板块整体表现 - 工程咨询服务板块在11月27日整体下跌0.67%，表现弱于上证指数（上涨0.29%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中招标股份领跌，跌幅达11.60%[1][2] - 板块整体资金流向显示主力资金净流出1032.82万元，游资资金净流入4456.76万元，散户资金净流出3423.94万元[2] 领涨个股及资金情况 - 启迪设计涨幅最大，为6.39%，收盘价17.16元，成交额4.00亿元，主力资金净流入4218.18万元，净占比10.53%[1][3] - 矩阵股份上涨2.52%，收盘价23.21元，成交额1.66亿元，主力资金净流入233.19万元[1][3] - 太极实业上涨1.80%，收盘价7.93元，成交额6.66亿元，但主力资金净流出5927.56万元，净占比8.91%[1][3] 领跌个股及资金情况 - 招标股份领跌板块，跌幅为11.60%，收盘价15.39元，成交额6.62亿元[2] - 中衡设计下跌6.46%，收盘价10.57元，成交额3.68亿元[2] - 深水规院下跌5.94%，收盘价23.91元，成交额2.22亿元[2]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块在11月25日较上一交易日上涨0.47% [1] - 当日上证指数报收于3870.02点，上涨0.87% [1] - 当日深证成指报收于12777.31点，上涨1.53% [1] 领涨个股表现 - 矩阵股份领涨板块，收盘价为23.30元，涨幅为6.34%，成交量为9.64万手，成交额为2.22亿元 [1] - 招标股份涨幅为4.60%，收盘价为17.07元，成交量为65.85万手，成交额为11.17亿元 [1] - 尤安设计涨幅为3.98%，收盘价为27.18元，成交量为2.33万手，成交额为6260.88万元 [1] - 勘设股份涨幅为3.86%，收盘价为8.35元，成交量为19.38万手，成交额为7888.11万元 [1] - 中达安涨幅为3.49%，收盘价为17.78元，成交量为9.59万手，成交额为1.70亿元 [1] 其他上涨个股表现 - 不恩设计涨幅为3.23%，收盘价为19.49元，成交量为2.74万手，成交额为5320.27万元 [1] - 建发合诚涨幅为2.79%，收盘价为12.52元，成交量为13.85万手，成交额为1.71亿元 [1] - 经纬股份涨幅为2.78%，收盘价为36.91元，成交量为1.17万手，成交额为4327.97万元 [1] - 太极实业涨幅为2.46%，收盘价为7.90元，成交量为75.73万手，成交额为6.00亿元 [1] - 中公昌科涨幅为2.31%，收盘价为31.84元，成交量为2.08万手，成交额为6609.58万元 [1] 下跌个股表现 - 山水比德跌幅为5.09%，收盘价为40.24元，成交量为3.96万手，成交额为1.59亿元 [2] - 华建集团跌幅为2.63%，收盘价为21.10元，成交量为95.53万手，成交额为20.47亿元 [2] - 广咨国际跌幅为1.64%，收盘价为16.23元，成交量为2.06万手，成交额为3351.16万元 [2] - 苏交科跌幅为1.18%，收盘价为8.36元，成交量为14.60万手，成交额为1.22亿元 [2] 板块资金流向 - 当日工程咨询服务板块主力资金净流出1.86亿元 [2] - 游资资金净流入1.27亿元 [2] - 散户资金净流入5922.14万元 [2]

公司基本信息 - 公司于2017年8月9日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3103.7867万股[8] - 公司注册资本为人民币30612.4514万元，股份总数为30612.4514万股，全部为人民币普通股[9][21] - 公司设立时发行股份总数为9311.36万股，面额股每股金额为1元[20] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格50%，符合回购股份条件[28] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[33] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[33] - 公司董事、高管、持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票，收益归公司所有[33] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规买卖股票收益，未执行可起诉[33] - 股东对股东会、董事会瑕疵决议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对违规人员请求诉讼[41] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 重大交易事项达到一定标准，公司股东会有决策权限[51][52] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，应董事会审议后提交股东会审议[53] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[62] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，同意后5日内发通知，未发则连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[64] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[65] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[67] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[68][69] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[69] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[71] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[72] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定日前至少2个工作日公告说明原因[73] - 年度股东会上，董事会作年度工作报告，独立董事作述职报告[81] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[88] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[90] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[92] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[93] - 股东会决议应及时公告，公告需列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[95] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中特别提示[96] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[98] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[111] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[111] - 董事离职后三年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[107] - 董事会对达到一定标准的交易事项（提供担保除外）享有决策权限[115] - 董事会对公司与关联方的关联交易进行审议，不同金额标准对应不同决策主体[117] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[117] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下，董事会应召开临时会议[119] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[120] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日通知[120] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[121] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[128] 其他规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前注册资本的25%[166] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[173] - 公司经营活动产生现金流量净额连续两年低于当年可供分配利润的10%，可调整股利分配政策[177] - 利润分配政策调整议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[177] - 公司不同发展阶段和资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例不同[178][179] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[186] - 公司董事会审议通过利润分配方案后2个月内完成股利派发[167] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[187] - 公司保证向会计师事务所提供真实完整会计资料[188] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[189] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[189] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[198] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[199] - 债权人接到通知30日内或未接到通知自公告日45日内可要求清偿债务或提供担保[200]

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 信息披露管理制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 信息披露管理制度 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司(以下简称"公司")信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管 部门、上海证券交易所要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息，并按规定送达证券监管部门。 公司不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其 衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵 等违法违规行为。 第六条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、 招 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 募集资金管理制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 募集资金管理制度 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管理，保护 投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的 资金，公司实施股权激励计划获取的资金除外。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 ...

第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，控制对外担保 风险，维护公司财产安全和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司对 他人的担保以及公司对控股子公司的担保。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 全的原则，严格控制担保风险。 第四条 除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保 应当要求对方提供反担保，并谨慎判断反担保提供方的实际 担保能力和反担保的可执行性。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第一节 总则 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第六条 本制度适用于本公司及 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关联交易管理制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关联交易管理制度 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关联交易管理制度 业意见或出具报告。 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）关联交易活动，保证公司与各 关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障 广大投资者特别是中小投资者和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与 关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）关联交易应签订书面协议，遵循公平、公正、公 开以及等价有偿的原则； （三）对于必须发生的关联交易，依法履行信息披露的 有关规定； ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-050 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、董事会秘书谢海文女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,092,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 16.6900 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由 公司董事会召集，公司董事长张晓航先生主持。会议的召开符合《公司法 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

板块整体表现 - 11月13日工程咨询服务板块较上一交易日上涨0.12% [1] - 当日上证指数报收于4029.5点，上涨0.73%，深证成指报收于13476.52点，上涨1.78% [1] 领涨个股表现 - 华蓝集团领涨板块，收盘价19.85元，涨幅8.59%，成交额4.44亿元 [1] - 招标股份涨幅3.80%，收盘价14.22元，成交额3.36亿元 [1] - 华阳国际涨幅1.91%，收盘价14.93元，成交额7488.56万元 [1] - 尤安设计、青短技术、建研设计等个股涨幅均超过1% [1] 下跌个股表现 - 深城交跌幅最大，为-2.38%，收盘价27.52元，成交额2.52亿元 [2] - 矩阵股份跌幅-1.25%，收盘价22.20元，成交额7513.68万元 [2] - 太极实业跌幅-1.23%，成交额高达17.01亿元 [2] 板块资金流向 - 工程咨询服务板块主力资金净流出2.09亿元 [2] - 游资资金净流入4070.65万元，散户资金净流入1.68亿元 [2] 个股资金流向详情 - 山水比德主力净流入1167.93万元，主力净占比17.29% [3] - 同济科技主力净流入731.83万元，主力净占比9.93% [3] - 华图山鼎主力净流入686.93万元，主力净占比6.31% [3] - 建研设计主力净流入410.81万元，主力净占比6.88% [3] - 华蓝集团主力净流入234.75万元，但主力净占比仅为0.53% [3]