元，同比下降42.7%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为312,524,635.73元，同比下降33.4%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为176,805,039.27元，同比增长4.0%[19] - 期末现金及现金等价物余额为631,345,161.40元，同比下降16.2%[20] 资产和负债 - 总资产为58.035亿元，较上年度末下降3.23%[4] - 资产总计为59.972亿元，较期初增长3.3%（期初为58.035亿元）[12] - 流动负债合计为27.869亿元，较期初增长6.4%（期初为26.196亿元）[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.7599亿元，较上年度末下降0.72%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为29.974亿元，较期初增长0.7%（期初为29.760亿元）[14] - 货币资金为6.4567亿元，较年初下降27.25%[11] - 交易性金融资产为1.676亿元，较年初增长96.57%[11]

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一节 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二节 委员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中 独立董事应当占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议；召集人在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全贵州省交通规划勘察设计研 究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管 ...

战略发展委员会设置 - 公司设立董事会战略发展委员会，负责研究中长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 召集人由董事长担任[5] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会董事一致，连选可连任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议可由委员提议[13] - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[14] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[18]

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 审计委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 审计委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为强化贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会下设内部审计机构审计部，作为其 日常办事机构，负责审计委员会决策的前期准备和服务工作， 包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告、初审相 关议题和起草审计委员会会议议案等。 工作职责的专业知识和经验，原则上应当独立于公司的日常 经营管理事务。其中独立董事应当过 ...