会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年10月30日召开，9位董事全到[1] - 公司拟于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会[9] 议案审议 - 《公司2025年第三季度报告》等议案审议通过[1][2][3][4][9][10] - 部分议案需提交股东会审议，议案2.01需特别决议通过[5] - 《关于公司购买董高责任险》议案将提交股东会，董事回避表决[7][8]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.15亿元人民币，同比下降15.30%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.87亿元人民币，同比下降4.07%[4] - 2025年1-9月公司总营业收入为118.4016亿元[13] - 营业总收入同比下降4.1%，从9.25亿元降至8.87亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损3480.53万元人民币[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.32亿元人民币[4] - 净利润亏损扩大39.1%，从亏损9686万元增至亏损1.35亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润亏损扩大41.0%，从亏损9363万元增至亏损1.32亿元[20] - 基本每股收益从亏损0.30元/股扩大至亏损0.43元/股[20] 成本和费用 - 营业总成本同比下降1.7%，从9.34亿元降至9.19亿元，但营业成本同比上升5.2%至7.14亿元[19] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为7986.98万元人民币，同比大幅增长57.62%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负5718.31万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额改善75.9%，从净流出2.37亿元改善至净流出5718万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.9%，从12.11亿元降至10.79亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额由净流入2461万元转为净流出1.20亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额净流出扩大944.5%，从净流出969万元增至净流出1.01亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.0%，从6.51亿元降至5.92亿元[24] 业务线收入构成 - 工程咨询业务收入56.89271亿元，占总收入48.05%[13] - 工程承包业务收入54.35182亿元，占总收入45.90%[13] 行业收入构成 - 公路行业收入50.1378亿元，占总收入42.35%[13] - 建筑行业收入42.15707亿元，占总收入35.61%[13] 地区收入表现 - 贵州省内业务收入94.31484亿元，占总收入79.66%[14] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为56.00亿元人民币，较上年度末下降6.62%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为28.55亿元人民币，较上年度末下降4.76%[5] - 2025年9月30日货币资金为6.0704亿元，较2024年末的8.8757亿元下降31.6%[15] - 2025年9月30日交易性金融资产为1.94117亿元，较2024年末的0.85275亿元增长127.6%[15] - 2025年9月30日短期借款为9.70372亿元，较2024年末的10.38314亿元下降6.5%[16] - 2025年9月30日应付职工薪酬为0.6573亿元，较2024年末的1.36143亿元下降51.7%[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助金额为228.82万元人民币[7] 业务运营数据 - 2025年1-9月新承接合同额数据以万元为单位提示，但具体数值未在提供内容中显示[12]

公司基本信息 - 公司于2017年7月3日获批发行3103.7867万股人民币普通股，8月9日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为30612.4514万元[9] - 公司设立时发行股份总数为9311.36万股，面额股每股1元[20] - 公司股份总数为30612.4514万股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[33] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[33] - 公司董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[33] 股东权益与责任 - 股东需在股权登记日收市后登记在册，才能享有相关权益[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求相关方诉讼[41] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[43] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[43] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 股东会对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等重大交易事项享有决策权限[51] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[53] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[53] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[53] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[56] - 董事人数不足6人等情形下，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[57] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[57] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[61] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集主持[61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[62] - 董事会同意召开的，应在决议后5日内发出通知；审计委员会同意的，应在收到请求5日内发出通知[62][64] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[64] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[65] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[67] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[68][69] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[69] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[72] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[71] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[73] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[88] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[90] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，不得设最低持股比例限制[92] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[93] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[98] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等8种情形不能担任公司董事[100][101] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[102] - 董事在任职期间出现特定情形，公司将解除其职务，部分情形需30日内解除[101] - 相关董事未停止履职或未解除职务参加会议投票无效且不计入出席人数[102] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[111] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[103] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[103] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，董事会将在2日内披露情况[106] - 董事离职后三年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[107] 董事会相关 - 董事会对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项有决策权限[115] - 董事会对交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的事项有决策权限[115] - 董事会对交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的事项有决策权限[115] - 董事会对公司与关联自然人交易金额在30万元以上的关联交易进行审议[117] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东会批准[117] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[117] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下应召开临时董事会会议[119] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[120] - 召开董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和五日通知[120] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[121] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[124] - 出席董事会无关联董事人数不足3人时，事项提交股东会审议[124] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[144] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[145] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[146] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[144][148] - 战略发展、提名、薪酬与考核委员会提案应提交董事会审议决定，工作规程由董事会制定[148] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员相关标准和程序并向董事会提建议[148] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并提建议[149] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，应制作会议记录[141] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[151][153] - 总经理应制订工作制度，报董事会批准后实施，制度包含会议召开等内容[157][158] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[162] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[166] - 公司现金分红最低比例为当年可供分配利润的20%[173] - 利润分配政策调整或变更议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[177] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[178] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[178] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[179] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年低于当年可供分配利润的10%，可调整股利分配政策[177] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[186] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[187] - 公司保证向会计师事务所提供真实完整会计资料[188] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[189] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[189] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[85] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[197] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[198] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[199] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[200]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[6] - 上市交易之日起一年内不得转让股份[5] - 离职后半年内不得转让股份[5] - 因相关违法犯罪被处罚未满六个月不得转让股份[6] - 涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款不得转让股份（特殊情况除外）[6] - 被证券交易所公开谴责未满三个月不得转让股份[6] 买卖时间限制 - 定期报告公告前15日内不得买卖公司股票[5] - 业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[5] 减持与申报要求 - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持计划实施完毕或未实施应在规定时间内向证券交易所报告并公告[9] - 董事和高级管理人员离任后2个交易日内申报或更新数据[16] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内向董事会秘书报告并公告[16] 违规处理措施 - 违规买卖股票所得收益归公司所有，董事会应收回并披露[18] - 公司应通知监管机构并可追究责任[19] - 可给予责任人警告、通报批评等处分[20] - 造成损失可依法追究责任，重大影响可要求民事赔偿[20] - 触犯法规可移交司法机关追究刑事责任[20] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过后生效实施[22] - 董事和高级管理人员应保证申报数据及时、真实、准确、完整[18] - 公司应按要求对股份管理信息确认并反馈结果[18]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 含5%以上股份股东及其董高人员等[9] - 档案自记录起至少保存10年[12] 报备与公告 - 披露年报和半年报等时需报备《内幕信息知情人档案》[13] - 披露送转股等方案时需报备[13] - 持股30%以上股东增持股份结果需公告[14] 重大事项处理 - 除填登记表外还需制作备忘录，公开后五日报备[14] - 知情人应告知董秘，董秘组织填写核实[15] 保密与责任 - 知情人负有保密责任，不得擅自泄露或交易[17] - 违反制度公司将处分赔偿，构成犯罪移交司法[18][21] - 自查内幕交易，2个工作日报监管部门备案[18]

投资者关系管理责任人 - 第一责任人为公司董事长[8] - 直接负责人为董事会秘书[8] 工作对象与沟通方式 - 工作对象包括投资者、分析师等[6] - 沟通方式有公告、股东会等多种形式[6] 工作内容与制度要求 - 工作内容包括披露公司发展战略等信息[5][6][7] - 现金分红未达规定应召开说明会[7] 职能部门与工作落实 - 董事会办公室是职能部门[11] - 要组织员工进行知识培训[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[15]

人员设置 - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任[13] - 公司设证券事务代表1名，由董事会聘任，协助秘书履职[11] 任职限制 - 近3年受证监会处罚等多种情形不得担任秘书[6][7] 职责相关 - 各部门、子公司重大经营应征询秘书意见[10] 离任与空缺处理 - 秘书离任前接受审查并移交事项[16] - 空缺时及时指定代行人，超3个月董事长代行[16] 制度规定 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修改[18]

重大信息报告范围 - 连续十二个月累计涉案金额超1000万元且占净资产10%以上重大诉讼、仲裁需报告[6] - 预计净利润与上年同期相比变动超50％需及时报告[7] - 单次损失超100万元重大亏损或损失需报告[8] - 100万元以上重大债务或债权到期未获清偿需报告[8] - 100万元以上重大违约责任或大额赔偿责任需报告[8] - 主要资产被查封、扣押等超总资产30%需报告[9] - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达3个月以上需报告[9] - 订立涉及金额超500万元重要合同需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] - 持有公司5%以上股份股东持股情况变化需报告[11] 重大信息报告流程 - 重大信息报告义务人员知悉信息第一时间向董事长、总经理报告，24小时内递交书面文件[17] - 董事会秘书接到报告当日内分析判断并决定处理方式[19] 重大信息责任与规范 - 公司负有内部信息报告义务第一责任人包括董事、高管、控股股东等[20] - 重大信息报送资料由第一责任人签字后报送至董事会办公室[24] - 公司相关宣传稿件需经董事会办公室初审和董事会秘书确认合规性[22] - 未经授权，公司部门及人员不得对外公布未公开重大信息[23] 其他规定 - 董事会办公室应定期或不定期对报告义务人员进行培训[30] - 未及时上报重大信息或违规披露，公司将追究相关人员责任[23] - 本制度由公司董事会负责解释，审议通过之日起生效施行[26] 股东股份变动 - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票需在变动当日收盘后书面告知公司[15]

内部控制制度 - 制定内部控制制度加强规范运作和保护投资者权益[2] - 内部控制涵盖公司各层级、方面和业务环节[5] - 内部控制活动涵盖销货及收款等经营活动环节[6] 子公司与关联交易管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，包括委派人员等活动[8] - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[11] - 建立《关联交易管理制度》，明确审批权限和审议程序[11] 资金与担保管理 - 董事会每年对上市公司全部担保行为进行核查[17] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[21] - 保证募集资金按招股说明书所列用途使用[20] 信息披露与投资者关系 - 董事会秘书为公司对外发布信息主要联系人[27] - 规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[27] - 董事会秘书分析上报信息，按规定提请董事会披露[28] 制度检查与评价 - 内部审计部门定期检查内部控制缺陷，评估效果效率并提建议[30] - 制定内部控制自查制度和计划，各部门配合检查[30] - 在披露年度报告时披露内部控制评价报告和审计报告[32]

股价与交易表现 - 10月16日盘中股价下跌2.07%至8.53元/股，成交额3190.30万元，换手率1.21%，总市值26.11亿元 [1] - 当日主力资金净流出233.54万元，其中大单买入266.89万元（占比8.37%），卖出500.43万元（占比15.69%） [1] - 今年以来股价累计上涨47.58%，但近5个交易日下跌1.95%，近20日无涨跌，近60日上涨1.67% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为9月24日，当日龙虎榜净买入1393.13万元，买入总额3856.48万元（占总成交额27.67%），卖出总额2463.35万元（占总成交额17.67%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司，成立于2010年4月30日，于2017年8月9日上市 [2] - 主营业务为工程咨询与工程承包，覆盖公路、桥梁、隧道、市政、建筑等多个工程技术服务领域 [2] - 主营业务收入构成为：工程咨询72.30%，工程承包24.78%，产品销售2.26%，其他0.65% [2] - 所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ，概念板块包括破净股、小盘、铁路基建等 [2] 股东与财务数据 - 截至9月30日，股东户数为1.72万户，较上期增加3.99%，人均流通股17809股，较上期减少3.83% [2] - 2025年1-6月实现营业收入5.72亿元，同比增长3.50%，但归母净利润为-9722.36万元，同比减少24.76% [2] 分红信息 - A股上市后累计派现6.62亿元，近三年累计派现6827.27万元 [3]