股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月20日[2][18] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场会议10点在贵州省贵阳市公司17楼会议室召开[8] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[9] 股东信息 - 北京中财久通与钟玲兵合计持有公司3.48%股份[3] - 北京中财久通持股4730000股，占比1.55%[5] - 钟玲兵持股5935983股，占比1.94%[5] 董事会信息 - 董事会由9名董事组成，含3独董、1职工代表董事[6] - 本次非独立董事选举采取差额选举[6] 议案信息 - 议案1 - 14于2025年4月2日审议通过，4月4日披露[14] - 议案15、16等部分于4月28日审议通过，4月30日披露[14] - 议案18.06于2025年5月10日披露[14] - 对中小投资者单独计票议案有多个[16] - 涉及关联、优先股股东表决的议案无[16] 投票权信息 - 持有100股股票对董事会选举议案组有对应选举票数[23] - 持有100股对选举董事、独立董事议案有对应表决权[24][25]

公司动态 - 勘设股份参股公司翰凯斯(PIX Moving)旗下RoboBus成为国内首个通过GB7258-2017国家标准检测并获得《机动车安全运行强制性项目检测报告》的软硬件全栈自研低速无人驾驶小巴车型 [1] - RoboBus整车关键系统和零部件已通过欧盟ECE法规认证并在意大利获得公开道路自动驾驶车辆测试及运营牌照 [1] - RoboBus已成功获得贵阳自动驾驶公开道路牌照并将陆续申请全国范围内的自动驾驶上路许可 [1] 行业进展 - 中国自动驾驶车辆必须满足GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》国家标准才能确保在公共道路上的安全运行 [1] - RoboBus通过国家标准检测被视为通往规模化商用的"门票"标志着自动驾驶商业化进入快车道 [1] - 公司正推动智能交通的规模化落地 [1]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名余雨航为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系等多方面有任职限制[2][3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[5]

本人 董延安 ，已充分了解并同意由提名人贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会提名为贵州省交通 规划勘察设计研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上 ...

会议信息 - 2025年贵州辖区上市公司业绩说明会于5月12日15:40 - 17:40召开[2] - 召开方式为网络远程[2] - 出席人员有总经理等[2] 投资者参与 - 可登录http://rs.p5w.net参与交流[2] - 问题征集至5月8日，可通过公众号提问[3] - 网上交流时间为5月12日16:00至17:40[4] 公告时间 - 公告于2025年4月30日发布[6]

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 刘 杰 ，已充分了解并同意由提名人贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会提名为贵州省交通 规划勘察设计研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 声明时间 - 声明时间为2025年4月22日[5]

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-028 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公 司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选 举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董 事》的议案，上述议案需提交公司 2024 年年度股东大会以累积投票的方式选举 产生。详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》，现将本次董事会换届选 举情况说明如下： 一、公司董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 贵 州 省 交 通 规 划 勘 察 设 计 研 究 院 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会,现提名 董延安 为贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州省交通规划勘察 设计研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司之间不 存在任何影响其独立 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-029 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公 司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股 东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》及部 分公司治理制度；同时结合公司第五届监事会任期届满的实际情况，公司拟取消 监事会。具体情况如下： 一、取消监事会情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十八次会议审议通过《关于取 消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案， ...