本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-024 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况概述 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备》的议案，为了更加真 实、准确和公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业 会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对需计提减值的 相关资产进行了减值测试，本次计提减值准备 30,807.76 万元，其中信用减值 损失 23,117.80 万元，资产减值损失 7,689.96 万元。 二、计提资产减值准备对公司的影响 本次计提减值准备 30,807.76 万元，将减少公司 2023 年度利润总额 30,807.76 万元，并相应减少公司 2023 ...

（佘雨航） （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会。报告 期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况 如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | | 是否连续 两次未亲 | 参加股 东大会 | | 姓名 | 数 | 次数 | 次数 | 缺席次数 | 自参加会 | 情况 | | | | | | | 议 | | | 佘雨航 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2023 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 等相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的 业务发展状况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案， ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 薪酬与考核委员会的有关决议。 第二节 委员组成 第一节 总 则 第一条 为进一步建立健全贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事 应当占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100004 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100004 号 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下 简称勘设股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 1-2 一、企业对内部控制的责任 ...

董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会 组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 本工作细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责 人、总工程师、总经济师、董事会秘书。 第二节 委员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占 半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集 和主持提名委员会会议；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-021 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"勘设股份"）下属控股子公司。 担保额度：预计 2024 年度公司为下属控股子公司担保总额度不超过 17.90 亿元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额），其中 对资产负债率高于 70%的控股子公司担保总额度不超过 13.30 亿元，对资产负债 率低于 70%的控股子公司担保总额度不超过 4.60 亿元；截至本公告披露日，公 司对外担保余额为 8.6754 亿元，均为公司对并表范围内子公司的担保。 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 三、担保预计基本情况 为满足公司控股子公司经营发展及融资需求，2024 年度公司拟为各控股子 公司提供的担保总额度不超过 17.90 亿元（含截至本公告披露日公司已为控 ...

近日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称"贵州证监局"）出具的行 政监管措施决定书——《关于对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司采 取责令改正措施的决定》（〔2024〕7 号）及《关于对张林、张晓航、李映红采取 监管谈话措施的决定》（〔2024〕8 号）。现将相关情况公告如下： 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-016 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会贵州监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《关于对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司采取责令改正措 施的决定》主要内容 "贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司： 经查，2022 年、2023 年，你公司在确认部分业务收入成本时存在跨期，导 致公司 2022 年年报、2023 年半年报信息披露不准确。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 ...

第一节 总 则 第一条 为适应贵州交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《贵州交通规划勘察设计研究院股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的规定， 公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第六条 战略发展委员会委员的任期与董事会董事任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动丧失委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 - 1 - 第二节 委员组成 人选。委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞职导致董事会 提名委员会成员低于法定人数的，在改选出的委员就任前，原委员仍 应当依照法律法规以及《公司章程》的规定，履行职责。 第七条 战略发展委 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-028 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.055 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为基数，在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审计委员会意见 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 56,588,786.66 元，2023 年末母公司可 供分配利润 1,302,897,571.45 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公 司 2023 年度利润分配预案拟定如下： 1、提取法定盈余公积 4,459,935.94 元，计提后 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-027 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四 ...