会议信息 - 2025年贵州辖区上市公司业绩说明会于5月12日15:40 - 17:40召开[2] - 召开方式为网络远程[2] - 出席人员有总经理等[2] 投资者参与 - 可登录http://rs.p5w.net参与交流[2] - 问题征集至5月8日，可通过公众号提问[3] - 网上交流时间为5月12日16:00至17:40[4] 公告时间 - 公告于2025年4月30日发布[6]

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 刘 杰 ，已充分了解并同意由提名人贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会提名为贵州省交通 规划勘察设计研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 佘雨航 ，已充分了解并同意由提名人贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会提名为贵州省交通 规划勘察设计研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一） ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-028 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公 司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选 举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董 事》的议案，上述议案需提交公司 2024 年年度股东大会以累积投票的方式选举 产生。详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》，现将本次董事会换届选 举情况说明如下： 一、公司董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 贵 州 省 交 通 规 划 勘 察 设 计 研 究 院 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会,现提名 董延安 为贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州省交通规划勘察 设计研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司之间不 存在任何影响其独立 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-029 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公 司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股 东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》及部 分公司治理制度；同时结合公司第五届监事会任期届满的实际情况，公司拟取消 监事会。具体情况如下： 一、取消监事会情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十八次会议审议通过《关于取 消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案， ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-031 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603458 | 勘设股份 | 2025/5/12 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张林 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.46%股份的股东张林，在2025 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十 ...

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》的议案 经全体监事讨论认为： 《公司 2025 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； 《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定；《公司 2025 年第一季度报告》的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实、准确地反映公司 2025 年第一季度的财务状况；监事会未发现参与编 制和审议《公司 2025 年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-027 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-026 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 4 月 22 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》的议案 本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定，认为公司 2025 年第一季度报告中的财务信息真 实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错 ...

前十大流通股东累计持有： 6586.78万股，累计占流通股比： 21.51%，较上期变化： 11.82万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0600 | -0.0900 | 33.33 | 0.1000 | | 每股净资产（元） | 9.72 | 10.68 | -8.99 | 10.79 | | 每股公积金(元) | 2.31 | 2.36 | -2.12 | 2.37 | | 每股未分配利润(元) | 5.56 | 6.47 | -14.06 | 6.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.57 | 2.62 | -1.91 | 3.39 | | 净利润(亿元) | -0.2 | -0.29 | 31.03 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | -0.65 | -0.80 | 18.75 | 0.71 | 数据四舍五入，查看更多财务 ...