证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-017 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 公司总经理组织编写了《2023 年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董 事会作 2023 年度工作报告，介绍了公司 2023 年经营成效、重点工作开展情况及 2024 年工作安排。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-025 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前期会计差错更正概述 （一）前期会计差错更正事项的主要原因 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政监管措施决定书》（〔2024〕7 号，以下简称"《决定书》"），指出公司 2022 年、2023 年在确认部分业务收 入成本时存在跨期，导致公司 2022 年年报、2023 年半年报信息披露不准确的情 况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员贵州监管局行政监管措 施决定书的公告》（公告编号：2024-016）。 根据《决定书》所认定的情况，公司对相关年度财务报告数据进行了严格自 查，并针对《决定书》中涉及的事项进行相关整改工作。按照《企业会计准则第 28 号——会计政 ...

（董延安） 2023 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 等相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的 业务发展状况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会 决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董延安: 1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，西南财经大学会计学博士学历。1997 年 7 月至 2007 年 10 月，在四川轻化工大学任教；2007 年 10 月至今在贵州财 经大学任教；2009 年至 2012 年,在中国政府审计研究中心担 任特约研究员；2011 年至 2017 年，担任贵州财经 ...

独立董事专门会议工作制度 （2024年4月制定） 第一条 为进一步规范贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方 式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门 会议，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。会 议通知应于会议召开前3日送达全体独立董事。情况紧急，需要 尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发 出会议通知，免于按照前述规定的通知时限执行，但召集人应 当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议联系人及联系方式； （ ...

经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，贵州省交 通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事独立性自查情况专项报告 ...

（王强） 2023 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 等相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的 业务发展状况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会 决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王强：1970 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权， 工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注 册资产评估师。1993 年 7 月至 1996 年 9 月贵阳市审计局工 交处审计员，1996 年 10 月至 1999 年 10 月贵阳审计师事务 所评估主任，1999 年 11 月至今，任贵阳安达会计师事务所 ...

一、2023年年报审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师 150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。 2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数， 下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为 33,046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家，主要行 ...

董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审 查公司内部控制及其实施情况的有效性及公司内、外部审计的沟通、 监督和检查。 （2024 年 4 月修订） 第一节 总 则 第一条 为强化贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），制定本工作细则。 第三条 审计委员会下设内部审计机构审计部，作为其日常办事 机构，负责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相 关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草审计委员会 会议议案等。 第二节 委员组成 第四条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责 ...

公司代码：603458 公司简称：勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-022 2 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 | | --- | --- | | 书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大 | 本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同 | | 会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出 | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | | 召开股东大会的通知；董事会不同意召开临 | 见。董事会同意召开临时股东大会的，将在 | | 时股东大会的，将说明理由并公告。 | 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 | | | 会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 | | | 的，将说明理由并公告。 | | | 第六十七条 在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | | 第六十七条 在年度股东大会上，董事 | 大会作出年 ...