（佘雨航） （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会。报告 期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况 如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | | 是否连续 两次未亲 | 参加股 东大会 | | 姓名 | 数 | 次数 | 次数 | 缺席次数 | 自参加会 | 情况 | | | | | | | 议 | | | 佘雨航 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2023 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 等相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的 业务发展状况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案， ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100004 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100004 号 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下 简称勘设股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 1-2 一、企业对内部控制的责任 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-017 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 公司总经理组织编写了《2023 年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董 事会作 2023 年度工作报告，介绍了公司 2023 年经营成效、重点工作开展情况及 2024 年工作安排。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十三楼会议室以现场会议方式 召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 根据 2023 年工作情况，监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》， 对 2023 年度监事会的主要工作内容，会议召开情况，履职情况等进行了总结， 对 2024 年度工作进行了计划。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-018 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-028 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.055 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为基数，在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审计委员会意见 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 56,588,786.66 元，2023 年末母公司可 供分配利润 1,302,897,571.45 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公 司 2023 年度利润分配预案拟定如下： 1、提取法定盈余公积 4,459,935.94 元，计提后 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 薪酬与考核委员会的有关决议。 第二节 委员组成 第一节 总 则 第一条 为进一步建立健全贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事 应当占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或 ...

独立董事专门会议工作制度 （2024年4月制定） 第一条 为进一步规范贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方 式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门 会议，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。会 议通知应于会议召开前3日送达全体独立董事。情况紧急，需要 尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发 出会议通知，免于按照前述规定的通知时限执行，但召集人应 当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议联系人及联系方式； （ ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]001100053 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 北京大华核字[2024]001100053 号 北京大华核字[2024]001100053 号关联方 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-027 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四 ...

近日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称"贵州证监局"）出具的行 政监管措施决定书——《关于对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司采 取责令改正措施的决定》（〔2024〕7 号）及《关于对张林、张晓航、李映红采取 监管谈话措施的决定》（〔2024〕8 号）。现将相关情况公告如下： 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-016 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会贵州监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《关于对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司采取责令改正措 施的决定》主要内容 "贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司： 经查，2022 年、2023 年，你公司在确认部分业务收入成本时存在跨期，导 致公司 2022 年年报、2023 年半年报信息披露不准确。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 ...